联化科技股份有限公司

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017-035

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务

报告期内，公司主营工业业务分为农药、医药和功能化学品三大板块。农药板块主要从事农药原料药及中间体的生产、销售以及为国际农药企业提供定制生产、研发及技术服务；医药板块主要从事原料药、中间体的生产、销售以及为国际制药企业提供定制生产、研发及技术服务；功能化学品板块主要从事精细化学品、功能化学品的生产、销售以及定制生产、研发及技术服务。

· 农药产品：主要有杀虫剂、除草剂和杀菌剂原料药及其中间体。

· 医药产品：主要有抗真菌类药物、降血糖类药物、心血管类药物、抗肿瘤类药物、抗病毒类药物以及抗抑郁类药物中间体。

· 功能化学品产品：主要有造纸化学品、印染产品、工业杀菌剂、电子化学品和建筑用化学添加剂等。

（2）行业发展格局

Ⅰ农药

农药是集中度很高的行业，其中农药前10大公司占据行业约80%的份额，随着全球各大农化巨头的并购和重组，行业集中度将会进一步提高。在农药定制加工领域，欧美日公司作为这一领域的先行者，在农药定制加工方面有多年的经验，在行业内亦有非常好的信誉，但是其在技术、成本和发展速度等方面的综合优势正在逐渐弱化。近年来，印度企业也开始转战农药定制加工领域，并渐渐在市场上形成了其特有的竞争力，但是其在技术、管理和产业链完整度方面距离国际先进企业仍有较大的距离。中国的农药定制加工企业经过多年的业务开展，在技术、成本、管理和产业链完整度等方面取得了长足进步，具备了一定的综合竞争力。

Ⅱ医药

医药行业是按国际标准划分的15类国际化产业之一，被称为“永不衰落的朝阳产业”。未来，全球医药行业将呈现出更多的兼并和收购，以获取所需的关键财务体量和获得新产品和创新能力；不断加大研发创新的投入，缩减内部生产的比重；整个价值链逐步建立完善的cGMP规范；需要灵活变通的外包服务以及市场价格压力不断增大的新趋势。

目前服务于医药行业的CDMO，主要分布于美国、欧洲、日本、中国和印度。 基于对GMP体系完善程度的考量，原研药的API以及部分高级中间体的定制生产，现在仍多集中于欧洲、美国和日本。以Lonza等为首的国际定制服务巨头凭借多年的品牌声誉和强大的综合管理能力继续保持领先地位。中国的CDMO行业启动相对较晚，虽然在成本上有很大的优势，但是质量体系上，尤其是有GMP要求的原药以及高级中间体，还未能获得大医药公司的完全信赖。所以，中国定制服务提供商，还是多集中于原料、中间体以及部分高级中间体的生产。

Ⅲ 功能化学品

在2016年12月底，国家出台了十三五战略新兴产业发展规划，详细地梳理了今后五年内国家重点发展和扶植的几个产业集群，目标是到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%以上。形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点。在创新需求不断增长的中国市场，对新能源、新材料和新应用相结合的需求潜力十分巨大。

目前在功能化学品领域，中国是全球第二大市场。据IHS预计，中国将会在2025年左右超越美国成为全球最大的功能与精细化学品的市场，占到全球市场的35%。但是全球前50大功能化学品制造商里却鲜见有中国企业的身影，而全球50大却一直在深耕中国市场。一方面，大量的国内的行业终端龙头企业需要新材料、新技术企业来帮助他们一起创新，进行专利上的布局，占领国内、国际市场。这方面，市场上有强烈的需求。另一方面，目前国内的基础材料、技术却往往被国际化工巨头（全球50强）把控，国内企业很难从最基础的材料开始进行创新和有意识的知识产权保护。往往在和国际上同类的行业终端巨头进行竞争时，在知识产权和技术创新上落下风，很难拓展市场。

（3）行业地位

Ⅰ农药

公司作为中国农药定制加工领域的先行者和领导者，在近30年的发展历史中，公司始终坚持以客户为导向，密切关注行业的动态变化趋向，凭借公司在技术创新、质量管理、供应链管理能力等综合实力的优势，积极开展与国外核心大客户的战略合作，全方位拓展拓宽并深化合作关系，持续不断地给它们提供创新的服务，已和多家核心客户建立紧密的农药业务合作联盟，在核心大客户的全球供应体系中占据重要地位，成为了各大农化客户的首选合作伙伴。

Ⅱ医药

公司经过多年的努力，已经与国际上的几大医药巨头建立了战略合作关系。质量体系生产能力也获得了客户的认可。公司目前销售的产品，已经覆盖到了对原研药物中有GMP要求的高级中间体。从国内看，只有少数几家顶级医药CDMO能够提供类似服务。公司已经成为数家国际医药大公司的战略供应商，与欧美同类公司进行同台竞争。

Ⅲ 功能化学品

功能化学品领域由于应用众多导致了细分行业繁多。考虑到我们进入的时间比较晚，目前的定位还是一位细分行业的新兵，是一个中间体或者配方活性物质的供应商。现阶段在细分行业内进行合作和联盟，今后中长期不排除通过整合、自身发展和兼并来提升自己的价值链，目的是进军产业链的中后端，提高技术的含金量和难度，在此基础上形成一批有自己知识产权的创新，从而保护自己的市场。公司目前在造纸化学品、工业杀菌剂领域， 同国际市场领先厂商形成战略合作，提供关键原料和中间体。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2016年3月1日，鹏元资信评估有限公司出具了联化科技股份有限公司2011年公司债券2016年跟踪信用评级报告，评级结果为：本期债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。该评级报告已于2016年3月3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年度实现营业收入309,930.97万元，比上年同期减少22.67%，其中工业业务收入比上年同期减少22.55%；利润总额31,027.11万元，比上年同期减少57.85%；归属于上市公司股东的净利润26,385.21万元，比上年同期减少58.65%。

回顾2016年，遵循公司使命和核心价值观，按照“专注、前瞻、联盟”的战略方针，围绕“做全球领先的化学与技术解决方案提供商”的发展战略，积极有序推进实施已确定的每一项发展目标。我们主要做了以下几方面的工作：

（1）各基地重点项目建设

在台州联化，GMP公斤级实验室已经完成建设并进行了高级中间体项目的验证生产；两个GMP车间完成建设和验证并投入使用，本次非公开募集资金投资项目——年产400吨LT822、10吨TMEDA、20吨MACC、15吨AMTB医药中间体项目，其中一个项目已在2016年底开始试生产。

盐城联化于2016年取得了国家农药定点生产企业资格。对氨氧化项目进行优化整合，本次非公开发行募集资金的年产9,000吨氨氧化系列产品技改项目建设有序推进中。

德州联化于2016年取得了国家农药定点生产企业资格。与全球主要造纸化学品公司在主原料和成品的合作上又有新的突破，形成战略合作，2016年12月顺利完成了对主原料和成品的技术改造及装置的扩产，同时公司积极进行光气下游其它精细化学品项目开发和建设，形成以技术和工艺创新为主导的酰氯系列产品，应用于新型日用化学品和新材料。

（2）加大研发和创新力度，积极改善增长方式

继续强化公司“一个平台、三个业务”的技术平台建设，持续完善技术中心建设和管理，优化项目管理制度和实验室6S管理制度，加速研发管理的系统化和制度化。发挥集成优势，继续推进上海技术中心、台州研发中心和各子公司技术部的全面有效运行。公司一直以来致力于技术创新、不断寻求突破，2016年公司技术中心被确认为国家企业技术中心。

在农药研发领域，利用我们的技术优势，与多家世界前10的农药公司签订了研发合作项目，2016年已进行了多个项目的研发合作，与全球最优秀的农药公司的研发团队一起参与最前沿的新型高效低毒农药的开发。2016年全年总共开发近百个项目，其中十多个进入中试阶段，技术改进及三废处理改进的项目近三十个。

在医药研发领域，通过与上海有机所的紧密合作，不断深入小分子催化技术的研究，在某些药物的不对称合成中取得了较大的进展。

在功能化学品研发领域，针对功能化学品的用途特殊、生产技术性强、量大要求高等特有属性，我们强化了研发、工程、生产三方技术的融合，提高产品生产运行的效率。在持续不断地技术剖析和各环节无缝对接的情况下，功能化学品部门的新老产品正在取得良好的发展态势。

（3）继续深化与核心大客户的战略联盟，加强市场开拓

在农化市场，因全球大宗作物价格下行，全球农化市场销售额在2015年经历了较大幅度的下滑，各大农化公司纷纷采取行动来减少他们2016年的生产以及降低全球供应链中的库存，直接影响公司2016年的业务表现。预计全球农化市场在2017年开始逐步回归到正向上升的通道，凭借公司与国际农药客户的良好合作关系及研发能力，让公司有机会加入到客户的全球研发体系，并使公司在研发管道里有充裕的新项目并带来足够的潜在业务机会。

在医药市场，通过大力拓展与战略客户早期项目的研发合作等手段，进一步深化合作伙伴关系， 不仅积累了丰富的新产品储备， 也开发了一系列新的成熟产品的合作机会。与重要客户的重点项目持续推进，进展顺利。另外，新客户的开发力度也在不断加大，与数家重要国际医药公司建立了良好的合作关系。

在精细与功能化学品市场，公司利用现有氨氧化、光气化和氟化资源优势，在新能源、电子化学品、个人及家用护理品、涂料及建材添加剂等领域投入巨大力量，已初显成效。

（4）持续推进卓越运营管理及供应链整合提升工作

公司继续推进精益和六西格玛项目，在各个事业部和子公司都成立了专门的卓越运营部门，与总部卓越运营部协同，更加全面深入地进行重要改善项目识别和实施工作，打造具备行业标杆水平的卓越运营体系。全面实施供应链风险分析与管理工具，建立分析与评估模型，全面降低供应风险；在集团内部搭建各事业部和总部职能块间信息快速沟通与决策平台，提高响应速度和柔性，进一步满足客户专业化、差异化需求。

（5）完善内控体系建设

内控体系贯穿公司的经营活动的全过程，通过建立内控制度的更新机制，提高内控制度的执行力和有效性，提高全员的内控意识，确保公司的规范业务运作。2016年公司明确了内控制度各模块的所有人和最终审批人，确立了内控制度分级管理模式（制度导则、制度具体流程和工作操作细则），更新了内控制度内部审批流程， 加强了内控制度文件体系的综合管理，有效保障了公司日常工作在防范风险的前提下，工作效率得以进一步提高。

（6）提高国际化程度

公司坚持“以人为本”的管理理念，继续加大各类人才的培养、人才结构的调整和优化，从全球范围内引进各类专业和管理人才，加强国际化专业运营和管理团队，同时加快内部人才国际化培养力度，为企业长久发展增添新的动力。

2016年公司在新加坡设立了全资子公司，并且成立了欧洲办事处，以便快速获取市场信息，进一步贴近客户，加强与国际客户的紧密对接与合作，为客户提供更好的服务。

（7）提升资本运作能力、进一步规范公司治理，维护公司良好形象

公司积极推进非公开发行股票工作，在2016年12月收到中国证监会关于非公开发行股票的书面核准文件，并于2017年初完成股票发行工作。通过非公开发行股票，开拓多渠道融资，改善融资结构，有效保证公司业务发展对资金的需求。同时，公司加强资金预算管理，严格执行资金使用计划，提高资金使用效率。

公司以“诚信勤勉、公平共赢”的理念为指导，不断规范公司治理，及时、准确履行信息披露，积极与投资者保持良好沟通，实现可持续的员工、股东、社会的共赢发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

主要原因系2016年度工业收入比上年同期下降22.55%，导致净利润下降58.65%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016年度通过设立方式纳入合并范围的子公司：LIANHETECH SINGAPORE PTE.LTD。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

联化科技股份有限公司董事会

法定代表人：王萍

二○一七年三月三十日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017—033

联化科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2017年3月17日以电子邮件方式发出。会议于2017年3月28日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2016年度总裁工作报告》。

二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2016年度董事会工作报告》。

《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2016年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，将在公司2016年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2016年度财务决算报告》。

截至2016年12月31日，公司合并报表口径资产总额600,107.48万元，净资产总额为434,977.53万元；2016年度实现营业收入309,930.97万元；归属于上市公司股东的净利润为26,385.21万元；经营活动产生的现金流量净额54,779.76万元。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2016年度报告》“第十一节 财务报告”。

四、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2016年度报告》及其摘要。

《2016年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2016年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017－035）。

五、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2016年度利润分配预案》。

一致同意2016年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了独立意见。

六、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于续聘立信会计师事务所的议案》。

2016年公司聘请的财务审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。其在担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保证审计工作的连续性，维护公司和股东的权益，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

公司独立董事对此发表了独立意见。

七、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2016年度内部控制评价报告》。

《2016年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于联化科技股份有限公司内部控制鉴证报告》、《天风证券股份有限公司关于联化科技股份有限公司2016年度内部控制评价报告的核查意见》、《天风证券股份有限公司关于联化科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》、独立董事对此发表的独立意见和监事会对此发表的的审查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2016年度社会责任报告》。

《2016年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重要贡献。结合行业、地区的经济发展水平，同意拟从2017年起，将独立董事年度津贴从每人6万元/年（税前）调整为每人9万元/年（税前）。

公司独立董事对此发表了独立意见。

十、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于为盐城联化提供担保的议案》。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为盐城联化提供担保的公告》（公告编号：2017－036）。公司独立董事对此发表了独立意见。

十一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017－037）。

上述第二至六项、第九、十项需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二○一七年三月三十日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017—034

联化科技股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2017年3月17日以电子邮件方式发出，会议于2017年3月28日在联化科技会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王小会先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2016年度监事会工作报告》。

《2016年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2016年度财务决算报告》。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2016年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2016年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017－035）。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2016年度利润分配预案》。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2016年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：

公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

上述第一至四项需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

联化科技股份有限公司监事会

二○一七年三月三十日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017—036

联化科技股份有限公司

关于为盐城联化提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过，公司拟为全资子公司联化科技（盐城）有限公司（以下简称“盐城联化”）融资提供担保，具体事宜如下：

一、担保情况概述

公司拟对盐城联化提供连带责任的担保额度为1.50亿元，即对盐城联化向国内各类商业银行的融资(包括但不限于人民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函业务) 提供连带责任保证，担保总金额不超过人民币1.50亿元。占公司截止2016年12月31日经审计净资产的3.45%，担保期限五年（自其银行融资发生之日起），并授权公司法定代表人签署相关文件。

上述担保事项已经2017年3月28日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需经公司2016年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人盐城联化成立于2011年6月21日，该公司注册资本为11,118万元。本公司直接持有其90%股份，并通过子公司江苏联化科技有限公司间接持有其10%股份，即公司直接和间接合计持有盐城联化100%股权。注册地址为响水县陈家港化工园区，法定代表人张贤桂。

截至2016年12月31日，该公司资产总额1,047,303,174.58元，净资产78,483,202.39元；2016年营业收入143,086,531.72万元，净利润-53,369,740.54元（以上数据经立信会计师事务所审计）。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任

担保期限：5年

担保金额：不超过1.50亿元人民币

上述担保是公司为全资子公司盐城联化提供的最大担保额度，为连带责任保证。在担保额度内，将按实际担保金额签署具体担保协议。

四、董事会意见

鉴于对盐城联化的担保即将到期，为保证盐城联化业务经营的进一步拓展所需，公司拟对盐城联化提供连带责任的担保额度为1.50亿元。目前该公司经营正常，同时其为全资子公司，公司能够随时监控和掌握其财务运转状况，公司为其提供担保，风险较小。

五、独立董事意见

1、公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为，保障公司的资产安全。

2、公司为盐城联化提供担保，该公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定。

3、本次公司为盐城联化提供担保的额度为人民币1.50亿元，符合其正常经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，我们同意上述担保事项。该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交2016年度股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对外担保余额为29,485.50万元, 占公司经审计的2016年末净资产的6.78%，其中公司对全资或控股子公司担保余额为27,485.50万元，对参股公司黄岩联科小额贷款股份有限公司担保余额为2,000万元。

若本次对外担保生效，则公司提供对外担保总额度不超过人民币25.5亿元（其中对台州市联化进出口有限公司担保不超过3亿元，对江苏联化科技有限公司担保不超过4亿元，对联化科技（德州）有限公司担保不超过1.5亿元，对联化科技（盐城）有限公司担保不超过1.5亿元，对联化科技（台州）有限公司担保不超过1.5亿元，对辽宁天予化工有限公司担保不超过0.5亿元，对湖北郡泰医药化工有限公司担保不超过0.5亿元，对英国子公司Project Quartz Bidco Limited担保不超过12亿元，对参股公司台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司担保不超过1亿元），占公司经审计的2016年末净资产的58.62%。

公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二○一七年三月三十日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017-037

联化科技股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性: 公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2017年5月10日（星期三）14时

网络投票时间为：2017年5月9日—2017年5月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月10日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月9日15:00至2017年5月10日15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开：

（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年5月3日

7、出席对象：

（1）截止2017年5月3日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于2016年度董事会工作报告》

2、审议《2016年度监事会工作报告》

3、审议《2016年度财务决算报告》

4、审议《2016年度报告》及其摘要

5、审议《2016年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》

7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

8、审议《关于为盐城联化提供担保的议案》

上述第1项、第3项至第8项经公司第六届董事会第九次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；第2项经公司第六届监事会第七 次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详情见公司2017年3月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。

上述议案第1至8项为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

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四、现场会议登记事项

1、登记方式：

1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年5月5日16:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

2、现场会议登记时间：

2017年5月5日9:00－11:00，14:00－16:00。

3、登记地点：

浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼联化科技证券部。

4、会议联系方式

联系人：任安立、戴依依

联系电话：0576-84275238 传真：0576-84275238

联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼

邮 编：318020

5、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、授权委托书（详见附件二）

特此通知。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362250”，投票简称为“联化投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：  

授 权 委 托 书

致：联化科技股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2016年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017—038

联化科技股份有限公司

关于举行2016年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年3月30日披露了《2016年度报告》。为了方便投资者了解公司情况，公司定于2017年4月10日（星期一）在全景网提供的网上平台举行2016年度网上业绩说明会。

会议时间：2017年4月10日（星期一）下午3:00-5:00

交流网址：http://rs.p5w.net/c/002250.shtml （全景·路演天下）

出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁王萍女士、高级副总裁兼董事会秘书陈飞彪先生、财务总监许明辉先生、保荐代表人黄立凡先生和独立董事金建海先生等。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017—039

联化科技股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年3月30日披露了《2016年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、接待时间

2017年5月10日（星期三）下午3:30－5:30

二、接待地点

浙江省台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室

三、预约方式

参与投资者请于2017年5月5日上午9:00－11:00，下午2:00－4:00与公司证券部联系，以便接待登记和安排。

联系人：任安立 戴依依

联系电话：0576-84275238

传 真：0576-84275238

四、公司参与人员

董事长兼总裁王萍女士、董事兼高级副总裁彭寅生先生、董事George Lane Poe先生、董事兼高级副总裁何春先生、高级副总裁Andreas Winterfeldt先生、高级副总裁樊小彬先生、高级副总裁兼董事会秘书陈飞彪先生、财务总监许明辉先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日