安徽聚隆传动科技股份有限公司
（上接162版）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、现场会议地点：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2016年度利润分配预案》；
5、审议《2016年年度报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于董事、监事以及高级管理人员2016年度薪酬的议案》；
8、审议《关于向银行申请授信的议案》；
9、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
10、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
说明：
股东大会将听取独立董事袁天荣女士、孙邦清先生、鲁建国先生2016年度述职报告。
上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会 议审议通过。议案内容详见公司2017年3月30日刊登在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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四、会议登记事项
1、登记地点：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司证券事务部。
2、登记时间：2017年4月19日至2017年4月21日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、电子邮件进行登记，不接受电话登记。信函、传真、电子邮件应在2017年4月21日下午17:00前送达公司证券事务部。来信请注明“股东大会”字样。
4、会议联系人：倪璐熠
电话：0563-4186119
传真：0563-4186119
电子邮箱：ahjlcd@126.com
邮政编码：242300
通讯地址：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号
5、参加会议人员的所有费用自理。
6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、备查文件
1、《第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《第二届监事会第十二次会议决议》。
附件一：参会登记表
附件二：参加网络投票的具体操作流程
附件三：授权委托书
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
2017年3月30日
附件一
参会股东登记表
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附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“365475”，投票简称为“聚隆投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年4月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽聚隆传动科技股份有限公司2016年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人（有权/无权）按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。具体授权表决意见如下：
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委托人签名（盖章）: 身份证（营业执照）号码：
持股数量： 股 持股性质：
受托人签名： 身份证号码：
签发日期：2017年 月 日
委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止。
注：1、委托人请在选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；
4、授权委托书用剪报、复印件或以上格式自制均有效。
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-014
安徽聚隆传动科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日；
2.预计的业绩：同比下降
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注：本表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.2017年一季度净利润下降主要因为销售收入下降约10%，营业成本上涨约10%，另到期的理财产品收益较上年同期减少约400万元。
2.一季度，预计非经常性损益250万元左右，主要是闲置募集资金购买的理财产品收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2017年第一季度业绩的具体数据将在公司 2017年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司
董事会
2017年3月30日
