上海顺灏新材料科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2017-010
上海顺灏新材料科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日(星期三)以通讯表决方式召开第三届董事会第二十次会议，应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，本次会议由公司董事长郭翥先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
经全体董事审议，通过了以下议案：
一、会议审议通过了《公司为全资孙公司上海绿新新材料科技有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
基于公司长远发展考虑，经公司全资孙公司上海绿新新材料科技有限公司（以下简称“绿新新材料”）申请，公司董事会审议通过，公司将为绿新新材料向江苏银行股份有限公司上海分行宝山支行（以下简称“江苏银行”）申请主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的授信额度提供担保， 担保金额（敞口金额）人民币5,000万元，担保有效期1年，授信用于采购原材料。
公司董事会认为，绿新新材料为公司全资孙公司，该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意公司为绿新新材料向江苏银行申请授信额度提供担保。
公司独立董事经过对绿新新材料有关财务报表等资料综合评估后，认为，公司为绿新新材料申请授信额度提供担保有助于增强该公司的融资能力；本次绿新新材料申请授信额度将主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票，这也有利于该公司扩大生产规模，进一步增强经营能力；该公司亦为我公司全资孙公司，故同意公司为绿新新材料向江苏银行申请授信额度（敞口金额）人民币5,000万元提供担保。
具体内容详见公司2017年3月30日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-011）。
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备查文件：
1、《公司第三届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2017年3月29日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2017-011
上海顺灏新材料科技股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月29日，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议，审议通过了《公司为全资孙公司上海绿新新材料科技有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。具体内容如下：
一、本次担保基本情况
为公司长远发展考虑，经公司全资孙公司上海绿新新材料科技有限公司（以下简称“绿新新材料”）申请，公司董事会审议通过，公司将为绿新新材料向江苏银行股份有限公司上海分行宝山支行（以下简称“江苏银行”）申请主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的授信额度提供担保，担保金额（敞口金额）人民币5,000万元，担保有效期1年，授信用于采购原材料。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称： 上海绿新新材料科技有限公司
2、成立日期： 2005年6月
3、注册地址：上海市青浦区赵巷镇崧华路666号
4、法定代表人：郭翥
5、注册资本：美元600万元
6、主营业务：新材料科技领域内的技术开发，技术服务，技术转让；环保包装材料（含真空镀铝纸、镀铝转移膜）的开发、生产、加工，销售公司自产产品，并提供产品的技术服务和销售服务。
绿新新材料为公司全资孙公司，本次担保行为不构成关联交易。
三、被担保人最近一期财务基本情况
根据最近一期的财务报表显示，绿新新材料总资产为22,335万元，负债总额为13,977万元，净资产为8,358万元，资产负债率为62.58%；实现营业收入为16,777万元，利润总额为156万元，净利润为135万元。
四、公司累计对外担保情况
在本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额为23,000万元（不包括本次担保金额）。其中，公司对控股子公司提供担保的总额为23,000万元，实际担保额为9,551.17万元；公司对其他企业提供担保的总额为0.00万元，实际担保额为0.00万元；控股子公司对外担保总额为0.00万元。上述担保金额占公司最近一期净资产的10.74%。实施本次担保后，公司对外担保总额占最近一期净资产的比例为13.07 %。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，《公司为全资孙公司上海绿新新材料科技股份有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》仅需提交公司董事会审议。
五、董事会及独立董事意见
公司董事会认为，绿新新材料为公司全资孙公司，该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意公司为绿新新材料向江苏银行申请授信额度提供担保。
公司独立董事经过对绿新新材料有关财务报表等资料综合评估后，认为，公司为绿新新材料申请授信额度提供担保有助于增强该公司的融资能力；本次绿新新材料申请授信额度将主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票，这也有利于该公司扩大生产规模，进一步增强经营能力；该公司亦为我公司全资孙公司，故同意公司为绿新新材料向江苏银行申请授信额度（敞口金额）人民币5,000万元提供担保。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2017年3月29日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2017-012
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
基于拓展公司新业务的需要，进一步推进公司向多领域发展，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金不超过人民币3,000 万元（含）在黑龙江省投资设立全资子公司“黑龙江绿新生物科技有限公司”（暂定名）。主要从事绿色有机化肥、现代农业、土壤改良等业务。
根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（1）公司名称：黑龙江绿新生物科技有限公司（暂定名）
（2）公司类型：有限责任公司
（3）注册地址：黑龙江省
（4）法定代表人：郭翥
（5）注册资本：人民币3,000 万元
（6） 经营范围：绿色有机化肥、现代农业、土壤改良等业务
（7）出资方式：货币出资
（8）股权结构：上海顺灏新材料科技股份有限公司 100%
以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核确定，依审核确定后的为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的和影响
本次投资的目的主要是为进一步拓展公司的业务范围，利用有关省份得天独厚的资源优势，大力发展有机农业和现代农业，为国家食品安全贡献微薄的力量；这一项目的实施，能进一步拓展公司业务发展，增厚公司利润产出，不断提升公司核心竞争力和综合实力，同时有利于促进公司的长期可持续发展，更好的回报广大股东。
由于该项目后续投资金额规模会较大，待该项目实施主体成立后，公司将根据具体情况追加投资，如追加投资金额达到一定限额，公司根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，将有关议案提交公司董事会或股东大会审议。
2、存在的风险和对公司的影响
本次投资项目是本公司新投资项目，由于本公司涉足天然有机肥料、现代农业等新的领域，可能存在一定的经营风险。本次公司拟投资项目不会对公司当年损益形成影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2017年3月29日
