北京乾景园林股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：2017- 024

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2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年3月29日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路1号公司一层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，副董事长杨静女士主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事5人，出席1人。董事长回全福、董事张磊、独立董事汪宁、独立董事刘金龙因公缺席会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席张林波、监事刘志学因公缺席会议；

3、 董事会秘书李萍出席本次会议；财务总监张永胜列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于控股股东、实际控制人变更同业竞争解决方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于补选股东代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

杨静为公司控股股东，直接持有公司69,524,088股限售条件流通股份，占公司总股本的34.76%，回避表决议案1《关于控股股东、实际控制人变更同业竞争解决方案的议案》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：郭庆、屈宪纲

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

北京乾景园林股份有限公司

2017年3月29日