上海龙头（集团）股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2017-004

上海龙头（集团）股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海龙头（集团）股份有限公司第九届董事会第六次会议于2017年3月29日在上海市制造局路584号A座召开，应到9位董事，实到8位董事，公司董事赵红光先生因公出差在外，书面授权委托董事邵峰先生代为出席并授权对审议事项进行表决；3位监事和3位高级管理人员列席了会议。

一、《2016年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、《2016年年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

三、《2016年年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事将在公司股东大会上作述职报告。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、《2016年年度审计委员会工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、《关于变更公司财务总监的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会近日收到周健先生的书面辞职报告，其因工作变动原因申请辞去公司财务总监职务。周健先生的辞职报告内容，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2017-005《关于周健先生辞去公司财务总监、董事职务的公告》。

为公司经营发展需要，经总经理提名，并经董事会提名委员会审查，现聘任周思源先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（周思源先生简历附后）。

六、《关于提名增补公司第九届董事会董事候选人的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

由于公司第九届董事会董事周健先生因工作原因提出辞去公司董事、审计委员会委员等职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司需增补1名董事。经公司董事会审计委员会审查，公司董事会提名增补周思源先生为公司第九届董事会董事及审计委员会委员。

上述第五、六项人事提名议案中，周思源先生的简历已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议审查，发表意见如下：会议对本次董事及高级管理人员变动情况进行了专题研究，形成以下意见：（1）周健先生因工作变动原因书面向公司董事会请求辞去公司董事、审计委员会委员及财务总监职务，其辞职程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。（2）对候选董事及财务总监周思源先生的主要工作、学习经历等主要情况进行了详细的了解，同意董事会聘任周思源先生为公司财务总监；同意董事会增补周思源先生为公司第九届董事会董事、审计委员会委员，任期至本届董事会期满。

本议案需提请股东大会审议表决。

七、《2016年财务决算及2017年财务预算报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

八、《2016年年度利润分配预案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017]第ZA10938号审计报告确认，2016年公司实现归属于母公司所有者的净利润20,778,170.83元，加上年初未分配利润312,030,575.51元，减去发放2015年度普通股股利24,641,972.63元，2016年度实际可供全体股东分配的利润共计308,166,773.71元。因母公司年末未分配利润-27,096,101.40元尚未弥补，根据公司章程第八章《财务会计制度、利润分配和审计》 第一百五十五条利润分配的条件和比例需达到“公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值” 的规定，故本期不进行利润分配。

本议案需提请股东大会审议表决。

九、《2016年年报及年报摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、《2016年内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、《2016年内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、《2017年年度银行综合授信和银行借款预算的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

十三、《关于2017年度公司为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2017-006。

本议案需提请股东大会审议表决。

十四、《关于续聘2017年度审计机构的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用为100万元，内部控制审计费用40万元。

本议案需提请股东大会审议表决。

十五、《关于日常关联交易2016年度执行情况及2017年度预计的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司关联董事邵峰先生、赵红光先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2017-007。

本议案需提请股东大会审议表决。

十六、《关于2017年度购买银行短期理财产品的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2017-008。

本议案需提请股东大会审议表决。

十七、《关于2017年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2017-009。

本议案需提请股东大会审议表决。

十八、《关于转让公司所持交大科技园股权的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据公司发展战略，为集聚资源做强主业，公司拟以不低于国资备案的评估价在上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所持上海交大科技园有限公司21.13%股权。交大科技园股权转让将严格按上市公司和国资管理的相关规定操作。同时，公司也将根据上市公司信息披露要求，及时披露交易进展情况。

本议案需提请股东大会审议表决。

十九、《关于召开2016年年度股东大会的决定》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意公司依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，于2017年6月30日前在上海召开2016年年度股东大会，审议已经董事会审议通过，待需提交股东大会审议的议案。

会议具体时间及相关事项，授权公司董事长确定，并发布2016年股东大会会议通知。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2017年3月31日

附件：财务总监、董事候选人周思源先生简历

男，1969年6月出生，全日制专科学历，会计师。历任上海三枪（集团）有限公司副总经理、上海针织九厂副厂长；公司针织事业部（三枪集团）财务总监，现任公司财务总监、针织事业部（三枪集团）财务总监。

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2017-005

上海龙头（集团）股份有限公司

关于周健先生辞去公司财务总监、

董事职务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于近日收到公司董事、财务总监周健先生的辞职报告，周健先生因工作原因，提出辞去公司董事、财务总监职务，且一并辞去公司董事会审计委员会委员职务。辞职后周健先生不再本公司担任任何职务。

根据《公司章程》的规定，由于周健先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于公司章程法定人数，在公司新任董事填补缺额前, 周健先生仍将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行职责。公司董事会已提名董事候选人并提交股东大会审议。

公司董事会对周健先生在任公司董事、财务总监期间为公司做出的工作表示感谢！

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2017年3月31日

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2017-006

上海龙头（集团）股份有限公司

为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●担保概述：为公司全资子公司“三枪集团”及“针织九厂”在年度预算范围内的40,000万元综合授信进行担保；为“海螺服饰”在年度预算范围内的1,000万元综合授信进行担保；为“龙头家纺”在年度预算范围内的1,000万元综合授信进行担保；为“龙头进出口”在年度预算范围内的6,000万元综合授信进行担保；为“龙港实业”年度预算范围内的1,000万美元折合7,000万人民币综合授信进行担保。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

公司第九届董事会第六次会议于2017年3月29日在上海召开，会议审议通过了《关于2017年为全资子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

为进一步推进公司战略的实施，加快主业发展并控制担保风险，根据2016年末银行借款余额和2017年预算目标，拟在2017年度综合银行授信额度内，为公司全资子公司上海三枪（集团）有限公司及其上海针织九厂、上海海螺服饰有限公司、上海龙头家纺有限公司、上海龙头进出口有限公司以及龙港实业发展（香港）有限公司综合授信提供担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：上海三枪（集团）有限公司

注册地址：上海市黄浦区制造局路584号4号楼二层

注册资本：37,600万元人民币

法定代表人：王卫民

上海三枪（集团）有限公司（以下简称“三枪集团”）为公司全资子公司。截至2016年12月31日资产总额 175,329万元，负债总额89,049万元，归属于母公司所有者权益86,280万元，2016年利润总额8,678万元，归属于母公司所有者净利润6,752万元，资产负债率51%。

2、被担保人：上海针织九厂

注册地址：上海市浦东新区康梧路555号

注册资本：26,000万元人民币

法定代表人：李天剑

上海针织九厂（以下简称“针织九厂”）为三枪集团的全资子公司。截至2016年12月31日资产总额112,534万元，负债总额52,504万元，归属于母公司所有者权益60,030万元，2016年利润总额2,007万元，归属于母公司所有者净利润1,832万元，资产负债率47%。

3、被担保人：上海海螺服饰有限公司

注册地址：上海市嘉定区马陆镇宝安公路2682号

注册资本：17,800万元人民币

法定代表人：丁雷

上海海螺服饰有限公司（以下简称“海螺服饰”）为公司全资子公司。截至2016年12月31日资产总额17,377万元，负债总额4,817万元，归属于母公司所有者权益12,560万元，2016年利润总额7万元，归属于母公司所有者净利润7万元，资产负债率28%。

4、被担保人：上海龙头家纺有限公司

注册地址：上海市黄浦区制造局路584号6号楼三层

注册资本：21,600万元人民币

法定代表人：倪国华

上海龙头家纺有限公司（以下简称“龙头家纺”）为公司全资子公司。截至2016年12月31日资产总额13,652万元，负债总额5,719万元，归属于母公司所有者权益7,933万元，2016年利润总额84万元，归属于母公司所有者净利润86万元，资产负债率42%。

5、被担保人：上海龙头进出口有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金湘路345号1316-2室

注册资本：6,750万元人民币

法定代表人：谭明

上海龙头进出口有限公司（以下简称“龙头进出口”）为公司全资子公司。截至2016年12月31日资产总额 10,010万元，负债总额2,104万元，归属于母公司所有者权益7,905万元，2016年利润总额32万元，归属于母公司所有者净利润32万元，资产负债率21%。

6、被担保人：龙港实业发展（香港）有限公司

注册地址：香港湾仔轩尼诗道338号北海中心17楼F室

注册资本：50万港币

龙港实业发展（香港）有限公司（以下简称“龙港公司”）为公司全资子公司。截至2016年12月31日资产总额 5,446万元，负债总额5,404万元，归属于母公司所有者权益42万元，2016年利润总额1万元，归属于母公司所有者净利润1万元，资产负债率99%。

三、担保内容

1、保证方式：连带责任担保

2、担保金额：

三枪集团及针织九厂2017年度计划综合授信额度在40,000万元人民币以内；海螺服饰2017年度计划综合授信额度在1,000万元人民币以内；龙头家纺2017年度计划综合授信额度在1,000万元人民币以内；龙头进出口2017年度计划综合授信额度在6,000万元人民币以内；龙港实业2017年度计划综合授信额度在1,000万美元折合7,000万人民币内。

在上述额度内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。公司作为担保主体提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

以上，公司预计2017年度为全资子公司及其全资子公司提供担保金额为人民币55,000万元，占母公司最近一期经审计的所有者权益的41%。

综上，综合授信担保总额55,000万元授权公司总经理按相关规定签署担保协议。上述综合授信担保额度有效期自年度股东大会批准本议案的决议作出之日起，期限一年。

四、董事会意见

本次公司为下属全资子公司综合授信提供担保，将有利于进一步加快公司主业发展，有效规范担保审批程序，控制担保风险。

五、独立董事意见

此次公司为下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司及上海针织九厂、上海海螺服饰有限公司、上海龙头家纺有限公司、上海龙头进出口有限公司以及龙港实业发展（香港）有限公司综合授信提供的担保为公司日常经营所需，公司为其担保将有利于公司主业的发展。公司本次的担保是依据2017年预算目标，在2017年度银行综合授信及贷款预算额度内进行的担保，因此风险是可控的，不存在损害股东利益的行为。

六、累计对外担保的数量

截止2016年12月31日，本公司对外担保余额为0元。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2017年3月31日

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2017-007

上海龙头（集团）股份有限公司

2016年度日常关联交易执行情况及

预计2017年度日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●日常关联交易需提交股东大会审议

●公司日常关联交易及预计是公司为关联方在日常生产经营活动中发生的采购和销售业务，这些交易均在遵循市场定价原则情况下进行的，不损害上市公司及关联方利益，且对本公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司第九届董事会第六次会议于2017年3月29日在上海召开，会议审议通过《关于日常关联交易2016年度执行情况及预计2017年度预计的议案》，关联董事邵峰、赵红光回避表决。该议案尚需提交公司年度股东大会审议，关联股东须在股东会上对相关议案事项回避表决。

公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了汇报，获得了独立董事的事前认可。公司独立董事对此议案无异议，并发表了独立意见。

（二）公司2016年日常关联交易情况和2017年日常关联交易预算

1、2016年实际完成日常关联交易总金额

单位:万元

■

2016年报告期内公司累计向关联方采购商品1,527.83万元，占年度关联采购预算30,000万元的5%。报告期内累计接受关联方劳务465.08万元，占年度接受劳务预算600万元的77%。报告期内累计向关联方销售商品30.41万元，占年度关联销售预算21,000万元的0.14%。

2、2017年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

■

基于公司日常生产经营需要，2017年日常关联采购预算为30,600万元，日常关联销售预算为21,000万元。

二、 关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

上海纺织 (集团)有限公司成立于2001年，注册资本1,413,234.56万元，主要经营业务：资产经营与管理、实业投资、纺织产品的制造、销售等。

2016年底上海纺织 (集团)有限公司总资产为3,752,499万元，2016年1-12月的营业收入5,405,713万元，净利润89,426万元，资产负债率61%，以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

上海纺织 (集团)有限公司持有本公司127,811,197股A股，占本公司总股本的30.08%股份，为本公司第一大股东。

3、履约能力分析

本公司形成的日常关联交易均与上海纺织 (集团)有限公司及其下属企业形成，由于上海纺织 (集团)有限公司资信情况良好，以往的交易均能正常结算，根据其财务和经营状况分析，预计其向上市公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

4、关联交易定价政策和定价依据

公司与上述关联企业的采购与销售业务，是基于日常生产经营需要，在市场化运作方式下，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合公司发展和客户利益需求。

5、关联交易目的和对公司的影响

公司向以上关联采购业务，是基于专业化合作关系，在质量、服务等方面为公司业务带来支撑与保障；公司通过关联单位的营销渠道，有助于我司内、外贸经营与市场发展。以上日常关联交易符合公司和全体股东利益，对本公司的独立性没有影响。

6、独立董事意见

公司独立董事认为公司日常关联交易系公司与关联方发生的正常业务往来。该日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性。

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2017年3月31日

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2017-008

上海龙头（集团）股份有限公司

关于2017年度购买银行短期理财

产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●受托方：银行

●金额：截至本公告日，公司购买银行理财产品的本金余额为0

●投资类型：短期保本型理财产品或保本型结构性存款

一、概述

为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于2017年度购买银行短期理财产品的议案》，董事会同意公司及子公司利用自有闲置资金购买累计不超过5亿元人民币计划购买银行理财产品，并授权公司管理层具体实施，授权期限为股东大会决议通过之日起一年。

二、交易的主要原则

公司以闲置的流动资金购买银行保本型理财产品或保本型结构性存款的主要原则如下：

1、 资金来源

资金来源均为公司闲置资金；

2、 投资金额

公司以自有资金购买银行理财产品，年度内滚动投资累计不超过人民币5亿元；

3、 交易对方

交易对方为公司所在地银行，与本公司不存在关联关系；

4、 投资标的

投资标的为一年以内的短期保本型理财产品，不得用于购买股票以及衍生品、无担保债券为投资标的的银行理财产品，并保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以满足公司资金需要；

5、 预期收益

预期收益高于银行同期存款利率。

三、审批程序

公司于2017年3月29日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于2017年度购买银行短期理财产品的议案》并形成决议。参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司本次购买银行理财产品尚需提交公司股东大会审议。

四、风险控制

公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，并由公司计划财务部对银行理财产品进行日常管理、核算和记账，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

五、独立董事意见

公司独立董事书面发表了独立意见：公司审议的使用临时闲置资金购买银行理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、合规。对以上投资行为，公司已建立健全相关的内控制度。公司及控股子公司使用临时闲置资金购买银行理财产品，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、截至本公告日，公司购买银行理财产品的余额为零。

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2017年3月31日

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2017-009

上海龙头（集团）股份有限公司

关于2017年度开展金融衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）国贸事业部外销业务结算货币主要为美元，因此人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。为了规避美元收入的外汇汇率波动风险，有效降低主营业务收入的不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和公司《金融衍生品业务内部控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合公司的具体情况，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于2017年度开展金融衍生品交易业务的议案》，具体内容如下：

一、金融衍生品交易的主要内容

公司计划开展的金融衍生品交易业务主要为以下两类：

1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇风险。

2、远期结售汇套期保值业务，是指公司与银行签订远期结售汇协议，约定两笔币种、金额、期限一致，买卖方向相反的人民币对外币的买卖交易，到期时按照合同约定汇率办理结汇或售汇业务。根据公司日常业务往来，拟选择在经批准有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行远期结售汇套期保值业务。

二、货币种类和业务规模

1、交易币种。只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元。

2、资金投入。根据公司实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超过公司国际业务的收付外币金额。计划单笔交易金额不超过500万美元，年累计签约金额不超过3亿美元。投入资金为公司自有资金。

三、对公司的影响及潜在风险

远期结售汇等业务，可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。 同时，远期结售汇等业务操作也会存在汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇率，造成汇兑损失。

操作远期结售汇套期保值业务，在未来收入可控范围内，及早锁定未来入帐美元的汇率，将能有效规避汇率下跌风险。但一旦美元未来发生大幅度贬值，公司将停止开展远期结汇套期保值业务。

四、公司采取的风险控制措施

1、为防止远期结售汇延期交割，公司加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

3、鉴于公司开展以上业务的目的,目前所选取的均为低风险金融产品,公司上述业务只允许与具有合法经营资格的股份制商业银行进行交易。

4、仅以外贸业务开展中锁定业务风险敞口为目标，不从事任何形式或实质上的投资业务。

5、具体业务操作中，由专门团队独立操作，并形成业务定期汇报机制。

6、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

五、独立董事意见

独立董事意见如下：公司的衍生品交易业务指公司从事的远期结售汇业务和远期结售汇套期保值业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和公司《金融衍生品业务内部控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合公司的具体情况，公司2017年度金融衍生品交易业务的总金额不超过3亿美元，符合有关制度和法规的要求，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。

六、备查文件：

1、《第九届董事会第六次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2017年3月31日

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2017-010

上海龙头（集团）股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海龙头（集团）股份有限公司第九届监事会第四次会议于2017年3月29日在上海市制造局路584号A座召开，应到3位监事，实到3位监事；姜元凯监事会主席主持了本次会议。

会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议并一致通过了如下议案：

一、《审查公司2016年财务决算及2017年财务预算》；

二、《审查公司2016年年度利润分配预案》；

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017]第ZA10938号审计报告确认，2016年公司实现归属于母公司所有者的净利润20,778,170.83元，加上年初未分配利润312,030,575.51元，减去发放2015年度普通股股利24,641,972.63元，2016年度实际可供全体股东分配的利润共计308,166,773.71元。因母公司年末未分配利润-27,096,101.40元尚未弥补，根据公司章程第八章《财务会计制度、利润分配和审计》 第一百五十五条利润分配的条件和比例需达到“公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”的规定，故本期不进行利润分配。

监事会认为公司本年度现金分红比例符合中国证监会和上海证券交易所关于现金分红的有关要求符合《公司章程》的规定。同意公司董事会的利润分配预案。

三、《审查公司2016年年报及年报摘要》；

监事会的专项审核意见如下：

经审核，公司监事会认为公司2016年年度报告的程序及编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司当年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、《审查公司2016年内部控制自我评价报告》；

经审核，公司监事会认为公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了经营管理的合法、合规与资产安全,确保了财务报告及相关信息的真实完整,提高了经营效率与效果,促进了公司发展战略的稳步实现；公司董事会出具的2016年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、《审查公司2017年年度日常关联交易》；

监事会认为公司在关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。

六、《审查关于转让公司所持交大科技园股权事项的议案》

监事会认为公司本次拟在上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所持交大科技园21.13%股权，有利于公司集聚资源做强主业，董事会审议程序符合相关法律、法规规定，后续公司也应严格按照上市公司和国资管理相关规定提交股东大会审议并做好信息披露进展工作。

七、《公司2016年度监事会工作报告》；

此议案需提交公司2016年年度股东大会审议表决。

上海龙头（集团）股份有限公司

监 事 会

2017年3月31日