宜宾五粮液股份有限公司

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以3,795,966,720为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税）。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

本公司主要从事白酒生产和销售，白酒行业属于传统酿造业，白酒酿造追古溯今已有几千年的历史。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。

本公司作为白酒行业龙头企业，是白酒行业内少数兼具浓香、酱香、兼香型白酒规模化生产及果酒产品生产能力的大型白酒企业。报告期内本公司主营业务未发生变化，公司主要产品五粮液酒是我国浓香型白酒的典型代表，根据生产工艺，公司开发了畅销市场的高中低价位系列酒产品，延伸了产品链，满足了不同层次消费者的需求。 “五粮液酒”以高粱、大米、糯米、小麦和玉米五种粮食为原料，以“包包曲”为发酵动力，经陈年老窖发酵，长年陈酿，精心勾调而成；素以“香气悠久、味醇厚、入口甘美、入喉净爽、各味谐调、恰到好处、酒味全面”的独特风格闻名于世。公司独有的自然生态环境、600多年明代古窖、五种粮食配方、古传秘方工艺、中庸和谐品质、“十里酒城”宏大规模六大优势，成就了五粮液成为当今酒类产品中出类拔萃的珍品。

白酒行业经过四年左右的深度调整，目前行业前景已经逐渐明朗，市场心态也已基本平复。白酒企业对此次行业调整的认识普遍都已从“危机”转变为“机遇”，从过去的不适应逐步过渡到主动改革、创新发展模式的正确轨道上来。2016年，酒业动作频繁，无论是酒企还是酒商，无论是品牌还是渠道，均在积极抢抓行业变局中所蕴藏的发展机遇，主动寻求企业的转型、突破和再次腾飞。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2016年，全球各大经济体呈现复苏迹象，中国经济保持了平稳健康的发展趋势，产业结构不断优化，供给侧结构改革有力有序地推进。经济的发展和健康消费理念“理性饮酒，饮好酒”的建立使得高端白酒逐渐重获广大普通消费者的喜爱和追捧，伴随着白酒行业结构深度重构，以五粮液为代表的国内主要白酒企业已逐渐走出低迷态势，重现高端白酒风采。

报告期内，公司主动适应国家经济发展新常态，审时度势，通过实施发展战略调整、营销模式创新、生产系统改革、管理部门改革、股权结构优化等一系列改革创新举措，灵活应对市场变化，切实保障公司平稳、有序地发展。公司各项经济指标达到预期，实现“十三五”规划良好开局。

（1）.积极推进国有企业改革，员工持股计划获证监会审核通过。

为将公司发展与管理层、骨干员工、经销商利益相结合，调动员工、经销商参与公司生产经营的积极性，公司于2015年7月启动非公开发行股票暨员工持股计划。本报告期内，经公司积极推动及各级有关部门的大力支持，该事项已于2016年12月14日获得中国证监会审核通过，公司将在收到中国证监会正式批文后择机尽快实施。公司本次非公开发行股票暨员工持股计划是继公司机构改革、公务车改革、薪酬改革之后的又一重大改革举措，继续引领白酒行业国有控股上市企业改革。

（2）.逐步试行酿酒车间公司化管理模式，树立以成本和质量为中心的价值取向。

为实现成本最小化、质量最优化、利润最大化的经营目标，公司坚持走创新发展之路释放活力，全面推进公司生产管理模式改革进程，努力打造生产一线全体员工齐抓共管的质量意识、成本意识，持续推进酿酒车间公司化管理，进一步划小核算单位，试行相对独立核算，树立成本中心和质量中心的价值取向，积极适应市场变化。

（3）.持续优化品牌结构，品牌体系进一步明晰。

报告期内，公司进一步梳理和优化“五粮液+五粮系”产品品牌结构，建立“五粮制造、群星闪耀”的五粮系列品牌群，继续加强创新渠道建设。五粮液品牌确定了以新品五粮液为核心，交杯牌五粮液、五粮液1618、五粮液低度系列为战略品牌，五个个性化品牌为补充的“1+3+5”的品牌组合；系列酒营销公司已经初步完成对系列酒品牌的梳理、分组、优胜劣汰工作，并以打造百亿系列酒的目标来分解与定位“5+N”品牌群，效果明显。

（4）.耀世之旅和高端宣传与合作的深入开展，五粮液品牌价值不断提升。

2016年，公司响应国家“一带一路”的号召，开启了“百年世博·荣耀绽放”之“耀世之旅”全球文化巡展活动，相继在成都、上海、郑州、沈阳、西安、深圳、北京、悉尼举办八场文化巡展活动，向全球展示“五粮酿造”和民族品牌的魅力，受到社会各界广泛好评。从丝绸之路的起点西安到首都北京，从北京走向悉尼，走向维也纳，五粮液已成为中国的国家名片之一。在高端合作领域，五粮液分别与杭州G20峰会、长安倶乐部、欧美同学会、年度中国青年领袖评选深入合作，通过各种文化活动与专场巡展，为品牌内涵深化铺路搭桥，为产品多元营销保驾护航，助推了产品销售，提升了品牌价值。

报告期内，五粮液品牌价值达875.69亿元，继续保持中国食品行业和“亚洲品牌500强”酒类行业领军地位。

（5）.主要经营指标持续处于行业前列。

2016年公司实现营业总收入245.44亿元，较上年216.59亿元增长13.32%；实现归属于上市公司股东的净利润67.85亿元，较上年61.76亿元增长9.85%，主要系酒类产品营业收入增加所致；营业成本73.14亿元，较上年66.72亿元增长9.63%，主要系公司营业收入增加所致；销售费用46.95亿元，较上年35.68亿元增长31.57%，主要系公司加大市场投入及营业收入增加所致；管理费用21.44亿元，较上年21.29亿元增长0.70%；经营活动产生的现金流量净额116.97亿元，较上年66.91亿元增长74.81%，主要系本酒类经销商预付购货款增加及本年营业收入增加所致；公司酒类产品销售量14.87万吨，较上年13.74万吨增长8.25%，主要系公司中低价位酒类产品销量增加所致。

2016年度，全国白酒制造业实现主营业务收入6,125.74亿元，较上年5,565.33亿元增长10.07%；白酒产量1,358.36万千升，较上年1,315.87万千升增长3.23%（其中：四川省白酒产量402.67万千升，较上年370.62万千升增长8.65%）；利润总额为797.15亿元，较上年729.75亿元增长9.24%。（数据来源于中国轻工业联合会、中国轻工业信息中心《全国酿酒行业信息》行业册）。对比白酒制造业发展状况，本报告期内公司经营状况与白酒制造业发展基本一致。

（6）.荣获多项殊荣，受到资本市场广泛认可。

报告期内，公司持续加强投资者关系管理，先后获得年度“华谱奖之国家名片奖”、“2016A股最佳上市公司”、“腾讯济安上市公司投资峰会黄金奖”、“‘金圆桌奖’之‘优秀董事会’”、“上市公司监事会卓有成效30强”等多项殊荣。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

宜宾五粮液股份有限公司

2017年3月31日

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2017/第002号

宜宾五粮液股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议，于2017年3月17日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2017年3月28日14:00在公司二会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事6人、拟任董事（李曙光）1人。

本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事余铭书、任仕铭、邱萍、杨韵霞、吴国平及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2016年度报告（含2016年董事会工作报告、2016年度财务决算报告、2016年度报告摘要）

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

（二）2016年度利润分配方案

经董事会研究确定，2016年度利润分配方案为：每10股派现金9元（含税）。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

（三）关于增补第五届董事会董事的议案

根据宜宾市政府国有资产监督管理委员会《关于推荐李曙光、唐桥同志职务任免的通知》（宜国资任〔2017〕7号）文件精神, 公司第五届董事会提名李曙光先生(简历附后)为公司董事候选人，唐桥先生不再担任公司董事。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

（四）关于《2017年度主业成本费用预算》的议案

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

（五）关于董事会下属部分专业委员会人员调整的议案

按照中国证监会《上市公司治理准则》及公司相关制度，鉴于公司董事会人员调整变化，公司第五届董事会对下属部分专业委员会人员进行相应调整，调整后的各专业委员会人员组成如下：

1、战略委员会（5名成员）

刘中国先生（召集人）、李曙光先生（拟任）、陈林女士、张辉先生、傅南平先生（独立董事）；

2、审计委员会（5名成员）

干胜道先生（召集人、独立董事）、刘中国先生、李曙光先生（拟任）、傅南平先生（独立董事）、周友苏先生（独立董事）；

3、提名委员会（5名成员）

傅南平先生（召集人、独立董事）、刘中国先生、李曙光先生（拟任）、周友苏先生（独立董事）、干胜道先生（独立董事）；

4、薪酬与考核委员会（3名成员）

周友苏先生（召集人、独立董事）、张辉先生、傅南平先生（独立董事）。

上述四个专业委员会成员任期与本届董事会任期一致。

备注：李曙光先生将在2016年度股东大会审议通过其董事任职后正式进入上述专业委员会。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

（六）关于2017年度日常关联交易预计的议案

本议案因关联关系的关联董事3人（刘中国先生、陈林女士、张辉先生）回避表决，非关联董事（独立董事）3人全票表决通过。

关于2017年度日常关联交易预计事项，独立董事签署了事前认可意见（2017年3月27日签署）和独立意见（2017年3月28日签署）。

具体内容详见专项公告。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

（七）《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见专项公告。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

（八）关于2017年度续聘会计师事务所的议案

经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2017年度财务、内部控制审计机构，审计费用预计合计为198万元。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

（九）《2016年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见专项公告。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

（十）《2016年度社会责任报告》

具体内容详见专项公告。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

（十一）关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案

本议案因关联关系的关联董事2人（刘中国先生、陈林女士）回避表决，非关联董事4人全票表决通过。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）关于“生活污水收集管网改造工程”项目的议案

经审议，形成决议如下：

1、同意实施“生活污水收集管网改造工程”项目，该项目总投资约为4,882.85万元。

该项同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

2、由公司承担投资，公司下属子公司具体实施。

该项同意4票，反对0票，弃权2票。表决结果：通过。

（十三）关于召开2016年度股东大会的议案

经研究，公司定于2017年4月21日（星期五）召开2016年度股东大会，审议应由股东大会批准的事项。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

三、备查文件

（一）第五届董事会第二十五次会议材料；

（二）第五届董事会第二十五次会议/议案表决票；

（三）第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2017年3月31日

李曙光先生简历

李曙光先生，55岁（1962年1月出生），汉族，重庆人，中共党员，西南财经大学经济学学士。

1979年9月至1983年7月就读于西南财经大学工业经济管理专业；1983年7月参加工作，1983年7月至1989年8月期间，任职于四川省机械工业厅企管处、四川省机械工业厅办公室；1989年8月至1992年7月，任职于四川省计经委、省经委办公室；1992年7月至2004年9月，历任四川省经贸委办公室秘书科科长、副主任、四川省交通战备办副主任（正处）、四川省经贸委办公室主任（2001年7月至2004年6月任泸州市人民政府市长助理）、调研员；2004年9月至2008年11月历任四川省经委办公室调研员、医药化工处处长；2008年11月至2010年4月任四川省经济委员会办公室主任、党组办主任；2010年4月至2012年5月任四川省政府国有企业监事会主席；2012年5月至2016年5月历任四川省经济和信息化委员会总经济师、副主任、党组成员；2016年5月至2017年3月任四川省经济和信息化委员会副主任、党组副书记。

2017年3月任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委书记、董事长，宜宾五粮液股份有限公司党委书记、董事（拟任）。

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2017/第003号

宜宾五粮液股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司第五届监事会第十五次会议，于2017年3月17日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2017年3月28日在公司二会议室召开，会议应到监事5人，实际到会5人。会议由监事会主席余铭书先生主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、2016年度报告（含2016年董事会工作报告、2016年度财务决算报告、2016年度报告摘要）

监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司《2016年度报告》进行了审核后认为：该报告公允地反映了公司及其控股子公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。该报告所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

2、2016年度利润分配方案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

3、关于增补第五届董事会董事的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

4、关于《2017年度主业成本费用预算》的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

5、关于董事会下属部分专业委员会人员调整的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

6、关于2017年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见专项公告。

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

7、《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见专项公告。

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

8、关于2017年度续聘会计师事务所的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

9、《2016年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。现行的内部控制体系较为规范、完整，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展， 2016年未发现内控体系存在重大缺陷。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制的实际状况。

具体内容详见专项公告。

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

10、《2016年度社会责任报告》

具体内容详见专项公告。

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

11、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

12、关于“生活污水收集管网改造工程”项目的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

13、关于召开2016年度股东大会的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议；

2、第五届监事会第十五次会议记录；

3、第五届监事会第十五次会议表决票。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2017年3月31日

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2017/ 第007号

宜宾五粮液股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2017年4月21日（星期五）9:00召开公司2016年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2017年4月21日9:00；

（2）网络投票时间：2017年4月20日－21日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017年4月21日9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月20日15:00－4月21日15:00。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2017年4月14日，当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关中介机构人员；

（4）其他有关人员。

7、会议地点：公司所在地怡心园会议厅。

二、会议审议事项

（一）议案名称

议案一：2016年度报告；

议案二：2016年董事会工作报告；

议案三：2016年监事会工作报告；

议案四：2016年度财务决算报告；

议案五：2016年度利润分配方案；

议案六：关于增补第五届董事会董事的议案；

唐桥先生不再担任公司董事，选举增补李曙光先生为公司非独立董事。

议案七：关于2017年度日常关联交易预计的议案；

议案八：关于2017年度续聘会计师事务所的议案；

议案九：关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

（二）议案内容的披露情况

上述议案内容分别详见公司2017年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2016年度报告》、《第五届董事会第二十五次会议决议公告》、《第五届监事会第十五次会议决议公告》等相关公告文件。

（三）特别事项说明

1、议案六为唐桥先生不再担任公司董事，选举增补非独立董事李曙光先生一人。

2、本次股东大会对议案七进行审议时，本公司关联股东宜宾市国有资产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司以及持有公司股份的关联人股东将回避表决；对议案九进行审议时，本公司关联人股东将回避表决。

三、提案编码

■

四、会议登记

1、登记方式

（1）法人股东登记：持单位证明、法人授权委托书（详见附件2）、股东账户卡（可以是复印件）和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东登记：持本人身份证、股东账户卡（可以是复印件）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证（可以是复印件）及股东账户卡（可以是复印件）以及代理人身份证办理登记手续。

2、登记时间：2017年4月17日至19日（9:00-11:30、14:00-17:00）。

3、登记地点：董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式见附件（详见附件1）。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。

2、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号。

会议地点：五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。

3、联系电话：（0831）3566938、3566937、3565899

传 真：（0831）3555958

邮政编码：644007

七、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议及公告；

2、第五届监事会第十五次会议决议及公告。

特此公告

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2017年3月31日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360858。

2、投票简称：五粮投票。

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

本次股东大会对所有议案设置“总议案”。100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的议案编码分别投票。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间为2017年4月21日9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月20日15:00－4月21日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限公司2016年度股东大会，并代理行使表决权。

本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

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委托人： 委托人身份证号码：

委托人证券账户： 委托人持股数量：

被委托人： 被委托人身份证号码：

授权委托有效日期：

委托人盖章（或签名）：

年 月 日