福建榕基软件股份有限公司

本公司2016年度实现净利润32,338,188.01元（母公司），按《公司章程》规定，提取10%法定公积金3,233,818.80元后，所余利润为29,104,369.21元。加上以前年度的未分配利润344,709,428.38元，截止报告期末可供股东分配利润为373,813,797.59元。

结合公司 2016年度经营与财务状况及 2017年发展规划，拟定公司 2016年度利润分配预案为：以2016年年末总股本622,200,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.10元（含税），共派发现金股利6,222,000.00元，其余未分配利润367,591,797.59元结转下一年度。

公司近三年分红合计15,555,000元，满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的30%，符合证监会、交易所、《公司章程》及公司《未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》的规定，不存在损害投资者利益的情况。

经公司全体董事审议通过认为：

本次审议的2016年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的《未来三年股东回报规划（2015-2017）》。上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。在该预案披露前，没有发生利润分配预案泄露的情况。

该议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。

公司独立董事对《公司2016年度利润分配预案》发表了独立意见。

本项议案需提交公司2016年度股东大会审议。

5、审议《关于〈公司2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经与会董事审议，认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系，符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，建立的相关内控制度能有效的执行，保证了公司正常的经营管理，对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。

公司独立董事对《公司2016年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；公司监事会对2016年度内部控制自我评价报告发表了审核意见。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2016年度股东大会审议。

6、审议《关于〈公司2016年度社会责任报告〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于〈公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

公司独立董事对该专项报告发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；保荐机构国金证券出具了核查意见。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2016年度股东大会审议。

8、审议通过《关于〈公司2016年年度报告及其摘要〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2016年度股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

经与会董事审议，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度财务审计工作的要求，并且致同会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2016年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。

公司独立董事对续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2016年度股东大会审议。

10、本次会议在关联董事鲁峰先生、侯伟先生回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系董事审议通过《关于〈预计公司2017年度日常关联交易〉的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，根据公司2017年度生产经营计划，经董事会审议通过，预计2017年度公司与福建亿榕信息技术有限公司、福建省星云大数据应用服务有限公司、福建闽光软件股份有限公司的关联交易情况如下表：

1、销售商品或提供劳务

■

2、购买商品或接受劳务

■

3、关联租赁

■

如公司2017年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

公司独立董事对预计公司2017年度日常关联交易发表了事前认可意见和独立意见；公司监事会发表了审核意见。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2016年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2017年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2016年度股东大会审议。

12、审议通过《福建榕基软件股份有限公司2017年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

根据公司《章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定《公司2017年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

二、以上方案适用期限：2017年1月1日—2017年12月31日。

三、薪酬标准

（一）董事采用年薪制

年薪=基本年薪+绩效年薪

●基本年薪标准如下： 单位：万元

■

●绩效年薪：

董事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会结合董事所担任的管理职务的工作性质及经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后执行。

（二）独立董事在公司领取独立董事津贴人民币6万元/年（税后）。

（三）高级管理人员采用年薪制

年薪=基本年薪+绩效年薪

●基本年薪标准如下： 单位：万元

■

●绩效年薪：

高级管理人员的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会结合高级管理人员所担任的管理职务的工作性质及经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后执行。

（四）其他

如在方案适用期限内，有新增董事或高管，将参照以上相关标准制定其薪酬。

四、发放办法

基本年薪按月均额发放，绩效年薪在次年发放。

五、其他规定

（一）兼职人员按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算；

（二）上述薪酬除特别标示外均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司独立董事对此项议案发表了专项意见，对公司2016年度董事、高级管理人员薪酬方案无异议，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2016年度股东大会审议。

13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

公司拟使用不超过31,000万元的闲置募集资金和部分超募资金购买一年以内商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自议案经2016年度股东大会通过之日起一年内有效。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；保荐机构国金证券出具了核查意见。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提请公司2016年度股东大会进行审议。

14、审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营及项目建设资金需求的情况下，公司使用不超过16,000万元人民币自有闲置资金购买商业银行短期保本型理财产品，提高公司现金资产的收益，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司总裁办理相关手续，授权期限自董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号）的贯彻落实，财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）。该规定自2016年5月1日起执行。2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，应按该规定调整。本次会计政策变更对公司的影响如下：

（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从利润表中的“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。

根据上述规定，公司2016年度调增税金及附加本年金额3,404,503.85元，调减管理费用本年金额3,404,503.85元，合计调整净利润0元。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

公司董事会决定于2017年4月27日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2016年度股东大会。

《关于召开2016年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2017年3月29日

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2017-020

福建榕基软件股份有限公司

2016年度募集资金年度存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股37.00元。截至2010年9月6日止，本公司共募集资金人民币96,200.00万元，扣除发行费用5,633.68万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验（2010）综字第020115号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

本公司实际募集资金净额90,566.32万元，2010年度使用募集资金总额为3,885.65万元，2011年度使用募集资金总额为9,734.67万元，2012年度使用募集资金总额为15,939.63万元，2013年度使用募集资金总额为7,976.94万元，2014年度使用募集资金总额为9,698.53万元，2015年度使用募集资金总额为6,958.79万元，截至2015年12月31日止，募集资金专户余额为46,225.06万元（其中募集资金36,372.11万元，专户存储累计利息扣除手续费9,852.95万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2016年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目308.47万元。截至2016年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目29,998.41万元。

（2）子公司超募资金使用情况

2016年度全资子公司河南榕基信息技术有限公司以超募资金支付土地款700万元，全资子公司北京中榕基信息技术有限公司以超募资金支付榕基“易贸”商务平台开发服务费443.70万元。截至2016年12月31日，本公司超募资金累计支出12,647.97万元。

（3）超募资金补充流动资金情况

2016年度，本公司未使用超募资金永久补充流动资金。截至2016年12月31日，本公司募集资金累计永久性补充流动资金13,000.00万元。

（4）超募资金支付贷款利息情况

2016年度，本公司使用超募资金支付贷款利息33.65万元。截至2016年12月31日，本公司使用超募资金累计支付贷款利息33.65万元。

注：本公司使用超募资金支付贷款利息33.65万元，系厦门国际银行股份有限公司福州分行划扣贷款利息时扣错账户，导致应从一般账户划扣的贷款利息误从募集资金账户中划扣。厦门国际银行股份有限公司福州分行已对该事项提供说明函，同时，于2017年3月20日将该笔错扣的贷款利息退还至本公司募集资金账户。

综上，截至2016年12月31日，2016年度募集资金投入1,485.82万元，募集资金累计投入55,680.03万元，尚未使用的金额为45,751.51万元（其中包含利息及理财收益净收入10,865.22万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

2008年1月20日，本公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度》的议案。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，2010年9月29日，公司召开第一届董事会第十三次会议对《募集资金管理制度》进行了修订。《募集资金管理制度》（修订本）对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

募集资金到位后，本公司于2010年9月29日与国金证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行、交通银行股份有限公司福州三山支行、中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行、上海浦东发展银行福州分行、厦门国际银行福州鼓楼支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2011年5月31日，本公司子公司榕基软件（北京）五一信息技术有限公司与国金证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开始募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2012年1月12日，本公司子公司河南榕基信息技术有限公司与国金证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州金水路支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开始募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2012年12月7日，本公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金专项账户的议案》决定在中国民生银行股份有限公司福州东街支行新设一个募集资金专项账户，将原保存在中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项账户本息余额全部转存至新设的募集资金专户，同时注销原中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项账户，并将与中国民生银行股份有限公司福州东街支行、保荐机构及时签署《募集资金三方监管协议》。 本公司于2012年12月20日与保荐人国金证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司福州东街支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开始募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2012年，本公司子公司北京中榕基信息技术有限公司会同国金证券股份有限公司分别与厦门国际银行北京中关村支行、上海浦东发展银行北京东花市支行、中国民生银行北京和平里支行三家银行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述三家开户银行各开设一个募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2015年6月11日，公司以超募资金10,500.00万元投资成立福建榕易付网络科技有限公司，在厦门国际银行股份有限公司福州鼓楼支行新设一个募集资金专项账户，并将与厦门国际银行股份有限公司福州鼓楼支行、保荐机构及时签署《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发现违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

■

注：部分理财专户无银行账号。

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及理财收益10,867.38万元（其中2016年度利息收入及理财收益1,012.52万元），已扣除手续费2.16万元（其中2016年度手续费0.24万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2016年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2016年度，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、2016年度募集资金使用情况对照表

福建榕基软件股份有限公司董事会

2017年3月29日

■

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2017-021

福建榕基软件股份有限公司

关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“榕基软件”或“公司”）于2017年3月29日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过16,000万元闲置自有资金购买商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司总裁办理相关手续。

一、委托理财概述

1、投资目的

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营及项目建设资金需求的情况下，使用自有闲置资金进行委托理财，提高公司现金资产的收益。

2、投资金额

使用不超过16,000万元人民币，在限定额度内，资金可以滚动使用。

3、投资方式

为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险、保本型的银行短期理财产品。不用于以投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

4、委托理财资金来源

公司进行委托理财资金全部为公司合法自有闲置资金。

5、授权及授权期限

授权总裁办理委托理财相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起三年。

二、审议程序

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《对外投资管理办法》等相关规定，本次委托理财事项已经公司第四届董事会第三次会议审议及第四届监事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

（1）商业银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过16,000万元自有闲置资金购买商业银行理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事相关意见

公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，公司目前经营情况良好，运用部分闲置自有资金，投资保本理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司运用不超过16,000万元人民币的自有闲置资金购买短期保本理财产品。

六、监事会意见

公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度逐步完善，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过16,000万元人民币的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。我们同意公司使用不超过16,000万元自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。

七、备查文件：

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、公司第四届监事会第三次会议决议；

3、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2017-022

福建榕基软件股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第四届监事会第三次会议已于2017年3月17日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2017年3月29日13:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席魏建光先生主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

本项议案需提请公司2016年度股东大会进行审议

2、审议通过《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

本项议案需提请公司2016年度股东大会进行审议

3、审议通过《关于〈公司2016年度利润分配预案〉的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

本公司2016年度实现净利润32,338,188.01元（母公司），按《公司章程》规定，提取10%法定公积金3,233,818.80元后，所余利润为29,104,369.21元。加上以前年度的未分配利润344,709,428.38元，截止报告期末可供股东分配利润为373,813,797.59元。

结合公司 2016年度经营与财务状况及 2017年发展规划，拟定公司 2016年度利润分配预案为：以2016年年末总股本622,200,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.10元（含税），共派发现金股利6,222,000.00元，其余未分配利润367,591,797.59元结转下一年度。

公司近三年分红合计15,555,000元，满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的30%，符合证监会、交易所、《公司章程》及公司《未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》的规定，不存在损害投资者利益的情况。

经公司全体监事审议通过认为：

本次审议的2016年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

该议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。

本项议案需提请公司2016年度股东大会进行审议

4、审议通过《关于〈公司2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经与会监事审议，认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系，符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，建立的相关内控制度能有效的执行，保证了公司正常的经营管理，对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。

《公司2016年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提请公司2016年度股东大会进行审议。

5、审议通过《关于〈公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提请公司2016年度股东大会进行审议。

6、审议通过《关于〈公司2016年年度报告及其摘要〉的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核福建榕基软件股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2016年年度报告及其摘要》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提请公司2016年度股东大会进行审议。

7、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

经与会监事审议，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度财务审计工作的要求，并且致同会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2016年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。公司监事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。

本项议案需提请公司2016年度股东大会进行审议。

8、审议通过《关于〈预计公司2017年度日常关联交易〉的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

《预计公司2017年度日常关联交易》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提请公司2016年度股东大会进行审议。

9、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

监事会认为：公司运用不超过31,000万元闲置募集资金购买商业银行短期保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过31,000万元闲置募集资金投资银行理财产品。

该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提请公司2016年度股东大会进行审议

10、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度逐步完善，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过16,000万元人民币的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。我们同意公司使用不超过16,000万元自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。

该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会

2017年3月29日

（上接70版）