浙江仙通橡塑股份有限公司
关于公司终止实施部分募投项目并
将该项目结余募集资金永久补充流动资金的公告

(上接72版)

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-038

浙江仙通橡塑股份有限公司

关于公司终止实施部分募投项目并

将该项目结余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年3月30日，经浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过，根据公司目前募投项目“年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目”的建设进度以及建设情况，同时综合考虑公司整体经营发展战略 及产能布局，公司拟终止募投项目“年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目”，并将结余募集资金53,208,052.90元永久性补充流动资金，本次结余募集资金永久补充流动资金尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

具体情况如下：

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2747号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,256万股，发行价为每股人民币21.84元，本次发行募集资金总额492,710,400元，扣除与发行有关的费用后，本次发行募集资金净额为446,290,160元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字[2016]第610954号”《验资报告》,募集资金已到位并已经全部存放于募集资金专户管理。

根据《浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

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二、截至2017年3月30日，公司已投入“年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目”的金额为17,071,947.10元。

1、目前，市场环境及公司产品结构均发生变化，公司密封条产品销售结构从以较低端的微型面包车为主，升级到以主流轿车、SUV、MPV等较高端车型为主。同时，橡胶产品营业收入占比从2013年的50.57%，上升至2016年的62.40%。另外，橡胶密封条产品在手订单及在研项目仍在进一步快速增长。

2、与塑胶密封条相比，橡胶产品由于耐低温，及耐老化性能更优，在乘用车领域应用也更广泛，部分欧美系车型的门窗胶条已不再采用塑胶胶条而是全部采用橡胶胶条，全车密封条中，塑胶类产品占比有减少的趋势。

3、塑胶现有产能已经能够满足目前的订单需求及近两年的在研塑胶项目的未来产能需求。

所以基于以上几点原因公司提出停止实施“年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目”募投项目。不再实施上述“年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目”，该项目节余募集资金53,208,052.90元，将永久补充流动资金。该项目尚需提交2016年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

本次终止实施“年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目”募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金，是公司基于长远经营发展战略及内外部经营环境发生一定变化的情况下作出的相应调整，将有助于进一步整合公司产业布局，适应行业发展趋势，同时能够降低公司财务成本，缓解公司流动资金压力，不存在损害上市公司利益以及投资者利益的情形，同意公司终止实施“年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目”募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金。

四、监事会意见

本次终止实施“年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目”募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金，是公司根据当前国内外经济形势以及行业发展趋势而做出的决定，符合相关法律、法规、部门规章以及《公司章程》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，符合公司发展战略的要求，可进一步满足海外工厂建设需求，降低财务费用，符合公司长期发展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司终止实施“年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目”募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金。

六、保荐机构意见

浙江仙通本次终止实施“年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目”募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金，尽管改变了原有的募集资金用途，但其主要系基于公司长远经营发展战略及内外部经营环境发生一定变化的情况下作出的相应调整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 综上，广发证券对浙江仙通终止实施“年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目”募投项目并将节余募集资金 53,208,052.90万元永久补充流动资金无异议。

七、备查文件

1.浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

2.浙江仙通橡塑股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

3.浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

4.广发证券《关于浙江仙通橡塑股份有限公司终止实施部分募投项目并将该项目结余募集资金永久补充流动资金之专项意见》

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

二○一七年三月三十一日

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-039

浙江仙通橡塑股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●重要内容提示：本次会计政策变更对浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”） 损益、总资产、净资产等不产生影响。

一、概述

本公司根据财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）相关规定，经公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，按上述规定执行并对会计政策作相应变更。

会计政策变更的内容：

1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

2、将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

3、将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。

4、将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。

二、本次会计政策变更对公司的影响

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三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整所需，符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定，不影响公司损益、净资产，也不涉及以往年度的追溯调整。

四、公司监事会意见

公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及财政部相关文件的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定；本次会计政策变更不存在损害股东权益的情形，不影响公司损益、净资产，也不涉及以往年度的追溯调整。监事会同意本次会计政策变更事项。

五、公司独立董事意见

本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定，不影响公司损益、净资产，也不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策变更不存在损害股东权益的情形。相关审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。独立董事同意本次会计政策变更事项。

六、备查文件

1、浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

2、浙江仙通橡塑股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；

3、浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

4、浙江仙通橡塑股份有限公司董事会关于会计政策变更的说明；

5、浙江仙通橡塑股份有限公司监事会关于会计政策变更的说明。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

二○一七年三月三十一日

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017- 040

浙江仙通橡塑股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月21日 14 点 00分

召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月21日

至2017年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2017 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，具体详见公司于 2017 年 3 月31 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、 特别决议议案：9

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表 人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席， 则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

2、 符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

3、 登记地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼证券事务部；

4、 登记时间：2017 年 4月20日上午 9：00 至下午 5：00；

5、 登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以 2017 年 4月 20日下午 5 点以前收到为准。

六、 其他事项

1、 联系地址：浙江省仙居县现代工业集聚区，邮政编码：317306；

2、 联系人姓名：李益锋

联系电话：0576-87684158

传真：0576-87684299；

3、 出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2017年3月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江仙通橡塑股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月21日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-041

浙江仙通橡塑股份有限公司

2017年第一季度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计 2017 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利

润为5886.35万元－6222.72 万元，上年同期 3363.63万元，同比增长75%-85%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：3363.63 万元。

（二）每股收益：0.37 元。

三、本期业绩预增的主要原因

报告期内，公司新产品量产带动了公司业绩在报告期内的持续增长。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年第一季度报告为准，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）.公司董事会提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

二○一七年三月三十一日

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-042

浙江仙通橡塑股份有限公司

关于申请公司股票连续停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日收到上海证券交易所下发的《关于对浙江仙通橡塑股份有限公司年度利润分配预案的事项的问询函》（上证公函【2017】0358号）（以下简称“《问询函》”），要求公司于2017年4月5日之前，以书面形式回复。内容详见同日于上海证券交易所网站披露的相关公告，公告编号：2017-043。

目前，公司正组织相关各方根据《问询函》中提出的问题进行回复，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2017年3月31日起连续停牌。

公司承诺：待上述事项回复后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

二○一七年三月三十一日

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-043

浙江仙通橡塑股份有限公司

关于收到《上海证券交易所对公司年度利润分配预案事项的问询函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江仙通橡塑股份有限公司于2017年3月30日收到上海证券交易所上证公函【2017】0358号《关于对浙江仙通橡塑股份有限公司年度利润分配预案的事项的问询函》，根据相关规定，现将收到的《问询函》公告如下：

浙江仙通橡塑股份有限公司：

我部关注到，公司于2017年3月30日提交了《浙江仙通橡塑股份有限公司董事会审议高送转公告》，称经公司董事会审议，公司拟以2016年12月31日的总股本90,240,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，同时每10股派发现金股利人民币6.0元（含税）。经事后审核，现有如下事项需要公司补充披露：

1.公司目前总股本为90,240,000股，高送转方案实施后，股本将扩张至270,720,000股。该议案的提议股东李起富先生、股东金桂云先生及邵学军先生认为，高送转预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的。请提议股东结合公司目前总股本、股价、成交量以及公司业务发展等情况，说明利润分配提案的依据和主要考虑。

2.公司大股东、提议股东、董监高在董事会审议高送转事项之前6个月内的持股变动情况，是否存在协议买卖公司股份、在二级市场增减持公司股份、认购公司定向增发股份、参与公司员工持股

或股权激励计划等情形。

3.请补充说明此次现金分红及高送转议案的具体决策过程，在披露前是否与其他机构或人士进行过相关沟通或交流，并请根据情况提供相应的内幕知情人信息。

4.请核实公司上市后是否存在接受相关媒体、投资机构采访或调研的情况，如有，请予以充分说明。

5.前期公司股价涨幅较大，请公司、提议股东、控股股东及实际控制人核实并自查是否存在股价敏感信息泄露的情况。

请你公司于2017年4月5日之前，对上述事项以书面形式回复我部并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

二○一七年三月三十一日