（上接74版）

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由于本次重组涉及工作量较大，重组方案及其他相关事项内容仍需进一步商讨和论证，同时尽职调查、审计和评估工作仍在进行过程中，公司无法在重大资产重组停牌后2个月内披露本次重大资产重组方案（或报告书）。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》相关规定，公司于2017年3月30日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌。

一、本次重大资产重组的基本情况

1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

本次拟收购标的公司为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”），易点天下主要从事移动互联网广告业务，目前已在全国中小企业股转系统挂牌，证券代码为430270.OC。本次重大资产重组的交易对方为与公司无关联关系的易点天下的部分或全部股东，标的公司的控股股东、实际控制人为邹小武。

2、交易具体情况

公司拟采用发行股份及支付现金的方式购买易点天下的股权并募集配套资金，具体交易方式尚未最终确定，可能根据交易进展情况进行调整。

本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况

目前，公司已与本次重大资产重组的主要交易对方签订收购意向协议，公司将积极与交易对方就本次重组方案进一步沟通、协商及论证，包括但不限于交易具体方案、标的资产范围、资产定价、股份和现金支付比例、股份发行价格及数量等。本次交易相关事项仍在协商中，本次交易的实施存在不确定性，具体事项以经董事会审议并公告的方案为准。

4、本次重组涉及的中介机构

公司聘请中信建投证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问，浙江天册律师事务所担任法律顾问，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，北京中企华资产评估有限责任公司担任评估机构。目前各中介机构对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作仍在有序进行。

5、本次交易涉及审批事项以及目前进展情况

本次重大资产重组方案需经公司董事会、股东大会审议通过、报中国证监会等监管部门核准。无需经其他有权部门事前审批。

二、延期复牌原因

公司原承诺争取在2017年4月3日前披露本次重大资产重组预案（或报告书），但因本次重大资产重组涉及工作量较大，相关事项准备工作尚未全部完成，本次重组方案的相关内容仍需进一步商讨和论证，公司尚不具备召开董事会会议审议本次重大资产重组相关议案的条件。因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司于2017年3月30日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，公司特向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票将于2017年4月5日开市起继续停牌。

三、承诺事项

公司承诺于2017年5月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将视情况确定是否召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过3个月，同时公司承诺在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容。若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案、延期复牌未获股东大会通过或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。

如公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划本次重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。

四、停牌期间安排

停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

五、风险提示

公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月31日

厦门吉宏包装科技股份有限公司2016年度

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1306号”文核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）2,900万股，发行价格每股6.37元，募集资金总额18,473万元，扣除各项发行费用4,898万元后，公司募集资金净额为13,575万元。募集资金到位时间为2016年7月6日，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验验证，并出具中喜验字[2016]第0297号《验资报告》验证确认。

2、以前年度已使用金额及本期使用金额及当前余额

单位：人民币万元

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二、 募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，制定了《厦门吉宏包装科技股份有限公司募集资金管理制度》，2016年7月16日，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行、兴业银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司莲前支行以及保荐机构华龙证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，将公司募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2016 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

（1）截至2016年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

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（2）截至2016年12月31日，募集资金以银行存款及结构性存款存放情况如下：

单位：人民币万元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用详见本报告附表：《首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、募集资金投资项目变更情况：报告期无。

2、本报告期公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月29 日

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