宁波韵升股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议的公告

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2017—007

宁波韵升股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波韵升股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2017年3月29日在扬帆路1号公司展示中心会议室召开，会议召开通知于2017年3月18日以书面方式通知了全体董事，会议由董事长竺晓东先生主持，应到董事8名，实到董事8名，监事及高管列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

二、经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年年度报告及其摘要》。

三、经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2016年度财务决算报告》。

四、经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2016年度利润分配预案》。

公司上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配政策的连续性与稳定性。考虑到公司未来业务发展的资金需求，公司2016年度利润分配预案以2016年12月31日的总股本557,486,925.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元(含税)，拟分配股东股利111,497,385.00元。

该利润分配预案根据公司2016年度实际经营成果及财务状况，结合公司目前所处发展阶段、资金需求而制定，符合公司制定的分红政策，也符合公司当前的客观情况。

公司留存未分配利润将主要用于：拟增加公司各类业务的资金，将现金用于项目投资和稀土原材料储备等。上述留存未分配利润，预计将为股东创造不低于年化收益率5%的投资回报。

五、经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司会计师事务所的议案》。与会董事同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年的财务审计机构，同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年的内控审计机构。

六、经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于支付会计师事务所年度报酬的议案》。

七、经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对控股子公司综合授信业务提供担保的议案》。

八、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决审议通过了《关于2017年度预计日常关联交易的议案》。关联董事竺晓东先生、傅健杰先生和徐文正先生进行了回避表决。

九、经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权经理层开展委托理财业务的议案》。

为提高公司资金的使用效益，在保证公司正常生产经营和投资项目资金需求的前提下，公司拟继续利用自有资金开展委托理财业务，公司董事会授权经理层具体实施。

资金额度：人民币12亿元。

委托理财项目期限：自签订合同之日起不得超过2年。

委托理财项目限定为： 1、委托金融机构贷款。

2、购买金融机构发行的理财产品与债券。

3、购买信托机构发行的信托计划产品。

十、经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权经理层处置公司金融资产的议案》。

考虑公司持有的金融资产增长速度较快，为提高公司金融资产的收益水平，拟通过转让、购买、重组、追偿债务、资产置换、委托处置、债权转股权、资产证券化等多种方式处置公司持有的金融资产。公司经理层应当积极探索处置方式，以实现处置收益最大化的目标。公司董事会授权经理层具体实施。

授权处置额度：单一金融资产项目的上限为人民币12亿元。

授权处置期限：2017年4月1日至2018年3月31日。

金融资产限定为：1、长期股权投资

2、交易性金融资产

3、可供出售金融资产

4、持有至到期投资

5、应收款项

十一、经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告》。

十二、经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《审计委员会关于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)从事2016年度审计工作的总结报告》。

十三、经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于万家渝女士辞去公司董事的议案》。

公司于2017年3月10日收到董事万家渝女士的辞职报告。因万家渝女士系公司原股东浙江信达地产有限公司委派的董事，现浙江信达地产有限公司已不再持有公司股票，特此申请辞去公司董事的职务。

公司对万家渝女士在担任公司董事期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

十四、经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名朱建康先生、毛应才先生为公司董事候选人的议案》。

依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选2名董事。经公司股东韵升控股集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名朱建康先生、毛应才先生为公司第八届董事会董事候选人，董事候选人简历附后。

该董事候选人在本次董事会审议通过后，由公司2016年年度股东大会选举产生，任期起始日为2016年年度股东大会选举通过日，任期与第八届监董事会成员任期相同。

朱建康先生简历：

朱建康先生：男，1972年11月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任职于东风汽车公司、TCL集团股份有限公司。历任宁波韵升股份有限公司投资部副部长、宁波爱尔韵升风力发电有限公司总经理、宁波韵升伺服控制事业部总经理、宁波韵升弹性元件有限公司总经理、宁波韵升汽车电机系统有限公司总经理、韵升控股集团有限公司财务副总监兼任运营副总监；现任韵升控股集团有限公司副总裁。

毛应才先生简历：

毛应才先生：男，1967年9月出生，大学本科学历，工学士学位。历任SEW一传动设备有限公司常务副总经理、上海福伊特水电设备有限公司副总裁、宁波东力传动设备股份有限公司总经理、宁波明润机械制造有限公司总经理、韵升控股集团有限公司副总裁；现任公司常务副总经理。

十五、经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

会议还听取了独立董事所作的《2016年度独立董事述职报告》。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2017年3月29日

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2017—008

宁波韵升股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波韵升股份有限公司第八届监事会第十三次会议，于2017年3月29日在公司会议室召开，会议召开通知于2017年3月18日以书面方式通知了全体监事，会议由监事会主席马东红女士主持，应到监事5人,实到监事5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议期间，与会监事列席了公司第八届董事会第十八次会议。会议决议如下：

一、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度监事会工作报告》。

二、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审核通过《2016年年度报告及其摘要》。

监事会对《2016年年度报告及其摘要》进行了认真审核，具体意见如下：

1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度利润分配预案》。

监事会认为：公司上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配政策的连续性与稳定性。考虑到公司未来业务发展的资金需求，公司2016年度利润分配预案以2016年12月31日的总股本557,486,925.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元(含税)，拟分配股东股利111,497,385.00元。

该利润分配预案根据公司2016年度实际经营成果及财务状况，结合公司目前所处发展阶段、资金需求而制定，符合公司制定的分红政策，也符合公司当前的客观情况。

四、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告》。

监事会认为：公司初步建立了内部控制制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于许幼芬女士辞去公司监事的议案》。

公司于2017年3月10日收到监事许幼芬女士的辞职报告。因许幼芬女士系公司原股东浙江信达地产有限公司委派的监事，现浙江信达地产有限公司已不再持有公司股票，特此申请辞去公司监事的职务。

六、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名袁松义先生为公司监事候选人的议案》。

依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选1名监事。经公司股东韵升控股集团有限公司推荐，提名袁松义先生为第八届监事会监事候选人，袁松义先生简历附后。

该监事候选人在本次监事会审议通过后，由公司2016年年度股东大会选举产生，任期起始日为2016年年度股东大会选举通过日，任期与第八届监事会成员任期相同。

袁松义先生简历

袁松义先生：男，1971年9月出生，大专学历，浙江大学企业管理硕士研究生结业，经济师。曾任职于宏基陶瓷工业有限公司、杭州自动化技术开发有限公司。历任浙江韵升投资有限公司投资部经理、山东德源纱厂副总经理、韵升控股集团有限公司董事长助理、韵升控股集团有限公司运营副总监；现任韵升控股集团有限公司战略投资部部长、宁波韵声精机有限公司常务副总经理。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

监 事 会

2017年3月29日

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2017-009

宁波韵升股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月27日 14 点00 分

召开地点：浙江省宁波鄞州区扬帆路1号公司展示中心会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月27日

至2017年4月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

其中第1、3-8、10项议案经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，第2、9项议案经公司第八届监事会第十三次会议审议通过，详见2017年3月31日公司在上海证券交易所和上海证券报披露的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

凡符合会议要求的股东，请持本人身份证和股东帐户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡，于2017年4月21日(上午9：00—11：00，下午13：00—16：00)到公司证券法务部进行股权登记。股东也可通过信函、传真的方式办理登记手续。

六、 其他事项

会议联系方式:

联 系 人：王萍

联系电话：0574—87776939

传 真：0574—87776466

电子邮箱：wangp@ysweb.com

地 址：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号

邮 编：315040

特此公告。

宁波韵升股份有限公司董事会

2017年3月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

● 报备文件

公司第八届董事会第十八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波韵升股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月27日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

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证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2017—010

宁波韵升股份有限公司

关于2017年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司2017年度预计日常关联交易报告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2017年3月29日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2017年度预计日常关联交易的议案》，关联董事竺晓东先生、傅健杰先生和徐文正先生在审议此项关联交易时回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》的事前认可意见：

(1)公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；

(2)我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第十八次会议审议。

公司独立董事《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》的独立意见：

(1)公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议上，关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易；

(2)该关联交易行为符合国家的相关规定，向关联方销售货物、采购的水、电以及关联方给公司提供物业服务和收取房租费时在定价方面与非关联方一致，没有损害上市公司及中小股东的利益。

（二）上年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍

(一)基本情况

1、韵升控股集团有限公司，成立于1991年8月，法定代表人竺韵德，统一社会信用代码为91330200704857686H，注册地址为宁波江东区民安路348号，注册资金42000万元人民币，经营范围为项目投资；物业服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。

2、宁波韵升光通信技术有限公司，成立于2001年9月，法定代表人张懋如，统一社会信用代码为91330206730177043K，注册地址为北仑区安居北路20号B1、B2厂房，注册资金5000万元人民币，经营范围为各类光纤、光缆连接器、适配器、插芯、陶瓷结构件的生产和研发。

3、宁波韵升智能技术有限公司，成立于2010年8月，法定代表人苏晓光，统一社会信用代码为9133020455799484XU，注册地址为宁波市鄞州区民安路348号，注册资金941万元人民币，经营范围为机器人系列化产品、仪器仪表、自动化成套设备的研发、制造、安装、维修、批发、零售；计算机软件开发、服务；防盗报警、自动化监控产品的开发、制造、批发、零售(制造限分支机构经营)；计算机系统集成及其技术咨询服务。

4、宁波韵升音乐礼品有限公司，成立于1998年9月，法定代表人杨齐，工商注册号为330200000004078，注册地址为宁波江东民安路348号，注册资金1000万元人民币，经营范围为工艺品、金银饰品、珠宝饰品、玩具、文具制造、加工；化工原料、金属、机械设备、办公用品的批发、零售；网上销售八音盒和音乐盒；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

5、宁波韵声机芯制造有限公司，成立于2011年7月，法定代表人杨齐，工商注册号为330206000137925，注册地址为北仑区小港街道经四路70号，注册资金2000万元人民币，经营范围为八音琴机芯，八音琴、八音琴工艺品、精密通用零部件、电子元件及组件、电子器件、仪器仪表的制造、加工(限分支机构经营)；精密机械设备的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。

6、宁波韵升弹性元件有限公司，成立于2006年6月，法定代表人朱建康，统一社会信用代码为91330205786789997Y，注册地址为宁波市江北工业产业园区经十路1号，注册资金1000万元人民币，经营范围为五金件的研发、生产；仪器仪表零部件、工艺品(金银饰品除外)、玩具的生产。

7、宁波德昌精密纺织机械有限公司，成立于2003年4月，法定代表人竺晓东，统一社会信用代码为91330204747372945E，注册地址为宁波市江东区民安路348号四楼一层，注册资金300万元人民币，经营范围为纺织机械的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口；机电设备、金属材料、建筑材料、汽车配件、百货、纺织品、五金、家电、电子产品的批发、零售。

8、宁波韵升汽车电机系统有限公司, 成立于2011年8月，法定代表人竺晓东，统一社会信用代码为91330206580514293X，注册地址为北仑区小港街道经四路71号，注册资金3500万元人民币，经营范围为汽车起动电机、发电机及相关零部件的制造、加工(限分支机构经营)及上述产品的进出口(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请)。

9、日兴(宁波)电机有限公司, 成立于2011年3月，法定代表人井上英幸，工商注册号为330200400053942，注册地址为宁波市北仑区庙前山路178号3幢，注册资金500万美元，经营范围为汽车发电机、启动电机及其相关车用零部件的开发、生产;自产产品的销售。

10、浙江韵升机电有限公司，成立于2007年3月，法人代表竺韵德，统一社会信用代码为913302067995055274，注册地址为宁波市北仑区渡口路以西，安居路以北，注册资金为5200万元人民币，经营范围为机电产品零部件及总成的研发、生产。

11、宁波日耕贸易有限公司，成立于2014年11月，法定代表人井上英幸，工商注册号330206000241440，注册地址为宁波沧海路189弄2号，注册资金300万元人民币，经营范围为汽车零部件、工程机械零部件、机械设备、工艺品、电子产品、通讯设备、日用品、家用电器的批发；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。

12、宁波韵豪金属材料有限公司，成立于2015年8月，法定代表人邹勇，工商注册号330217000014571，注册地址为宁波东钱湖旅游度假区梅湖工业园区，注册资金为800万元人民币，经营范围为金属材料、磁性材料、五金件、模具、工艺品、园林工具、汽车配件、铝合金门窗的制造、加工、批发、零售；室内外装潢服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

13、宁波市鄞州区韵升小额贷款有限公司，成立于2009年5月，法定代表人竺韵德，统一社会信用代码为913302006880207628，注册地址为江东区民安路348号，注册资金1亿元，经营范围为按规定办理各项小额贷款、贷款、票据贴现、小企业发展、管理及财务咨询。

14、宁波健信核磁技术有限公司，成立于2016年10月，法定代表人许建益，统一社会信用代码为91330200084759179A，注册地址为慈溪市宗汉街道新兴产业集群区高科大道427号，注册资金1750万美元，经营范围为核磁共振磁体及其相关零部件的研究、开发、生产及相关技术支持和服务；计算机软件的应用开发；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的贷物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

15、宁波韵升电子元器件技术有限公司，成立于2016年3月，法定代表人竺晓东，统一社会信用代码为91330201MA281N3D19，注册地址为宁波高新区沧海路189弄2号，注册资金8000万元人民币，经营范围为高性能软磁材料、电感器、电子变压器、电子元器件的研发、制造；电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

16、宁波韵升东方金属材料有限公司，成立于2014年7月，法定代表人朱建康，统一社会信用代码为91330205308990645W，注册地址江北区工业产业园区经十路1号，注册资金8000万元人民币，经营范围为金属材料的研发，仪器仪表零部件的制造、加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

17、宁波韵升新材料有限公司，成立于2008年11月，法定代表人杨齐，统一社会信用代码为913302066810705645，注册地址北仑区渡口以西、安居路以北，注册资金5600万元人民币，经营范围为各类光纤、光缆连接器、陶瓷组件、插芯、适配器的生产和研发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

18、宁波韵升智能软件有限公司，成立于2014年12月，法定代表人何鹏，工商注册号为330204000198772，注册地址江东区民安路348号1幢201室，注册资金100万元人民币，经营范围为计算机软硬件技术开发、技术咨询服务及批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(二)上述关联方与公司的关系

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(三)履约能力分析

公司与上述关联方之间的日常关联交易包括销售商品、采购设备、提供劳务、接受劳务等，交易双方严格履行合同或协议内容，在定价政策方面，均按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付，不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。

三、交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的目的

公司上述日常关联交易主要类型为公司销售商品、采购设备、提供劳务、接受劳务等，均为持续的、经常性关联交易，是为了保证公司正常生产经营活动而发生的。

(二)关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远的影响，没有损害上市公司及其他中小股东的利益，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的公司第八届董事会第十八次会议决议；

（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2017年3月29日

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2017—011

宁波韵升股份有限公司关于对控股子公司

综合授信业务提供担保的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：

1、宁波韵升高科磁业有限公司

2、宁波韵升磁体元件技术有限公司

3、包头韵升强磁材料有限公司

4、宁波韵升强磁材料有限公司

5、宁波韵升磁性材料有限公司

6、宁波韵升粘结磁体有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次担保金额：2017年度向控股子公司提供担保的总额不超过人民币9.8亿元。

已实际为其提供的担保余额：截止2016年12月31日，公司为上述控股子公司担保余额为0元。

●本次是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

1、为适应公司业务发展需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司就2017年度对外担保作如下计划安排：

2017年度向控股子公司提供担保的总额不超过人民币9.8亿元。

2、公司董事会授权公司经营层在上述核定的额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

3、本次担保事项自2016年年度股东大会审议通过后生效，至2017年年度股东大会日止。

二、被担保人基本情况

1、被担保公司基本情况

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2、被担保的子公司2016年主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

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三、董事会意见

公司董事会认为：上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，因此同意上述担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

无。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2017年3月29日