深圳市天健（集团）股份有限公司

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2017-11

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,197,785,535为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为建筑施工、地产开发、城市服务。报告期内，公司围绕“十三五”战略，锐意进取，改革创新，积极构筑发展平台，有效整合内外资源，充分发挥产业协同优势，深度参与深圳“城市管理治理年”活动，围绕城市所需，发挥天健所长，致力于建设宜居、宜行、生态、环保、智慧城市，成为集建设、开发、运营、服务为一体的城市综合运营服务平台。报告期内，公司各业务板块进入发展快车道，实现了“十三五”的良好开局。主要子公司业务情况如下：

建筑施工：市政总公司拥有市政公用工程施工总承包特级等完备的建筑企业资质，公司主要产品为市政工程（沥青路面、高速公路、桥梁隧道、水厂和污水处理厂、干线管线）、建筑工程（工业与民用建筑工程、土石方、地基与基础工程）、轨道交通工程、道路养护（隧道运营管理)等，百余项工程获市优、省优和国优荣誉，包括国家优质工程奖、国家建筑工程最高奖“鲁班奖”、国家市政工程最高奖“金杯奖”和中国土木工程最高奖“詹天佑奖”。公司重视技术研发和产品设计，设立了技术中心（市级）、企业博士后工作站和工程检测公司，为公司各项业务提供技术支持。报告期内，公司新设海绵城市、地下空间、沥青三个专业研究机构，加强新型业务的研究和技术储备，并获2016年度国家级高新技术企业认证。公司加大机械设备投入，不断增强工程机械化水平。

地产开发：天健地产公司拥有房地产开发一级资质，20多年来以深圳为基地，积极布局全国市场，开发和运营了大量高品质的地产项目，累计获得60余项市优、省优、国优和国际荣誉，力求通过个性化的建筑、景观和楼盘细节设置来满足不同消费者需求。产品类型涵盖中高端住宅、保障性住房、写字楼、酒店、城市综合体、产业园区等。产品大量运用新技术、新工艺，以绿色建筑为目标，强化节能和环保。公司地产项目和土地储备优质，目前主要布局深圳、广州、上海、南宁、长沙和惠州6个城市。

城市服务：天健置业公司融合多年本土商业运营经验，为写字楼、购物中心、公寓及工业园区等商用物业和产业园区提供专业化的商业策划与运营服务，聚焦核心区域物业，打造天健商业旗舰。天健物业公司是国家物业管理一级资质企业，以“全面顾客满意”为核心理念的管理体系和质量标准，提供全生命周期的物业服务、营运服务和生活服务，营造有品质的生活和办公环境，为客户实现物业的保值增值。报告期内，公司新设天健棚改投资公司，专业从事棚户区改造项目的全过程服务，包括投融资、运营及谈判签约、房屋拆除、项目策划、建设管理、回迁安置等。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（一）公司2016年总体回顾

2016年是“十三五”开局之年，公司紧紧围绕“十三五”发展战略规划目标，坚持抓大事、谋全局、促转型、强管理，以各项攻坚任务为抓手，全力推进事关全局的重点工作，确保实现“十三五”良好开局。2016年，公司实现营业收入620,901.77万元，与上年基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润44,651.81万元 ,同比增长13.70%。

抓大事、攻难关，全力推进事关全局的重点工作

推进实施“十三五”规划。“十三五”规划编制完成，绘就未来发展蓝图，规划引领作用明显，目标催人奋进。围绕城市所需，发挥天健所长，构建核心能力，促进升级转型，努力为城市重大基础设施建设、民生工程和公共服务提供一揽子解决方案，全力打造建设、开发、运营、服务于一体的城市综合运营商。

投资并购带动发展提速。全年实现5个一线城市地产项目新开工（深圳3个、广州、上海各1个），深圳、上海、广州、南宁四个城市的10个在建项目有序推进。公司在广州市新增土地储备1项。深圳香蜜新村及市政大院的城市更新改造前期工作启动，获批后将进一步增厚公司在一线城市的项目储备。随着国资国企改革顶层设计政策的相继出台，国资国企改革成为重头戏。报告期内，粤通公司整体注入天健集团，成为首个完成深国资整体资产注入的上市公司，体现了深圳市国资委对天健集团做强做优做大的支持。这是继2015年天健集团完成22亿元非公开发行股票、市场化引入战略投资者、同步实施管理层核心骨干持股之后，又一重大资本运作。粤通公司在公路、桥梁及隧道养护业务方面，市场份额位居深圳前列，竞争优势明显，进一步完善公司建筑业务产业链。此外，粤通公司拥有的土地和建筑物位于深圳重点规划区域内，部分具有更新改造价值，将带来较大的潜在整合价值。

突破“中国棚改第一难”。公司作为深圳罗湖区“二线插花地”棚户区改造服务项目承接主体，2016年4月进场，举全集团之力，紧密配合罗湖区，与各级政府一道，夜以继日，并肩战斗，开展了8个多月艰苦卓绝的工作。2016年12月20日签约暨拆除启动当天，就实现了当事人签约1570户，5天集中签约率达到40%，并启动了25栋房屋拆除工作。截止2017年3月底，签约率已突破97%，8.7万人已搬离，进展超出各方预期，得到了市委市政府和区委区政府的高度评价，广大市民和各大主流媒体的积极评价。从全国来看，本项目有“三个前所未有”，被称为“中国棚改第一难”：一是棚改范围之大前所未有，占地约60万㎡，涉及当事人约9千户，居住人口约9万人；二是违法建筑体量之大前所未有，1338栋楼，建筑面积约130万㎡；三是公共安全隐患复杂程度前所未有，消防安全隐患高危等级达到100%，木棉岭、玉龙、布心三个片区地质灾害评估危险性均超过50%。

全方位构建战略合作体系。报告期内，公司广泛开展合作，搭建发展平台，整合内外资源。全年签署18份战略合作协议，涉及政府主管部门、各区、央企、市属国企、金融机构等。目前大部分协议已取得了合作成果，开创了新的发展空间。中交天健、中冶天健、漕河泾奉贤公司等合资公司已实质性运作，开启了合作共赢、开放发展的新局面。

提质量、增效益，经济效益和社会效益同步增长

规模效益量增质优。一大批重点项目的落地，为“十三五”实现跨越式发展奠定了坚实基础，将推动公司规模和效益进入成长快车道。工程创优取得良好成绩，全年获得省优8个（质量创优4个、安全创优4个）、市优18个（质量创优9个、安全创优9个）。

体系建设卓有成效。获评市长质量奖（提名奖）、福田区长质量奖，深圳百强、深圳质量百强（第8位），广东省500强（第147位），全国质量AAA等。市政总公司获评全国优秀施工企业；天健地产连续两年获评深圳房地产品牌价值10强；天健物业获评中国物业百强（第49位）。

服务民生勇挑重担。贯彻落实深圳“城市管理治理年”要求，扎实开展专项整治，及时消除各类隐患，安全生产形势总体平稳。临危受命完成光明滑坡坑体抢险治理任务，勇挑重担承接罗湖棚改，彻底消除重大安全隐患,共筑安全可靠城市。深入推进河源市龙川县四都镇新龙村为期三年的精准扶贫工作，制定精准脱贫三年攻坚实施方案，首批500万元贫困村专项帮扶资金到位。

优结构、促转型，产业升级步伐加快

着力提升工程建设总承包能力。从施工承包向工程总承包转型的步伐坚定。报告期内，中标EPC项目3个（深圳市高新区交通改造工程、龙岗区阿波罗未来产业城启动区基础设施EPC项目、坪山新区雨污水管网工程EPC项目）。2017年1月，中标布吉河流域综合治理工程“EPC+O”项目。EPC项目中标金额共计34.9亿元。此外，2017年3月10日，中交天健与中国交建、中交四航院组成的联合体中标深圳机场三跑道扩建工程场地陆域形成及软基处理工程EPC项目，中交天健为牵头单位，标志着公司在深圳围填海领域取得重大突破。项目总承包合同金额43.2亿元。项目规划用海面积292.7万平米，陆域形成面积约274.3万平米，软基处理总面积约280.4万平米。天健集团持有中交天健45%股份。

结构调整和区域布局不断优化。建筑板块，在巩固传统的市政工程优势基础上，抓紧布局围填海、海绵城市、综合管廊、河流治理等新型业务领域，抢占先机。2016年中标项目中，此类业务占比42%；深圳市及其周边城市的项目占比83%，区位优势不断强化。地产板块，在建和储备的项目共14个，其中，9个位于一线城市，项目储备优质。长短周期的项目合理搭配，住宅项目9个，商业项目5个。服务板块，社区物业和公共物业并重，物业服务面积1150万㎡，其中，社区物业552万㎡（含顾问项目169万㎡），占比48%，城市公共设施597万㎡，占比52%。

运营服务能力不断增强。物业管理实现收入2.49亿元，较上年增长38.73%。天健物业“蜜生活”互联网移动服务平台完成一期开发并上线运营。置业公司完成“缤悦荟”升级改造，积极布局社区商业，下一步积极探索人才公寓、长租公寓运营模式；坑梓厂房引入世界500强PPG公司，建立“租赁+服务+改造”工业厂房运营新模式；南宁五象山庄成功开业，酒店管理输出结硕果。天健棚改公司挂牌成立，专业从事棚改投融资、运营及谈判签约、房屋拆除、项目策划、建设管理、回迁安置等全过程服务。报告期内，公司强化运营服务能力，向着成为满足城市全方位需求的“城市综合运营商”迈进。

（二）报告期内各业务发展情况

1、建筑施工业务

报告期内，公司建筑施工业务营业收入40.70亿元，较上年同期增长16.55%。2016年以来，天健集团大力推进建筑施工业务的升级转型，着力提升工程建设总承包能力，集团及其所属子公司已连续中标多个EPC项目。同时，公司进一步加强与央企合作，在多个领域取得了合作成果，共创新的发展空间。报告期内，公司中标EPC项目3个（深圳市高新区交通改造工程、龙岗区阿波罗未来产业城启动区基础设施EPC项目、坪山新区雨污水管网工程EPC项目）。公司在巩固传统的市政工程优势基础上，抓紧布局围填海、海绵城市、综合管廊、流域治理等新型业务领域，抢占先机。2017年一季度，所属企业中标深圳布吉河流域综合治理工程“EPC+O”项目、深圳机场三跑道扩建工程场地陆域形成及软基处理工程EPC项目等深圳市重大工程项目。

公司持续加强对工程项目的质量、安全、进度和成本的管控，各重点项目建设进展顺利。其中，深圳市城市轨道交通9号线9102标段BT项目成功实现了2016年10月28日顺利通车目标。截止报告期末，在建施工项目共65项，合同造价122亿元。

2、地产开发业务

报告期内，公司贯彻积极营销策略，加快去库存。全年地产业务实现销售收入23.27亿元，毛利率45.86%。全年实现5个一线城市的地产项目新开工（深圳天健公馆、天骄、回龙铺项目，广州天健汇项目，上海南码头项目）。公司进一步加大土地储备力度，以188,968万元竞得广州市白云区白云新城AB2911053地块的国有建设用地使用权。深圳福田区的香蜜新村及市政大院城市更新改造项目启动前期工作。公司位于深圳、上海、广州、南宁四个城市的10个在建项目有序推进。公司立足于加快开发进度，保证工程质量，开发精品楼盘，提升品牌形象，项目建设进展顺利。

报告期内，公司在售楼盘10个。在建和储备的项目共14个，其中，9个位于一线城市，项目储备优质。长短周期的项目合理搭配，住宅项目9个，商业项目5个。

3、城市服务业务

公司城市服务板块不断强化运营服务能力，打造满足城市多层次需求的“城市综合运营商”。

报告期内，公司在售楼盘10个。在建和储备的项目共14个，其中，9个位于一线城市，项目储备优质。长短周期的项目合理搭配，住宅项目9个，商业项目5个。

商业运营服务

报告期内，天健置业公司继续加大对商用物业的资源整合和升级改造，完成景田综合市场升级改造工作，更名为“缤悦荟”，积极布局社区商业，并积极探索人才公寓、长租公寓运营模式；坑梓厂房引入世界500强PPG公司，建立“租赁+服务+改造”工业厂房运营新模式；公司对深圳市内及周边各主流商业综合体进行调研分析及客户拜访，完善天健科技大厦的招商策划方案；与巴士集团合作，对梧桐苑、中山园公交场站进行综合性立体开发。

天健酒店公司对外提供酒店运营管理服务。2016年9月7日，由南宁市公共事业投融资主体南宁威宁投资集团有限责任公司投资开发，全权委托天健酒店公司运营管理的南宁五象山庄盛大开业。南宁五象山庄参照白金五星级高端酒店标准建设，除作为商务酒店经营之外，还承担各国政要及客商的接待功能，作为南宁“两会一节”（中国东盟博览会、中国东盟商务与投资峰会、南宁国际民歌艺术节）定点接待服务单位，对外充分展示南宁良好的服务形象。

物业服务

报告期内，物业管理业务实现营业收入24,878.81万元，较上年增长38.73%。2016 年度客户满意率93.1%，较上年提高1%。社区物业和公共物业并重，物业服务面积1150万㎡。其中，社区物业552万㎡（含顾问项目169万㎡），占比48%，城市公共设施597万㎡，占比52%。天健物业荣获2016中国物业服务百强企业第49名、2015年度深圳市物业服务企业综合实力50强第17名、连续三年“守合同?重信用”企业荣誉。创建1个省优秀示范小区、3个市优秀示范小区。天健物业与天然居业委会共同创建的天然居阳光共管模式获评2016 中国特色物业服务领先企业——阳光共管。天健物业“蜜生活”互联网移动服务平台完成一期开发并上线运营，为业主和客户提供快捷便利的社区服务。

路桥隧管养服务

报告期内，粤通公司承担的道路养护业务合同总里程超过1388公里,桥梁约685座。隧道养护业务管养隧道共27座，长度33.53公里，路段里程(含隧道里程)50.88公里。粤通公司的养护业务作为公司2016年度4季度新增的业务板块，在确保整合过程中的业务有序，队伍稳定，资产安全的基础上，立足养护市场的新变化，着眼新趋势，加强精细化管理，扩大市场份额。同时做好技术投入的规划工作，提高养护工作的科技含量，实现监测工作的机械化、快速化；管理的信息化、智能化；工作的标准化、规范化，全面提升粤通养护的竞争力。

棚户区改造服务

2016年4月6日，公司中标深圳罗湖“二线插花地”棚户区改造服务项目。报告期内，公司举全集团之力，紧密配合罗湖区，与各级政府一道，夜以继日，并肩战斗，在前期可研、报批报建、实地核查、确定补偿标准、政策宣讲、当事人信息采集、信息公示、谈判签约、房屋拆除、过渡期安置等方面，开展了艰苦卓绝的工作。2016年12月20日，启动签约暨拆除的当天，就实现了当事人签约1570户，5天集中签约率达到40%，并启动了25栋房屋拆除工作。截止2017年3月底，签约率突破97%，8.7万人已经搬离，进展速度超出各方预期，得到了市委市政府和区委区政府的高度评价。

罗湖棚改的难度系数前所未有，被称为“中国棚改第一难”。深圳以消除罗湖“二线插花地”地质灾害、违法建筑等公共安全隐患为契机，开创了“政府主导+企业实施”的棚户区改造新模式，改善棚户区居住生活环境，大力配建保障性住房和人才住房，释放城市发展空间，成为与市场化的城市更新并行的创新举措。天健集团作为罗湖“二线插花地”棚户区改造的承接主体，敢于担当、善于作为、勤于奉献，攻坚克难，率先进入这一前景巨大的市场，并取得了重大突破。棚户区改造是人才、技术、服务和资金的高度聚集，是公司服务能力、开发建设能力和城市更新经验的有机结合，该项目奠定了公司在这一新兴市场领域的先发优势。2016年10月，公司注册成立深圳首家棚改公司——深圳市天健棚改投资发展有限公司，专业从事棚户区改造项目的投融资、运营及谈判签约、房屋拆除、项目策划、建设管理、回迁安置等全过程综合服务。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期新增纳入合并范围的子公司共16户，减少1户，详见财务报表附注七、合并范围的变更；八、在其他主体中的权益相关内容。

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2017-9

深圳市天健（集团）股份有限公司

第七届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2017年3月29日上午，深圳市天健（集团公司）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十五次会议在深圳市福田区景田天健商务大厦4楼会议室以现场形式召开。会议通知于2017年3月17日以书面送达或电子邮件方式发出。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长辛杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2016年度公司总经理工作报告的议案》

详见公司《2016年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

2、审议通过了《关于2016年度公司财务决算的议案》

详见公司《2016年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。本议案需提请公司2016年度股东大会批准。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

3、审议通过了《关于2016年度公司董事会工作报告的议案》

详见公司《2016年年度报告》之“经营情况讨论与分析”及“公司治理”。本议案需提请公司2016年度股东大会批准。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

4、审议通过了《关于2016年度企业社会责任报告的议案》

报告全文同日登载于巨潮资讯网。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

5、审议通过了《关于2016年度公司利润分配的预案》

经瑞华会计师事务所审计,天健母公司2016年实现净利润261,774,300.81元。根据公司章程规定，按母公司净利润提取10％的法定盈余公积金26,177,430.08元，加上年初未分配利润116,518,999.71元（已扣除分配的2015股利），母公司2016年末可供股东分配的利润为352,115,870.44元。

董事会提出分配预案如下：以公司2016年12月31日总股本1,197,785,535股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），现金股利计239,557,107.00元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。

本预案需提请2016年度股东大会批准。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

6、审议通过了《关于2016年公司年度报告及其摘要的议案》

年报全文同日登载于巨潮资讯网，年报摘要刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。本议案需提请2016年度股东大会批准。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

7、审议通过了《审计委员会关于对公司2016年度财务会计报告表决的议案》

详见公司《2016年年度报告》之“公司治理”。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

8、审议通过了《审计委员会关于审计机构从事公司2016年度财务审计及内控审计工作的议案》

详见公司《2016年年度报告》之“公司治理”。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

9、审议通过了《关于2016年度公司内部控制自我评价报告的议案》

该报告及独立董事意见同日登载于巨潮资讯网。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

10、审议通过了《关于2016年度公司独立董事履行职责情况的报告》

该报告同日登载于巨潮资讯网。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

11、审议通过了《关于2016年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

专项报告内容同日登载于巨潮资讯网。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

12、审议通过了《关于2017年度公司财务预算报告的议案》

相关内容见公司《2016年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

13、审议通过了《关于2017年度公司投资计划的议案》

相关内容见公司《2016年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

14、审议通过了《关于2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

公司董事会同意：（1）公司及所属子公司在2017年度向银行申请综合授信额度，预计不超过291亿元；公司所属子公司向银行申请个人住房按揭贷款额度，预计不超过47亿元。（2）公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过221亿元；公司所属子公司为公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过25亿元；公司所属子公司为公司所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过2亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的个人住房按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过47亿元。

独立董事就担保事项发表的独立意见同日登载于巨潮资讯网。该议案内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。本议案涉及的担保事项需提请2016年度股东大会批准。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

会议通报了《关于2016年度公司投资者保护工作情况报告》，该报告同日登载于巨潮资讯网。

公司2016年度股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年3月31日

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2017-10

深圳市天健（集团）股份有限公司

第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于2017年3月29日在深圳市福田区景田天健商务大厦4楼会议室召开。会议通知于2017年3月17日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应到监事5名，实到5名。本次监事会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席肖杰安先生主持，与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

一、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2016年度公司财务决算的议案》

同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

二、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2016年度公司利润分配的预案》

监事会认为：公司2016年利润分配预案遵循了利润分配原则，有利于公司持续发展的需要，也充分保障了股东应获得的收益。

同意将该预案提交公司2016年度股东大会审议。

三、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2016年公司年度报告及其摘要的议案》

同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

监事会根据有关要求，对董事会编制的2016年年度报告全文及摘要进行了审核，并出具如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2016年度公司监事会工作报告的议案》

详见公司《2016年年度报告》之“公司治理”。

同意将该报告提交公司2016年度股东大会审议。

五、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2016年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：董事会出具的《关于2016年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

六、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2016年度公司内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司根据财政部、证监会及深圳证监局等有关在上市公司开展内部控制规范化建设的规定，遵循内部控制体系建设的要求积极开展了内部控制建设与执行工作，为公司发展提供了有力的保证。公司内部控制组织机构人员按照要求认真履行职责，公司的风险管控能力和执行力有明显提升。

公司《2016年度内部控制自我评价报告》符合财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，评价结果全面、真实、客观地反映了公司内部控制的情况。

特此公告

深圳市天健（集团）股份有限公司

监 事 会

2017年3月31日

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2017-13

深圳市天健（集团）股份有限公司

关于2017年度公司及所属子公司向银行申请

综合授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年3月29日，公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，本项综合授信额度及担保事项不构成关联交易。按《公司章程》规定，涉及的担保事项需提请2016年度股东大会批准。

一、2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度总额情况

公司及所属子公司在2017年度向银行申请综合授信额度，预计不超过291亿元；公司所属子公司向银行申请个人住房按揭贷款额度，预计不超过47亿元。

二、关于2017年度公司担保事项

公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过221亿元；公司所属子公司为公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过25亿元;公司所属子公司为公司所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过2亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的个人住房按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过47亿元。

（一）被担保人基本情况

1、深圳市市政工程总公司

成立日期：1983年10月8日

注册资本：100,800万元

注册地址：深圳市龙华新区龙华街道和平东路港之龙科技园科技孵化中心6楼D、G区

法定代表人：尹剑辉

公司类型：独资（股份公司投资）

主营业务：市政工程和建筑施工

经营范围：大型市政工程及城市基础设施的承建（包括房建、公路、机场、地铁、桥梁、水电设备安装、地基与基础工程）

股东情况：公司持有其100%的股权，为公司全资控股子公司。

资信等级：AA

截止2016年12月31日，该公司总资产127.38亿元，负债105.50亿元（其中：银行贷款总额39.71亿元，流动负债总额91.44亿元），净资产21.88亿元，资产负债率82.82%。2016年实现营业收入39.16亿元，利润总额1.11亿元，净利润0.59亿元。

2、深圳市天健房地产开发实业有限公司

成立日期：1988年6月15日

注册资本：6亿元

注册地址：深圳市福田区红荔西路7022号鲁班大厦办公楼29-30楼

法定代表人：何云武

公司类型：有限责任公司

主营业务：房地产开发

经营范围：土地开发、商品房经营

股东情况：公司持有其100%的股权，为公司全资控股子公司。

资信等级：AA

截止2016年12月31日，该公司总资产104.13亿元，负债86.54亿元（其中：银行贷款总额23.31亿元，流动负债总额86.54亿元），净资产17.59亿元，资产负债率83.11%。2016年实现营业收入24.33亿元，利润总额5.06亿元，净利润3.57亿元。

3、深圳市粤通建设工程有限公司

成立日期：1993年6月28日

注册资本：1.81834869亿元

注册地址：深圳市罗湖区翠山路77号

法定代表人：陈强

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：市政公用工程施工业务、道路养护业务、隧道运营管理业务、物业租赁和管理业务

经营范围：市政工程、交通安全设施施工，高速公路路基、一级标准以下公路和独立大桥工程的施工，承担十六层以下，二十四米跨度以下的建筑物，高度50米以下的构筑建筑施工，地基与基础专业、土石等等

股东情况：公司持有其100%的股权，为公司全资控股子公司。

资信等级：AA+

截止2016年12月31日，该公司总资产5.44亿元，负债2.34亿元（其中：银行贷款总额0亿元，流动负债总额2.34亿元），净资产3.10亿元，资产负债率42.98%。2016年实现营业收入5.49亿元，利润总额0.25亿元，净利润0.18亿元。

（二）公司累计对外担保和逾期担保数量

截止2016年12月31日，公司及控股子公司的担保余额合计为73.74亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为117.24％。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

（三）各公司使用额度时担保事项具体安排

1、担保事项发生时间：担保合同的签署日期

2、担保方：深圳市天健（集团）股份有限公司

3、被担保方：本公司所属子公司及其商品房承购人

4、银企合作进程：上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司与各家银行共同协商确定。

三、其他事项说明

1、为了更好的满足公司所属子公司的经营需要，并结合公司实际业务情况，在上述担保额度范围内，可根据实际经营情况和具体担保业务要求，对不同银行间的担保额度进行适当调剂使用。

2、在获批各银行综合授信额度及担保额度，履行相应程序后，授权董事长签署相关文件。

四、对申请授信及担保事项的董事会及独立董事意见

（一）公司董事会意见

上述被担保的对象为所属子公司，因其业务发展，需要向银行申请授信额度以保证周转资金需求。公司为所属子公司提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。经董事会审核，同意公司为所属子公司申请授信额度事项提供担保。

（二）公司独立董事意见

公司为所属子公司提供担保事项属于公司日常生产经营行为，担保对象为公司所属子公司，公司已制定了严格的管理制度，能有效防范担保风险。我们认为，公司向银行申请授信额度及担保事项，符合公司的实际情况。

公司所属子公司按照房地产行业商业惯例，为公司所属子公司为各商品承购人申请的个人住房按揭贷款提供担保事项，属于商品房销售办理银行按揭过程中的开发商保证行为，风险可控，符合国家有关政策和法律、法规要求，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年3月31日

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2017-20

深圳市天健（集团）股份有限公司关于收到《深圳市

国有土地使用权出让收入缴纳通知单》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市天珺房地产开发有限公司于日前收到深圳市规划和国土资源委员会福田区城市更新局下发的《深圳市国有土地使用权出让收入缴款通知单》（通知单编号：HQ20170017、HQ20170018），《通知单》的主要内容如下：

一、用地单位：深圳市天珺房地产开发有限公司；

二、土地用途：二类居住用地；

三、土地面积：19,918.69平方米（宗地号：B202-0078）、11,868.65平方米（宗地号：B202-0073）；

四、宗地位置：福田区；

五、城市更新类型：一般城市更新项目；

六、缴费金额合计：人民币2,581,529,651元；

七、缴款方式：分期付款（利息按合同或协议约定执行）。

公司将按照《通知单》要求及时缴费，并尽快与深圳市规划和国土资源委员会福田区城市更新局签署《土地出让合同》。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年3月31日