文投控股股份有限公司
（上接134版）
3.北京耀莱金榜酒业有限公司
名称：北京耀莱金榜酒业有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：北京市朝阳区幸福二村40号楼3层40-231
法定代表人：綦建虹
注册资本：1,000万元
成立日期：2011年12月13日
经营范围：批发预包装食品（有效期至2017年12月15日）；销售玻璃制品、日用品、钟表、服装、首饰、工艺品、针纺织品、箱包、鞋帽、眼镜、化妆品、家具、电子产品、家用电器、机械设备、五金交电、金属材料、化工产品（不含危险化学品）；技术推广服务；经济信息咨询；图文设计、制作；组织文化艺术交流；技术进出口；货物进出口；代理进出口；承办展览展示；会议服务；市场调查；仓储服务；维修钟表；计算机技术培训；计算机系统服务；翻译服务；摄影扩印服务；家庭劳务服务；企业策划；影视策划；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（领取本执照后，应到区县商务委备案。）
金榜酒业的股权结构如下：
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4.班安欧企业管理（上海）有限公司
受母公司及其授权管理的中国境内外企业的委托，为其提供下列服务投资经营决策、资金运作和财务管理、研究开发和技术支持、商品采购、销售及市场营销服务、供应链管理等物流运作、承接本公司集团内部的共享服务及境外公司的服务外包、员工培训与管理；音响设备、电视设备、通信设备、数码音乐设备的批发，零售、佣金代理（拍卖除外）、进出口，相关产品修理修配等配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5.博柏利（上海）贸易有限公司
箱包等皮革制品、服装及其饰品、鞋帽、钟表、太阳镜、珠宝（毛钻、裸钻除外）、饰物、化妆品、香水、家具、文具、办公用品、日用杂货、家居用品、电子产品、玩具、针纺织品、厨卫用品、陶瓷制品、工艺品（除文物）、食品流通、鲜花及干花的进出口、批发、零售（限分支机构）及佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务；相关的咨询服务及技术服务。（涉及配额许可证管理的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6.北京微影时代科技有限公司
名称：北京微影时代科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区上地十街1号院3号楼9层902
法定代表人：林宁
注册资本：2413.4677万元
成立日期：2014年5月29日
经营范围：技术推广、技术服务；门票销售代理；承办展览展示活动；企业管理咨询；企业策划；计算机系统服务；计算机技术培训；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；影视策划；资产管理；投资管理；销售日用品、文化用品、体育用品、电子产品、工艺品、化妆品、卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、服装、珠宝首饰、计算机软件及辅助设备、通讯设备、照相器材、针纺织品、家具（不从事实体店铺经营）、玩具、钟表、眼镜、家用电器；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2020年01月28日）；经营演出及经纪业务（营业性演出许可证有效期至2017年02月11日）；电影发行；销售食品；出版物零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：
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经营情况：微影时代是一家基于移动社交的电影、演出、体育等文化娱乐营销与发行公司，业务覆盖电影、演出、体育三大领域，旗下移动票务平台“娱票儿”拥有三大购票入口，包括微信钱包“电影演出赛事”、QQ钱包“电影·娱乐”和“娱票儿”APP，目前已与万达、金逸、大地、UME、博纳、华谊和嘉禾等前十大院线全线合作，成为目前合作影院数量、观影人群覆盖率居前列的在线选座平台。2015年，微影时代实现营业收入（合并口径）5.23亿元，截至2015年12月31日，微影时代总资产（合并口径）为12.63亿元，净资产（合并口径）为8.37亿元，具备较强的履约能力。
（二）关联关系
1.綦建虹
綦建虹现为本公司董事、总经理，故綦建虹符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.1.5条第（二）款的规定，为本公司的关联自然人。
2.耀莱航空
耀莱航空董事长、实际控制人为綦建虹，綦建虹现为本公司董事、总经理，故耀莱航空符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.1.3条第（三）款的规定，为本公司的关联法人。
3.金榜酒业
金榜酒业董事长、实际控制人为綦建虹，綦建虹现为本公司董事、总经理，故金榜酒业符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.1.3条第（三）款的规定，为本公司的关联法人。
4.班安欧企业管理（上海）有限公司
班安欧上海是B&O丹麦的全资子公司，至2016年12月31日，綦建虹个人是丹麦B&O公司的股东。
5.博柏利（上海）贸易有限公司
博柏利上海是博柏利负责中国运营的公司，綦建虹2016年8月1日前曾拥有其15%的经济利益。此日期后该15%经济利益已全部售回给博柏利总部，綦建虹与博柏利间已无任何股权或其它形式的利益关系和关联。
6.北京微影时代科技有限公司
公司2015年投资北京微影时代科技有限公司（以下简称“微影时代”），详见公司临2015-073号和2015-084号公告。公司董事、副总经理、董事会秘书高海涛2016年担任微影时代董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.1.3条第（三）款的规定，微影时代成为公司的关联法人。
三、关联交易的审议程序
公司于2017年3月29日召开的八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。本次日常关联交易事项尚需经公司股东大会审议。
四、关联交易的定价政策
上述房产租赁及接受、提供劳务的日常关联交易事项，属于本公司正常经营往来，在较大程度上支持了本公司的生产经营和持续发展。本次房产租赁关联交易按照周边同类物业租赁的市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理；本次接受及提供劳务关联交易的条款设定充分参照市场广泛认可的影视业务执行标准，采取行业的主流运作方式，合同条款的设定公平、充分，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、关联交易对公司的影响
公司及控股子公司与各关联方之间发生各项经常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展的需要，是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司交易成本，且关联交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
六、备查文件
1、公司八届董事会第三十七次会议决议；
2、公司独立董事的事前认可意见；
3、公司独立董事的独立意见。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2017年3月31日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：临2016-011
文投控股股份有限公司
八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第十八次会议于2017年3月29日下午15：30，在北京市西城区车公庄大街4号新华1949产业园区2216会议室召开。本次会议应到监事5名，实到监事4名，职工监事程海亮先生因公不能参加本次会议，委托职工监事王汐先生对本次会议的相关议题进行表决。本次会议的会议通知已于2017年3月19日以电子邮件方式发送至各监事，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
本次会议由监事会主席刘武先生主持，全体监事以投票表决的方式审议通过如下事项：
一、审议通过《文投控股股份有限公司2016年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，通过。
二、审议通过《文投控股股份有限公司2016年度报告正文及摘要》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2016年度报告正文及摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，通过。
三、审议通过《文投控股股份有限公司2016年度报告书面审核意见》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，公司监事会对董事会编制的2016年年度报告进行了认真审核，提出书面意见如下：
1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、公司2016年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年年度的经营成果和财务状况；
3、在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2016年年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，通过。
四、审议通过《文投控股股份有限公司2016年度利润分配方案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现合并净利润为人民币608,627,384.75元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币601,086,366.26元。截至2016年12月31日，公司合并口径累积可供分配利润为人民币-2,844,471.74元，而截至2016年12月31日，公司母公司累积可供分配利润为人民币-816,200,594.32元。
基于以上情况，公司拟定2016年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。公司将在收到各子公司的利润分配、且累积未分配利润转正，即满足分红条件之后，适时提出利润分配方案。
公司独立董事认为：公司对2016年度利润分配方案的审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定，公司做出的2016年度利润分配方案符合公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，因此我们同意公司2016年度利润分配方案，并提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《文投控股股份有限公司2016 年度内部控制自我评价报告》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事认为：公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制规范体系的建设、完善、运行及监督情况，公司制定的内部控制自我评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性。公司已根据自身的实际情况和监管部门的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制规范体系，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，保证了公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。
六、审议通过《文投控股股份有限公司2016年度社会责任报告》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2016年度社会责任报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。
七、审议通过《关于文投控股股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见公司于同日发布的《关于文投控股股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。
八、审议通过《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
详见公司于同日发布的临2017-008号公告。
公司独立董事认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。
九、审议通过《文投控股股份有限公司2016年度监事会报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司监事会
2017年3月31日
