金杯电工股份有限公司

(上接146版)

单位：人民币万元

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三、担保协议的主要内容

1、担保方式：保证担保

2、担保金额：为金杯电工衡阳电缆有限公司银行信用业务提供担保，担保金额累计不超过人民币60,000万元（含）；为金杯电工电磁线有限公司银行信用业务提供担保，担保金额累计不超过人民币30,000万元（含）；为湖南云冷投资管理股份有限公司银行信用业务提供担保，担保金额累计不超过人民币40,000万元（含）；为湖南金杯新能源发展有限公司银行信用业务提供担保，担保金额累计不超过人民币35,000万元（含）；为成都三电电缆有限公司银行信用业务提供担保，担保金额累计不超过人民币5,000万元（含）。合并范围内其他控股子公司（包括在担保有效期内新增纳入合并范围的子公司）综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币30,000万元（含）。

3、期限：12个月。

四、董事会意见

1、本次为金杯电工衡阳电缆有限公司、金杯电工电磁线有限公司、湖南云冷投资管理股份有限公司、湖南金杯新能源发展有限公司、成都三电电缆有限公司、合并范围内其他控股子公司（包括在担保有效期内新增纳入合并范围的子公司）提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。因此，公司董事会认为上述担保不会损害公司利益，同意提供担保。

2、截止本次董事会召开日，公司及子公司没有为控股股东及公司持股5%以上的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），公司上述担保尚需提交股东大会审议。

五、独立董事独立意见

公司于2017年度为合并报表范围内的控股子公司提供担保，是出于控股子公司生产经营所需，并且主要是为控股子公司申请银行贷款或授信提供担保，目前被担保对象经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。我们同意上述担保并提交公司2016年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止2016年12月31日，公司实际对外担保余额为10,448.76万元，全部为对公司控股子公司提供的担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为4.69%。无逾期担保。

2、本次提请2016年度股东大会授权董事会审批的对外担保总额为200,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为89.82%。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-029

金杯电工股份有限公司

2017年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于预计公司2017年日常关联交易的议案》，预计2017年与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司（以下简称“湖南惟楚”）将发生日常关联交易，关联交易总金额不超过8,060.00万元。关联董事范志宏先生对该议案进行了回避表决。

2、本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议，该项议案的关联股东范志宏先生，将在股东大会上回避投票表决此项议案。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

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二、关联方介绍和关联关系

关联方：湖南惟楚线缆高分子材料有限公司

1、统一社会信用代码：9143010009910284XN

2、注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路408号

3、法定代表人：熊佳

4、注册资本：800万元

5、注册日期：2014年4月10日

6、经营范围：新材料技术推广服务；绝缘制品制造（限分支机构）；塑料粒料制造（限分支机构）；电气机械及器材制造（限分支机构）；化工原料（监控化学品、危险化学品除外）销售 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、关联关系：公司副董事长、副总经理范志宏先生为湖南凯西投资管理有限公司（以下简称“凯西投资”）的控股股东，持股比例为60%；凯西投资为湖南惟楚控股股东，持股比例为70%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，湖南惟楚为本公司关联人，上述日常交易构成关联交易。

8、履约能力分析：湖南惟楚经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

9、湖南惟楚最近一期财务指标：

单位：人民币万元

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三、关联交易主要内容及协议签署情况

1、关联交易主要内容

公司以当期市场价格为定价依据向湖南惟楚购入电缆高分子材料、租赁房屋建筑物，交易原则客观、公平、公正，价格公允。

2、协议签署情况

该交易为日常关联交易，公司将根据2017年度日常生产经营的实际需要与关联方签订协议，预计日常关联交易总金额不超过80,60.00万元。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益；同时，由于该交易金额占比较小，不会影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）事前认可意见

“我们在事前对公司预计2017年日常关联交易事项的情况进行了客观的了解。我们认为：预计2017年日常关联交易系满足公司正常的生产经营活动，可有效发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。我们同意将该议案提请第五届董事会第一次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。”

（二）独立意见

“经核查，我们认为：2017年公司与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，可有效发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。

我们同意2017年公司与湖南惟楚线缆高分子材料有限公司开展相关业务。”

六、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-030

金杯电工股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），以及《上市公司股东大会规则》和《上市公司章程指引》（2016年修订）要求，金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。现将公司修订《公司章程》情况公告如下：

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除上述条款外，《公司章程》的其它内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-031

金杯电工股份有限公司

关于控股子公司金杯电工

电磁线有限公司投资设立

全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

1、金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司金杯电工电磁线有限公司（以下简称“金杯电磁线”）拟以自有资金投资设立湖南金杯电工电磁线质量检测有限公司（以下简称“金杯质检”）（暂定名，以登记机关核准名称为准）。金杯质检注册资本为200万元人民币，金杯电磁线以自有资金出资，占注册资本的100%。

2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司于2017年3月29日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于控股子公司金杯电工电磁线有限公司投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：湖南金杯电工电磁线质量检测有限公司

2、注册地址：湘潭市高新区

3、注册资本：人民币200万元

4、经营范围：换位导线、纸包线、膜包线、烧结线、玻璃丝/复合绝缘绕包线、漆包线、裸线、无氧铜杆、铝杆、线圈等产品的检测及技术服务。

5、股东出资情况：金杯电磁线以自有资金出资200万元人民币。

以上信息以工商行政管理部门核准后的信息为准。

三、 设立子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

1、设立子公司的目的及对公司的影响

本次控股子公司金杯电磁线设立全资子公司，能够依托公司的现有资源，充分发挥子公司分析检测技术优势，积极对外拓展检测业务，符合公司战略发展延伸需要。本次对外投资不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

2、存在的风险

随着公司下属子公司的增加，对公司管理工作要求更高。公司将完善子公司管理流程，强化内控管理，保证对子公司的有效管控。

四、备查文件

公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-032

金杯电工股份有限公司

关于举行2016年度报告

网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月7日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2016年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。公司2016年年度报告摘要刊登于2017年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，2016年年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供全体股东和投资者查阅。

出席公司本次年度报告网上说明会的人员有：董事、总经理唐崇健先生；独立董事唐正国先生；常务副总经理、董事会秘书黄喜华先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

金杯电工股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-033

金杯电工股份有限公司

关于召开2016年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2017年3月29日审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，决定于2017年4月21日召开公司2016年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2017年4月21日14:00；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月21日9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月20日15:00至2017年4月21日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年4月17日。

7、出席对象：

（1）截至2017年4月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：公司综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

二、会议审议事项

1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于2016年年度报告及年报摘要的议案》；

4、《关于2016年度财务决算报告的议案》；

5、《关于2016年度利润分配预案的议案》；

6、《关于募集资金2016年度存放与使用情况专项报告的议案》；

7、《关于续聘公司2017年度审计中介机构的议案》；

8、《关于公司2017年度银行融资计划的议案》；

9、《关于授权董事会全权办理为控股子公司2017年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》；

10、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》；

11、《关于修订<公司章程>的议案》；

公司独立董事将在本次会议上作2016年度述职报告。

说明：

①上述提案内容详见2017年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-023）、《第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-024）、《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-025）、《关于2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-026）、《关于授权董事会全权办理为控股子公司2017年度银行信用业务提供担保相关事项的公告》（公告编号：2017-028）、《关于预计公司2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-029）、《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-030）。

②提案5、提案6、提案7、提案9、提案10、提案11项将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

③提案10项为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称为：范志宏。

④提案11项属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：2017年4月19日9:00-11:30，13:30-16:00。

3、登记地点：公司董事会秘书办公室 。

4、登记方式：

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

5、会议联系方式：

（1）联系人：邓绍坤

（2）邮编：410205

（3）电话号码：0731-82786126

（4）传真号码：0731-82786127

（5）电子邮箱：kunshao8326@163.com

（6）会议地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司董事会秘书办公室

6、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

7、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

8、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2017年3月31日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362533。

2、投票简称：金杯投票。

3、提案设置及意见表决：

（1）提案设置：

股东大会议案 “提案编码”表

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（2）填报表决意见：

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年4月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席金杯电工股份有限公司2016年度股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。

委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

□是 □否

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

本次股东大会提案表决意见表

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委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）