福建圣农发展股份有限公司

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5、圣农假日酒店

（1）基本情况：圣农假日酒店的注册资本为600万元，注册地址为福建省光泽县东关316国道边；法定代表人为傅长玉。主营业务为：客房、中餐服务。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2016年12月31日，圣农假日酒店总资产为5,350.56万元，净资产为2,489.26万元，营业收入为1,198.4万元，净利润为174.85万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

6、美其乐餐厅

（1）基本情况：美其乐餐厅是傅芬芳女士投资设立的连锁西式快餐店的合称，主要经营西式快餐服务。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2016年12月31日，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

7、美其乐餐饮

（1）基本情况：美其乐餐饮的注册资本为500万元。注册地址为福建省光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：经营管理下属直营餐饮，中小型餐馆、餐饮品牌推广、餐饮营销策划、咨询，仓储、物流配送、研发、商品批发及零售。主食、炸鸡、冷热饮。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人

（3）履约能力分析：

截止2016年12月31日，美其乐餐饮总资产为3,663.01万元，净资产为-625.11万元，营业收入为4,959.43万元，净利润为-160.32万元（未经审计）。根据其经营状况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

8、乐美隆餐饮

（1）基本情况：乐美隆餐饮的注册资本为700万元。注册地址为福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路89号置地广场1602室；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：经营中西式餐饮及提供相应配套服务。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人

（3）履约能力分析：

截止2016年12月31日，乐美隆餐饮总资产为7,577.16万元，净资产为545.64万元，营业收入为52.95万元，净利润为-15.31万元（未经审计）。根据其经营状况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

9、海圣饲料

（1）基本情况：海圣饲料的注册资本为8,000万元。注册地址为福建省光泽县和顺工业园区；法定代表人为蒋海军。主营业务为：鸡油、鸡内脏粉、水解羽毛粉、鸡肉粉的生产与销售。

（2）与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股子公司。

（3）履约能力分析：

截止2016年12月31日，海圣饲料总资产为5,314.66万元，净资产为3,113.47万元，营业收入为10,690.89万元，净利润为-40.02万元（未经审计）。根据其经营状况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

10、浦城海圣

（1）基本情况：海圣饲料的注册资本为4,000万元。注册地址为福建省浦城县万安乡万安村；法定代表人为蒋海军。主营业务为：鸡油、鸡肉粉、鸡内脏粉、水解羽毛粉的生产与销售。

（2）与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股子公司。

（3）履约能力分析：

截止2016年12月31日，浦城海圣总资产为4,127.65万元，净资产为3,978.89万元，营业收入为563.14万元，净利润为-21.11万元（未经审计）。根据其经营状况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

11、圣新能源

（1）基本情况：圣新能源的注册资本为10,000万元，注册地址为浦城县千里马横山路12号（农机总站三楼）；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：生物质发电、供热；灰渣综合利用。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2016年12月31日，圣新能源总资产为23,456.72万元，净资产为12,201.97万元，营业收入为9,348.04万元，净利润为1,598.01万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

12、赤炸风云

（1）基本情况：赤炸风云的注册资本为1,000万元，注册地址为福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路89号置地广场14层02室；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：餐饮管理。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2016年12月31日，赤炸风云总资产为521.34万元，净资产为640.54万元，营业收入为1,041.15万元，净利润为54.32万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

13、恒冰物流

（1）基本情况：恒冰物流的注册资本为5,000万元，注册地址为光泽县王家际地块4#幢3号楼7、8、11号；法定代表人为傅露芳。主营业务为：普通货运；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（冷藏保鲜设备）。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人的一致行动人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2016年12月31日，恒冰物流总资产为9,877.95万元，净资产为4,461.42万元，营业收入为22,226.32万元，净利润为1,608.34万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

14、丰圣农业

（1）基本情况：丰圣农业的注册资本为4,803万元，注册地址为福建省光泽县金岭工业园B区；法定代表人为傅露芳。主营业务为：农业信息咨询，农业科技，农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询技术转让，瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植加工、销售、运输及冷藏。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人的一致行动人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

根据丰圣农业企业信用报告分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

15、承天药业

（1）基本情况：承天药业的注册资本为3,305万元，注册地址为邵武市水北镇龙斗；法定代表人为傅驿钦。主营业务为：中药制品。

（2）与本公司关联关系：公司实际控制人傅光明的关联人控制的法人。

（3）履约能力分析：

根据其现有营业收入情况及企业信用情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

上述的的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格。

（二）关联交易框架协议签署情况

1、圣农食品熟食套装长期购销协议

合同主要内容：公司与圣农食品于2016年12月签署，公司及下属子公司向圣农食品采购其生产的熟食套装产品，双方同意熟食套装产品的价格按照对外销售产品的统一售价结算。有效期2017年1月1日至2017年12月31日止。

2、美其乐餐厅服务协议

合同主要内容：公司与美其乐餐厅于2016年12月签署，美其乐餐厅向公司及下属子公司提供餐饮服务和现金券顶抵餐饮时收费的服务，双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期2017年1月1日至2017年12月31日止。

3、美其乐餐饮服务协议

合同主要内容：公司与美其乐餐饮于2016年12月签署，美其乐餐饮向公司及下属子公司提供餐饮服务和现金券顶抵餐饮时收费的服务，双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期2017年1月1日至2017年12月31日止。

4、乐美隆餐饮服务协议

合同主要内容：公司与乐美隆餐饮于2016年12月签署，乐美隆餐饮向公司及下属子公司提供餐饮服务和现金券顶抵餐饮时收费的服务，双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期2017年1月1日至2017年12月31日止。

5、圣农实业鸡粪销售协议

合同主要内容：公司与圣农实业于2016年12月签署，公司及下属子公司将肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）销售给圣农实业及其下属子公司，供圣农实业及其下属子公司作有机肥原料使用，双方同意参考市场价格确定价格，有效期从2017年1月1日至2017年12月31日止。

6、圣农食品购销协议

合同主要内容：公司与圣农食品于2016年12月签署，公司及下属子公司向圣农食品及其下属子公司供应其生产的冻鸡、蛋等产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2017年1月1日至2017年12月31日止。

7、圣新能源鸡粪销售协议

合同主要内容：公司与圣新能源于2016年12月签署，公司及下属子公司将肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）销售给圣新能源，双方同意参考市场价格确定价格，有效期从2017年1月1日至2017年12月31日止。

8、日圣食品鸡肉购销协议

合同主要内容：公司与日圣食品于2016年12月签署，日圣食品向公司及下属子公司采购其生产的冻鸡产品、淘汰鸡等产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2017年1月1日至2017年12月31日止。

9、赤炸风云鸡肉购销协议

合同主要内容：公司与赤炸风云于2016年12月签署，赤炸风云向公司及下属子公司采购其生产的鸡肉产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2017年1月1日至2017年12月31日止。

10、海圣饲料长期购销合同

合同主要内容为：公司与海圣饲料于2016年12月签署，海圣饲料向公司及下属子公司采购其生产的鸡副产品、边角料等产品，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或海圣饲料提交的订单和标准执行。有效期从2017年1月1日至2017年12月31日止。

11、浦城海圣长期购销合同

合同主要内容为：公司与浦城海圣于2016年12月签署，浦城海圣向公司及下属子公司采购其生产的鸡副产品、边角料等产品，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或海圣饲料提交的订单和标准执行。有效期从2017年1月1日至2017年12月31日止。

12、圣农食品注册商标使用许可合同

合同主要内容：公司与圣农食品于2016年12月签署，公司许可圣农食品及其下属子公司使用拥有的四个注册商标，商标使用费按照圣农食品使用上述商标的商标销售收入的千分之一计算。有效期为2017年1月1日至2017年12月31日。

13、海圣饲料租赁协议

合同主要内容：公司与海圣饲料于2016年12月签署，公司将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房及部分设备租赁给海圣饲料使用，参考市场价格确定服务价格，有效期从2017年1月1日至2017年12月31日止。

14、圣农实业租赁协议

合同主要内容：公司与圣农实业于2016年12月签署，圣农实业将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房租赁给公司使用，参考市场价格确定服务价格，有效期从2017年1月1日至2017年12月31日止。

15、圣农实业委托加工协议

合同主要内容：公司与圣农实业于2016年12月签署，公司及下属子公司委托圣农实业加工纸箱、内袋等产品用于食品包装，加工费参考市场价格，由甲、乙双方协商确定。有效期从2017年1月1日至2017年12月31日止。

16、假日酒店服务协议

合同主要内容：公司与假日酒店于2016年12月签署，假日酒店为公司及下属子公司提供餐饮（如食品、酒水饮料等）、住宿、娱乐等服务，参考市场价格确定服务价格。有效期从2017年1月1日至2017年12月31日止。

17、兴瑞液化气租赁协议

合同主要内容：公司与兴瑞液化气于2016年12月签署，兴瑞液化气将一座储气罐出租给公司使用，参考市场价格确定租赁价格。有效期从2017年1月1日至2017年12月31日止。

18、恒冰物流运输服务协议

合同主要内容：公司与恒冰物流于2016年12月签署，恒冰物流及其下属公司为公司及下属子公司提供运输服务，参考市场价格确定服务价格。有效期从2017年1月1日至2017年12月31日止。

19、圣新能源供热协议

合同主要内容：浦城圣农与圣新能源于2016年12月签署，圣新能源为浦城圣农提供供热服务，双方明确服务内容及义务,同时参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2017年1月1日至2017年12月31日止。

20、恒冰物流租赁协议

合同主要内容：公司与恒冰物流于2016年12月签署，公司将坐落于王家际运输车队办公楼租赁给恒冰物流使用，参考市场价格确定服务价格，有效期从2017年1月1日至2017年12月31日止。

21、圣农食品冷库租赁协议

合同主要内容：公司与圣农食品于2016年12月签署，公司及其下属子公司将冷藏库租赁给圣农食品使用，参考市场价格确定服务价格，有效期从2017年1月1日至2017年12月31日止。

22、圣农食品租赁协议

合同主要内容：公司与圣农食品于2017年3月签署，公司及其下属子公司将部分厂房租赁给圣农食品使用，参考市场价格确定服务价格，有效期从2017年3月1日至2017年12月31日止。

23、圣新能源污泥处理协议

合同主要内容：浦城圣农与圣新能源于2016年12月签署，圣新能源为浦城圣农提供污泥处理服务，双方明确服务内容及义务,同时参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2017年1月1日至2017年12月31日止。

24、丰圣农业采购协议

合同主要内容：公司与丰圣农业于2016年12月签署，公司及下属子公司向丰圣农业采购果蔬，双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期2017年1月1日至2017年12月31日止。

25、承天药业销售协议

合同主要内容：公司与承天药业于2016年12月签署，承天药业向公司及下属子公司采购其生产的鸡肫皮，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2017年1月1日至2017年12月31日止。

26、浦城海圣服务协议

合同主要内容：公司与浦城海圣于2016年12月签署，公司及下属子公司为浦城海圣处理生产过程中的污水，参考当地市场价格，协商确定服务价格。有效期从2017年1月1日至2017年12月31日止。

27、恒冰物流车辆租赁协议

合同主要内容：公司与恒冰物流于2016年12月签署，公司将车辆租赁给恒冰物流使用，参考市场价格确定租赁价格，有效期从2017年1月1日至2017年12月31日止。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

2017年度公司及下属子公司与关联方的日常关联交易的目的是为保证公司与下属子公司正常开展生产经营活动，发挥公司及下属子公司与关联方的协同效应，促进公司发展。公司及下属子公司与关联方交易时，交易双方将根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

五、独立董事意见

公司独立董事于2017年3月30日对关于预计公司及下属子公司2017年度日常关联交易事项发表独立意见：“我们对公司拟提交公司董事会审议的《关于预计公司及下属子公司2017年度日常关联交易的议案》及其相关材料进行了审查，我们认为公司2017年拟将发生的日常关联交易系公司经营所需，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。公司预计发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意公司将上述事项提交公司董事会审议。董事会审议时，关联董事已回避表决。并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。”

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○一七年三月三十一日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2017-019

福建圣农发展股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2016年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2016年度股东大会。

（二）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议

本次股东大会现场会议的召开时间为2017年4月21日（星期五）下午15:00。

2、网络投票

本次股东大会的网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月20日下午15:00至2017年4月21日下午15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席本次股东大会的对象：

1、本次股东大会的股权登记日为2017年4月14日（星期五），截至2017年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（七）会议地点：

本次股东大会现场会议召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，审议事项合法、完备。

公司现任独立董事林兢女士、陈守德先生、吴宝成先生将在公司2016年度股东大会上进行述职。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2017年度财务预算报告》；

4、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；

5、审议《公司2016年度报告及其摘要》；

6、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；

7、审议《关于公司及下属子公司2017年度向各家银行申请授信额度的议案》；

8、审议《关于预计公司及下属子公司2017年度日常关联交易的议案》；

9、审议《公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；

10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

11、审议《关于公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划的议案》。

（三）上述议案中的议案（4）为影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案中的议案（4）、（6）、（8）、（9）将对中小投资者的表决票单独计票并披露。

（四）上述议案的具体内容，将于2017年3月31日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

三、会议登记方法

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

（一）登记时间：2017年4月18日上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件。

3、股东可以信函（信封上须注明“2016年度股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2017年4月18日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5、公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式如下：

联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部

邮政编码：354100

联 系 人：陈剑华、廖俊杰、曾丽梅

联系电话：（0599）7951242

联系传真：（0599）7951242

六、备查文件

公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书（格式）

福建圣农发展股份有限公司董事会

二○一七年三月三十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362299

2. 投票简称：圣农投票

3. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年4月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月20日下午15：00，结束时间为2017年4月21日下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

福建圣农发展股份有限公司

2016年度股东大会授权委托书

（格式）

兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建圣农发展股份有限公司2016年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中画“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字或印章）：

委托人身份证件号码或统一社会信用代码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2017-020

福建圣农发展股份有限公司

关于举办2016年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度报告于2017年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为方便广大投资者进一步了解公司2016年度报告和经营情况，公司将于2017年4月11日（星期二）下午15:00至17:00在全景网举行2016年年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景·路演天下（http://rs.p5w.net）”参与本次年度报告网上业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理傅光明先生，副总经理兼董事会秘书陈剑华先生，财务总监林奇清先生，独立董事陈守德先生，保荐代表人申孝亮先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○一七年三月三十一日