山东高速股份有限公司
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2 未出席董事情况
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3 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度净利润为人民币2,701,698,618.38元，按10%的比例提取法定公积金270,169,861.84元，剩余未分配利润为2,431,528,756.54元。公司2016年度累积可供分配利润为13,058,079,060.61 元。
拟以2016年12月31日总股本4,811,165,857股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.96元（含税）,共计分配942,988,507.97元，剩余未分配利润1,488,540,248.57元结转以后年度分配。2016年度不进行资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司主要从事交通基础设施的投资运营，以及高速公路产业链上相关行业、金融、环保等领域的股权投资。
目前公司运营管理的公路总里程2103公里，其中公司所辖自有路桥资产里程1070公里，包括G20青银高速山东段、G3京台高速山东段、G2京沪高速济南至莱芜段等7条高速公路，1条一级公路及济南桥、滨州桥、平阴桥、利津桥和济南黄河二桥5座桥梁；受托管理山东高速集团所属的路桥资产里程1033公里，包括山东省S38枣临高速、S11烟海高速、河南省S32永登高速许昌至亳州段10条高速公路及1条一级公路。成为全国同行业运营里程最长的路桥上市公司。
“十三五”时期，我国交通运输发展处于支撑全面建成小康社会的攻坚期、优化网络布局的关键期、提质增效升级的转型期，将进入现代化建设新阶段。《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》提出，交通运输将坚持衔接协调、便捷高效，适度超前、开放融合，创新驱动、安全绿色的原则，到2020年，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，交通运输网络覆盖加密拓展，综合衔接一体高效，运输服务提质升级，智能技术广泛应用，绿色安全水平提升，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。“十三五”期间，将建设多向连通的综合运输通道，构建高品质的快速交通网，强化高效率的普通干线网，拓展广覆盖的基础服务网。在强化战略支撑作用方面，将打造“一带一路”互联互通开放通道，构建区域协调发展交通新格局，发挥交通扶贫脱贫攻坚基础支撑作用，发展引领新型城镇化的城际城市交通。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
公司对三季度披露的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,182,705,398元调整为720,577,982.68元，主要是对子公司投资公司处置青岛华景、财富纵横和雪野湖公司产生的收益616,169,887.09元（税后462,127,415.32 元）调整为非经常性损益所致。
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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5 公司债券情况
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
报告期内公司于2016年7月11日按时支付利息11,680万元。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
山东高速股份有限公司2013年公司债券于发行时及时向市场公布首次评级报告：2013年12月5日，中诚信证券评估有限公司出具了《山东高速股份有限公司2013年公司债券信用评级报告》。经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AAA，公开发行2013年公司债券的信用等级为AAA。
中诚信证券评估有限公司已于2015年5月22日出具了《山东高速股份有限公司2013公司债券跟踪评级报告（2015）》，2016年5月19日出具了《山东高速股份有限公司2013公司债券跟踪评级报告（2016）》，中诚信证券评估有限公司综合评定发信人的主体长期信用等级维持在AAA，2013年公司债券的信用等级维持在AAA，评级展望稳定。
中诚信证券评估有限公司于2017年3月2日向我公司发送《跟踪评级告知函》，预计于2017年5月出具最新评级报告，我公司届时会在上交所网站及时公布。
公司近年来发行的其他债券，如中期票据、短期融资券，主体评级和债项评级均为AAA，与本次债券评级一致。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
公司全年实现营业收入84.61亿元，同比增长21.31%，实现归属于母公司的净利润30.89亿元，同比增长14.58%；截止2016年末，公司总资产454.31亿元，比年初增长0.81%；归属于上市公司股东的净资产249.19亿元，比年初增长8.81%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司合并财务报表范围包括山东高速投资发展有限公司、山东高速实业发展有限公司、山东高速潍莱公路有限公司等23家公司。与上年相比，本年因同一控制下企业合并增加山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司共1家，因处置减少山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司、山东财富纵横置业有限公司和青岛绿城华景置业有限公司共3家公司。
详见本附注“八、合并范围的变化” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
山东高速股份有限公司董事会
2017年3月31日
证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临2017-008
山东高速股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司第五届董事会第四次会议于2017年3月30日（周四）上午在公司二十二楼会议室召开，会议通知于2017年3月20日以专人送达及电子邮件方式发出。
本次会议应到董事11人，实到董事8人，董事长孙亮先生授权委托副董事长王志斌先生、独立董事刘剑文先生授权委托独立董事王丰女士、独立董事王小林先生授权委托独立董事魏士荣先生，代为行使表决权并签署相关文件。会议由副董事长王志斌先生主持。公司监事会主席罗楚良先生、监事孙旭先生、林乐清先生、张宜人先生、王小蕾女士，董事会秘书张震先生，以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2016年度董事会工作报告，并决定将该报告提交公司2016年度股东大会审议批准。
二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2016年度总经理工作报告。
三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2016年度财务决算报告，并决定将该报告提交公司2016年度股东大会审议批准。
四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2017年度财务预算草案，并决定将该方案提交公司2016年度股东大会审议批准。
五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2016年度利润分配的预案，并决定将该议案提交公司2016年度股东大会审议批准。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度净利润为人民币2,701,698,618.38元，按10%的比例提取法定公积金270,169,861.84元，剩余未分配利润为2,431,528,756.54元。公司2016年度累积可供分配利润为13,058,079,060.61 元。
会议决定，以2016年12月30日总股本4,811,165,857股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.96元（含税）,共计分配942,988,507.97元，剩余未分配利润1,488,540,248.57元结转以后年度分配。2016年度不进行资本公积金转增股本。
六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2016年年度报告及其摘要，会议决定将该报告及其摘要提交公司2016年度股东大会审议批准，并决定将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。
七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度国内审计机构的预案，会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度国内审计机构，任期自2016年度股东大会召开之日起至2017年度股东大会召开之日止。会议决定将该议案提交公司2016年度股东大会审议批准。
八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2016年度内部控制评价报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。
九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2016年度内部控制审计报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。
十、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2016年度社会责任报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。
十一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2016年度独立董事述职报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。
十二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2016年度董事会审计委员会履职报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。
十三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于注册发行超短期融资券的预案，并决定将该议案提交公司2016年度股东大会审议批准。
为补充公司流动资金和偿还部分银行借款，提高直接融资比例，降低资金成本，会议同意，公司按照中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）的相关规定，向交易商协会申请注册规模不超过60亿元的超短融资券，期限270天以内，注册后有效期2年，循环发行。
为推进工作开展，董事会提请股东大会授权董事会办理本次超短融资券注册发行工作，并授权委托公司董事、副总经理、总会计师伊继军先生具体办理与本次超短融资券注册发行有关的事务。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2017年3月31日
证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临2017-009
山东高速股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司第五届监事会第二次会议于2017年3月30日（周四）在公司二十二楼会议室召开，会议通知于2017年3月20日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事5人，实到5人。会议由监事会主席罗楚良先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2016年度监事会工作报告，并决定将该报告提交公司2016年度股东大会审议批准。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2016年度财务决算报告，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议批准。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2016年度利润分配的预案，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议批准。
四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2016年年度报告及其摘要，会议认真审核了公司2016年度报告，认为：
1、公司2016年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2016年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司经营情况和财务状况。
3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与2016年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
会议决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时披露。
特此公告。
山东高速股份有限公司监事会
2017年3月31日
2016年年度报告摘要
公司代码：600350 公司简称：山东高速
