荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开公司2017年度第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2017-024号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司2017年度第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2017年度第三次临时股东大会的通知》,本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2017年4月6日（星期四）下午3:00；

网络投票时间：2017年4月5日—4月6日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月6日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月5日下午3:00至2017年4月6日下午3:00的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

（三）召集人：公司董事会。

（四）股权登记日：2017年3月29日。

（五）会议方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）本次股东大会出席对象

1. 截至2017年3月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

（一）审议《关于为聊城荣盛房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

（二）审议《关于为沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

（三）审议《关于为黄山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

（四）审议《关于为四众互联（北京）网络科技有限公司融资提供担保的议案》；

（五）审议《关于为河北荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1.登记时间：2017年3月31日—4月1日上午9点—12点；下午1点—5点。

2.登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年4月1日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室；

联系电话：0316-5909688；

传 真：0316-5908567；

邮政编码：065001；

联系人：张星星、李增。

4. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年4月6日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。

2.网络投票期间，股东可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

■

3.股东投票的具体流程

（1）议案设置

股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100.00，1.00代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。具体情况如下：

■

注：①如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

（2）填报表决意见或选举票数

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（二）采用互联网投票的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码可在申报五分钟后即可成功激活使用。

申请数字证书的股东，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3.股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月5日下午3:00至2017年4月6日下午3:00期间的任意时间。

五、投票规则

（一）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

（二）股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。

（三）股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

（四）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系部门：公司董事会办公室；

联系地址：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼；

邮政编码：065001；

联系电话：0316-5909688 ；

传 真：0316-5908567；

联系人：张星星 、李增。

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一七年三月三十日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2017年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

1、审议《关于为聊城荣盛房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；赞成 反对 弃权

2、审议《关于为沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；赞成 反对 弃权

3、审议《关于为黄山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；赞成 反对 弃权

4、审议《关于为四众互联（北京）网络科技有限公司融资提供担保的议案》；赞成 反对 弃权

5、审议《关于为河北荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：二Ο一七年 月 日

回 执

截至 2017年3月29日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2017年度第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2017-025号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于签订河北省张家口市塞北

管理区合作开发框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司京津冀区域发展战略与康旅板块发展规划，经过对河北省张家口市塞北管理区的长期考察研究，经双方友好协商，2017年3月30日，公司控股子公司荣盛康旅投资有限公司（以下简称 “乙方”或“康旅投资 ”）与河北省张家口市塞北管理区管理委员会（以下简称“甲方”）本着“依法规范、深度合作、互利共赢”的原则，签订了《河北省张家口市塞北管理区合作开发框架协议》,拟通过战略合作共同促进塞北管理区旅游业和现代农牧业的发展。现将有关内容公告如下：

一、交易对方及审批情况

（一）交易对方的基本情况

名称：河北省张家口市塞北管理区管理委员会；

地址：河北省张家口市绿源大街53号；

公司及控股子公司康旅投资与河北省张家口市塞北管理区管理委员会不存在关联关系。同时上述交易亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）交易的审批情况

上述协议属于框架性协议，具体内容尚待逐步落实。公司将根据项目具体进展情况及具体投资金额履行相应的审批程序。

二、协议的主要内容

（一）合作范围

甲方所辖塞北管理区约267平方公里（以批复的最终规划为准）。

（二）合作内容

甲乙双方共同开发利用塞北管理区约267平方公里的土地，包括但不限于规划设计服务、土地整理投资、现代农牧业模式引进、特色旅游集镇开发、农业休闲旅游打造、旅游观光公路、步道等漫行系统及区域基础设施和公共设施建设、城市营运、产业资源引进、产业发展服务等。

（三）合作方式

1、甲乙双方共同组建开发公司负责塞北管理区约267平方公里土地开发和高效利用工作。其中甲方派遣专门机构，乙方派遣专业管理运营团队，共同推进协议相关内容的实施。

2、甲乙双方一致同意采取“一事一议”的原则，加快推进相关工作。

3、甲方负责合作范围内城市建设规划调整、土地利用规划调整及落实各项优惠扶持政策工作。

4、乙方负责合作范围内城市规划设计、土地利用规划设计、城市配套及公共设施建设及项目招商、项目建设、管理运营等工作（包括但不限于引进战略合作伙伴、特色旅游集镇开发、农业休闲旅游打造、现代农牧业模式引进等）。

（四）合作期限

甲乙双方一致同意，本协议所约定合作期限原则上为30年。

（五）其他事项

1、本协议具有排他性，即本协议生效后甲方不再就本协议中经双方确定的规划范围内的具体项目与第三方进行签订协议或文件。

2、乙方引进第三方投资需经甲方同意。

三、上述协议的签署对公司的意义和影响

张家口市塞北管理区位于河北省坝上地区的西北部，距张家口市200公里，北京市317公里，距闻名遐迩的元上都仅有40公里，为避暑观光、旅游度假的天然胜地。全区总面积267平方公里，辖4个管理处，总人口2.4万。该区域为锡林郭勒草原南缘，全区地势平坦，具有疏缓丘陵、波状高原的地貌，年均日照2223小时，平均海拔1400米，年均气温1.4℃，年均降水量400mm。区内生态环境优越，草原广袤，气候条件独特，自然资源丰富，是生产绿色产品的“天然工厂”，被评为河北省高效畜牧业示范区、国家级奶牛养殖标准化示范区。

通过本协议的签署，公司将与河北省张家口市塞北管理区管理委员会合作，依托塞北管理区丰富的旅游资源、农牧资源及京张联合筹办冬奥会的契机，全力搞好特色小城建设，大力开发农业休闲旅游，将塞北管理区建设成为富裕、美丽、文明、和谐的塞外明珠。同时，上述协议的签署也将使得公司深耕京津冀的战略更趋深入，在京津冀区域的市场地位也进一步加强，为公司在京津冀协同发展过程中取得更快、更好的发展提供新的动力。

四、风险提示

鉴于上述协议属于框架性协议，协议的具体内容尚在逐步落实中，开发过程及未来收益存在一定的不确定性，提请广大投资者注意。公司将根据本协议内容的落实情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

《河北省张家口市塞北管理区合作开发框架协议》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司董事会

二○一七年三月三十日