瑞康医药股份有限公司
(上接889版)
与本公司关系：系本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
截至2016年12月31日,青岛瑞康药品配送有限公司资产总额346,795,622.52元,负债总额262,490,673.17元（其中：流动负债总额262,490,673.17元），或有事项涉及的总额215,000,000.00元,净资产84,304,949.35元,资产负债率75.69%。净资产84，304，949.35元,资产负债率75.69%。
2016年实现营业收入571,968,119.25元,利润总额18,193,074.81元,净利润13,645,061.69元。(数据已经审计).
三、担保协议的主要内容
（一）担保事项：公司为青岛瑞康药品配送有限公司向中信银行股份有限公司烟台分行申请综合授信人民币贷款提供连带责任保证担保，担保范围包括但不限于包括但不限于贷款、银行承兑汇票、商票贴现、国内证、保函、贸易融资等。
（二）担保方式：连带责任担保
（三）担保金额：为全资子公司青岛瑞康向中信银行股份有限公司烟台分行各申请银行综合授信额度折合人民币叁亿元整提供担保。
（四）担保期限：两年。
四、公司董事会意见
公司董事会认为，公司为青岛瑞康申请银行综合授信提供担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持子公司的经营发展，进而提高其经营效率和盈利状况，被担保人经营稳定，行业发展前景良好,具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。
公司董事会同意青岛瑞康医药股份有限公司不提供反担保，本担保事项须提交股东大会审议。
五、公司累计担保情况
截至本公告日，本公司（含对子公司担保或子公司对母公司担保）实际发生的对外担保金额为人民币38,000万元，占公司最近一期经审计净资产的5.06%，不存在逾期对外担保。
连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司已获审批担保额度（含
母公司对子公司担保或子公司对母公司担保）为78,000万元，占公司2016年12月31日经审计会计报表净资产的10.40%，无逾期担保。
六、独立董事意见
公司本次为青岛瑞康申请银行综合授信额度折合人民币叁亿元提供担保，主要是为了满足青岛瑞康业务发展的需要。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此，同意公司为青岛瑞康提供担保。
根据相关规定，上述担保须提交股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
瑞康医药股份有限公司
董 事 会
2017年3月31日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2017-010
瑞康医药股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2017年3月26日以书面形式发出，2017年3月30日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》
经审核，《公司2016年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过《2016年度总经理工作报告》
本议案以9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《2016年度董事会工作报告》
《2016年度董事会工作报告》详见公司《2016年年度报告》“经营情况讨论与分析”。公司独立董事武滨、权玉华、于建青提交的2016年度独立董事述职报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
本议案以9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过《2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告》
报告期内，公司实现营业收入1,561,866.62万元，较上年增长60.19%；归属于上市公司股东的净利润59,075.89万元，同比增长150.39%。
2017年预计营业收入2,400,000万元；利润总额154,000万元；归属于母公司所有者的净利润100,000万元。
特别提示：公司2017年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在一定不确定性。
本议案以9票同意，占全体出席会议董事的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
五、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对《2016年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人余波、朱铭对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见、北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度内部控制情况出具鉴证报告，内容全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
六、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了
独立意见，北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《瑞康医药股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人余波、朱铭出具了《国金证券股份有限公司关于瑞康医药股份有限公司2016年度募集资金使用情况的专项核查意见》。 具体内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com..cn）。
本议案以9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
七、审议通过《2016年年度利润分配预案》
公司 2016 年度利润分配的预案为：公司以截止2016年12月31日股本654,221,944.00股为基数，以截止2016年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.91元（含税），共计派发现金59,534,196.90元,以资本公积金向全体股东每10股转增13股。
本次利润分配预案由公司实际控制人张仁华女士提议，经公司董事会全体成员讨论，并达成一致意见如下：
公司2016 年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经
营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交
易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。公司严格按照内幕信息管理制度的相关规定，对内幕信息知情人进行了备案登记。
具体详见《公司利润分配方案的公告》，独立董事就此事项发表独立意见，刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议通过后实施。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司董事会审计委员会认为：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在
对公司 2016 年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准
则要求，按时完成了公司 2016 年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，
客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守与履职能力，审计委
员会建议董事会提请股东大会续聘其为公司 2017 年度审计机构。
鉴于上述意见，公司董事会同意续聘北京天圆全会计师事务所所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。
本议案以9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。独立董事发表的事前意见和相关独立意见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
九、审议通过《2016年度内部控制规则落实自查表》
本议案以9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。《2016年度内部控制规则落实自查表》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《修改公司章程的议案》
为满足公司发展的需要，公司拟增加“食品添加剂、Ⅰ类医疗器械的批发和零售”的经营范围，将“生物制品（含疫苗）、普通货运（冷藏保鲜）”经营范围更改为“生物制品（除疫苗）、货物专用运输（冷藏保鲜）”，拟修改公司章程相应条款。
变更后：
公司章程第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发和零售；常温保存保健食品及日用品销售；健身器械、化妆品、消毒液的批发；药品的仓储、配送；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；医用织物的生产加工、租赁、销售及洗涤配送；玻璃仪器、化工产品（不含危险化学品）、化学试剂（不含危险化学品）的批发；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉)的批发、食品添加剂；医疗器械租赁和技术服务；仓储服务（国家专项规定除外）；经济贸易咨询；电子产品的销售；医疗设备维修保养。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准)。
本议案以9票同意，占全体出席会议董事的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议通过后实施。
十一、审议通过《关于会计估计变更的议案》
随着公司不断完善应收款项风险管控制度和措施，加强应收款项的回收和考核,且公司的客户主要以公立医院为主，实际坏账发生比例远低于前期测算确定的比例，为客观公允地反映企业财务状况和经营成果，结合行业情况和公司经营实际情况，公司对应收款项账龄组合的部分，按照账龄分析法计提比例拟根据实际测算比例予以调整。
董事会认为，本次会计估计变更，能够更加客观公正地体现公司的财务状况和经营成果，能够真实地反映公司资产的实际使用情况和应收款项的回收情况，符合同行业通用的处理标准，符合公司及全体股东的利益。
具体详见《公司关于会计估计变更的公告》，独立董事就此事项发表独立意见，刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，占全体出席会议董事的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
十二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司拟为全资子公司青岛瑞康药品配送有限公司向中信银行股份有限公司烟台分行申请的人民币叁亿元敞口授信(包括但不限于贷款、银行承兑汇票、商票贴现、国内证、保函、贸易融资等)，提供连带责任保证担保。保证期限为自借款到期之次日起两年；
授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司总经理张仁华有权转委托他人履行上述职责。
具体详见《公司关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》，独立董事就此事项发表独立意见，刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，占全体出席会议董事的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议通过后实施。
十三、审议通过《提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》
本议案以9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。2016年年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
备查文件：
经与会董事签字的董事会决议。
深交所要求的其他文件。
瑞康医药股份有限公司
董 事 会
2017年3月31日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2017-011
瑞康医药股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2017年3月26日以书面形式发出，2017年3月30日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场投票表决的方式召开。会议由监事会主席刘志华主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》
《2016年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过《2016年年度报告及其摘要》
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》，本报告全部内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
根据《证券法》第六十九条，监事会对董事会编制的公司2016年年度报告及其摘要认真审核，认为公司2016年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体监事签署对年度报告书面确认意见。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过《2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告》
报告期内，公司实现营业收入1,561,866.62万元，较上年增长60.19%；归属于上市公司股东的净利润59,075.89万元，同比增长150.39%。
2017年预计营业收入2,400,000万元；利润总额154,000万元；归属于母公司所有者的净利润100,000万元。
特别提示：公司2017年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在一定不确定性。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
四、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
公司《2016年度内部控制自我评价报告》本报告全部内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
五、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》本报告全部内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
六、审议通过《2016年年度利润分配预案的议案》
公司 2016 年度利润分配的预案为：公司以截止2016年12月31日股本654,221,944.00股为基数，以截止2016年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.91元（含税），共计派发现金59,534,196.90元,以资本公积金向全体股东每10股转增13股。
本次利润分配预案由公司实际控制人张仁华女士提议，经公司监事会全体成员讨论，并达成一致意见如下：
公司2016 年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经
营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交
易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。公司严格按照内幕信息管理制度的相关规定，对内幕信息知情人进行了备案登记。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本预案尚需提交2016年度股东大会审议通过后实施。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司监事会认为：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2016年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司2016年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议董事会提请股东大会续聘其为公司2017年度审计机构。
鉴于上述意见，公司监事会同意续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
八、审议通过《修改公司章程的议案》
为满足公司发展的需要，公司拟增加“食品添加剂、Ⅰ类医疗器械的批发和零售”的经营范围，将“生物制品（含疫苗）、普通货运（冷藏保鲜）”经营范围更改为“生物制品（除疫苗）、货物专用运输（冷藏保鲜）”，拟修改公司章程相应条款。
变更后：
公司章程第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发和零售；常温保存保健食品及日用品销售；健身器械、化妆品、消毒液的批发；药品的仓储、配送；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；医用织物的生产加工、租赁、销售及洗涤配送；玻璃仪器、化工产品（不含危险化学品）、化学试剂（不含危险化学品）的批发；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉)的批发、食品添加剂；医疗器械租赁和技术服务；仓储服务（国家专项规定除外）；经济贸易咨询；电子产品的销售；医疗设备维修保养。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准)。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本预案尚需提交2016年度股东大会审议通过后实施。
九、审议通过《关于会计估计变更的议案》
随着公司不断完善应收款项风险管控制度和措施，加强应收款项的回收和考核,且公司的客户主要以公立医院为主，实际坏账发生比例远低于前期测算确定的比例，为客观公允地反映企业财务状况和经营成果，结合行业情况和公司经营实际情况，公司对应收款项账龄组合的部分，按照账龄分析法计提比例拟根据实际测算比例予以调整。
监事会认为：公司本次会计估计变更结合了医药流通行业和公司的实际情况，变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司的财务状况和经营成果，会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意实施上述会计估计变更。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
瑞康医药股份有限公司
监 事 会
2017年3月31日
