安徽新力金融股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：2017-022
安徽新力金融股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月30日
(二) 股东大会召开的地点：公司八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长徐立新先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席4人，董事王彪先生因公务原因未亲自出席；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事齐生立先生和段佑君先生因工作原因未亲自出席；
3、 董事会秘书桂晓斌先生和部分公司高管出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2016年度财务决算的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
■
4、议案名称： 关于公司2017年度财务预算的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2016年度实际盈利数与承诺数据差异情况及拟采取措施的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
■
8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
■
9、议案名称：关于2017年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司2017年度担保计划的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
■
11、议案名称：关于2016年度独立董事述职报告的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
■
12、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
■
2、 关于增补独立董事的议案
■
3、 关于增补监事的议案
■
(三) 现金分红分段表决情况
■
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案6和议案10为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、 议案7和议案9，公司第一大股东安徽新力投资集团有限公司（持股比例20%）因关联关系回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、夏旭东
2、 律师鉴证结论意见：
新力金融本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽新力金融股份有限公司
2017年3月31日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临2017-023
安徽新力金融股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2017年3月30日下午以现场方式召开，会议由徐立新先生主持。会议应到董事5人，实际出席5名董事，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于推选徐立新先生为公司第七届董事会董事长的议案》
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于第七届董事会投资决策委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会人员组成的议案》
1、投资决策委员会成员包括:董事长徐立新先生、独立董事陈茂浏先生、王家斌先生，其中徐立新先生为该委员会主任。
2、审计委员会成员包括：独立董事陈茂浏先生、王家斌先生、董事荣学堂先生，其中陈茂浏先生为该委员会主任。
3、提名与薪酬委员会成员包括: 独立董事王家斌先生、陈茂浏先生、董事许圣明先生，其中王家斌先生为该委员会主任。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于选聘荣学堂先生为公司总经理的议案》
依据《公司章程》，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核同意，选聘荣学堂先生为公司总经理，任职期限自董事会通过之日起至公司第七届董事会任期届满。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于选聘孙福来先生为公司副总经理的议案》
依据《公司章程》，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核同意，选聘孙福来先生为公司副总经理，任职期限自董事会通过之日起至公司第七届董事会任期届满。
孙福来先生简历附后。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于选聘钟钢先生为公司副总经理的议案》
依据《公司章程》，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核同意，选聘钟钢先生为公司副总经理，任职期限自董事会通过之日起至公司第七届董事会任期届满。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于选聘孟庆立先生为公司副总经理的议案》
依据《公司章程》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核同意，选聘孟庆立先生为公司副总经理，任职期限自董事会通过之日起至公司第七届董事会任期届满。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于选聘桂晓斌先生为公司财务总监(财务负责人)的议案》
依据《公司章程》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核同意，选聘桂晓斌先生为公司财务总监（财务负责人），任职期限自董事会通过之日起至公司第七届董事会任期届满。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于选聘桂晓斌先生为公司董事会秘书的议案》
依据《公司章程》，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核同意，选聘桂晓斌先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会通过之日起至公司第七届董事会任期届满。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽新力金融股份公司董事会
2017年3月31日
附件：孙福来先生简历
孙福来，男，中共党员，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中级经济师，助理会计师。1999年9月至2009年4月担任巢湖市中小企业信用担保有限公司独立董事、总经理、法定代表人；现任安徽德信融资担保有限公司董事长、合肥德善小额贷款股份有限公司董事长、总经理。
证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临2017-024
安徽新力金融股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽新力金融股份有限公司第七届监事会第一次会议于2017年3月30日下午以现场方式召开，会议由钱元文先生主持。会议应到监事3人，实际出席3名监事，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
审议通过《关于推选钱元文先生为公司第七届监事会主席的议案》
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司监事会
2017年3月31日
