湖北久之洋红外系统股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2017-007

湖北久之洋红外系统股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2017年3月15日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2017年3月29日上午9时在公司会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应到董事8名，实际出席会议董事8名。会议由代理董事长陈福胜先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会一致认为公司经营管理层2016年度有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2016年度的经营目标。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

《2016年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事王延章、张布克、王永新先生分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在2016年年度股东大会上进行述职。《独立董事2016年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

《2016年度财务决算报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《2016年度审计报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司2016年年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2016年年度报告》及公司《2016年年度报告摘要》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事对此发表的独立意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的鉴证报告、保荐机构对此出具的专项核查意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司编制了《2016年度内部控制自我评价报告》。

《2016年度内部控制自我评价报告》及监事会对此的审核意见、独立董事对此发表的独立意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的鉴证报告、保荐机构对此出具的专项核查意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并报表归属于母公司所有者的净利润140,932,026.54元，按2016年度母公司实现净利润的10％提取法定盈余公积金14,096,770.37元，加年初未分配利润242,941,348.95元，截至2016年12 月31 日止，公司可供分配利润369,776,605.12元。

2016年度公司利润分配预案为：拟以2016年12月31日股本总数120,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利3.6元人民币（含税），合计派发现金股利43,200,000元（含税）。不进行资本公积金转增股本，也不送红股。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

8.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

各位董事同意公司根据工商变更登记情况对公司章程中统一社会信用代码进行相应修改，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》对章程进行部分修订，并根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、国务院国有资产监督管理委员会《关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党办[2016]38号）等相关规定，新增党建工作的相关内容。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程修订对照表》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

9.审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

各位董事一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘其为公司2017年度财务报告审计机构，聘期一年，并授权经理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体审计费用数额。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

10.在关联董事陈福胜、潘德彬、杨长城回避表决的情况下，审议通过《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》

在关联董事回避表决的情况下，其他董事一致认为公司2016年度执行的日常关联交易合同或/和协议均根据市场交易规则履行，其交易条件不存在损害任何交易一方利益的情形，亦不存在损害公司以及公司中除关联股东以外其他股东利益的情形。

公司预计2017年度因业务需要，将与关联方华中光电技术研究所、保定风帆新能源有限公司发生总金额不超过13,250万元的日常关联交易。上述关联交易定价按市场公允价格确定。

独立董事对此发表的事前认可意见及独立意见、保荐机构对此发表的核查意见及《2017年度日常关联交易预计公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

11.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司近期拟向中国光大银行申请不超过1亿元的综合授信额度，拟向中国农业银行申请不超过6,000万元的综合授信额度，拟向招商银行申请不超过5,000万元的综合授信额度，并在该等授信额度范围内根据公司经营需求办理贷款等融资事宜，融资款项将用于公司日常经营。公司董事会同时授权经营管理层具体办理授信额度申请及授信项下的具体融资事宜。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过《关于修改<公司内部审计制度>的议案》

根据公司章程、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等制度的规定，公司对《湖北久之洋红外系统股份有限公司内部审计制度》进行了相应修改。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北久之洋红外系统股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过《关于制定<公司重大信息内部报告制度>的议案》

根据公司章程、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等制度的规定，公司制定了《湖北久之洋红外系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北久之洋红外系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

14.审议通过《关于制定<公司投资者关系管理制度>的议案》

根据公司章程、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等制度的规定，公司制定了《湖北久之洋红外系统股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北久之洋红外系统股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

15.审议通过《关于制定<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

根据公司章程、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等制度的规定，公司制定了《湖北久之洋红外系统股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北久之洋红外系统股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

16.审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

根据控股股东华中光电技术研究所提名，董事会同意推举邵哲明为公司非独立董事候选人，经股东大会审议同意聘任后，担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

17.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理郭良贤先生提名，董事会同意聘任洪普为公司副总经理兼总工程师，任期与第二届董事会任期相同。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

19.审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

公司将于2017年4月28日14:00在公司会议室召开公司2016年年度股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董事会

2017年3月29日

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2017-008

湖北久之洋红外系统股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知已于2017年3月15日分别以专人送达、电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2017年3月29日下午14:00时以现场表决的方式在公司会议室召开。

本次会议应参与表决监事3名，出席会议监事3名，会议由监事会主席段纪军先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

《2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

《2016年度财务决算报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《2016年度审计报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2016年年度报告》及公司《2016年年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并报表归属于母公司所有者的净利润140,932,026.54元，按2016年度母公司实现净利润的10％提取法定盈余公积金14,096,770.37元，加年初未分配利润242,941,348.95元，截至2016年12 月31 日止，公司可供分配利润369,776,605.12元。

2016年度公司利润分配预案为：拟以2016年12月31日股本总数120,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利3.6元人民币（含税），合计派发现金股利43,200,000元（含税）。不进行资本公积金转增股本，也不送红股。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会已经审阅了董事会编制的公司《2016年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，能够对报告期发生的关联交易、信息披露等重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司的经营管理的正常进行；董事会编制的公司《2016年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

《2016年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

各位监事一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，故一致同意续聘其为公司2017年度财务报告审计机构。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司监事会

2017年3月29日

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2017-009

湖北久之洋红外系统股份有限公司

2016年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北久之洋红外系统股份有限公司《2016年年度报告》及其摘要将于2017 年3月31日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董事会

2017年3月29日

股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2017-012

湖北久之洋红外系统股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年3月29日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》，同意于2017 年4月28日下午14:00时召开公司2016年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第七次会议同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2017年4月28日14:00

（2）网络投票时间：2017年4月27日至2017年4月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月27日15:00至2017年4月28日15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2017年4月20日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至 2017 年 4月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号。

二、会议审议事项

1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

《2016年度董事会工作报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事王延章、张布克、王永新先生分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在2016年年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

《2016年度监事会工作报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、《关于公司2016年度公司财务决算报告的议案》

《2016年度财务决算报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《2016年度审计报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告》及公司《2016年年度报告摘要》。

5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第七次会议决议公告》。

6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第七次会议决议公告》。

7、《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第七次会议决议公告》及《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》。

8、《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第七次会议决议公告》及《公司章程修订对照表》。

9、《关于补选公司非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》。

上述第8项议案属于特别决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。审议第7项时，关联股东华中光电技术研究所应回避表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

三、提案编码

■

四、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件一）。

2、法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可以以信函或传真方式登记。

（二）现场登记时间：2017年4月26日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

（三）现场登记地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号公司证券部

（四）注意事项：

1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

3、公司不接受电话登记及会议当天现场登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：陆磊 杨岸

地 址：武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

邮 编：430223

电 话：027-59601200

2、会议费用

现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

七、备查文件

《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

附件：

1、《授权委托书》

2、《参加网络投票的具体操作流程》

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董事会

2017年3月31日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖北久之洋红外系统股份有限公司2017年4月28日召开的2016年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

■

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

签发日期： 年 月 日 有效期限至： 年 月 日

说明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、授权委托书对上述非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；对于累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

4、 本授权委托书的复印件或者按以上格式自制均有效。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365516”，投票简称为“久洋投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2017年4月28日的交易时间，即9:30-11:30和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年4月27日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年4月28日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2017-013

湖北久之洋红外系统股份有限公司

关于公司2017年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）经营及业务发展需要，2017年度公司拟与关联方发生如下日常关联交易：

（1）因控股股东华中光电技术研究所进行集成光电系统研发和生产的需要，拟向公司购买红外热像仪产品。

（2）鉴于公司目前部分员工曾在华中光电技术研究所工作，后转为公司员工。该等员工虽已与公司签署了劳动合同并专职在公司处工作，但由于华中光电所尚未完成事业单位改制工作，该部分员工的社会保险和住房公积金费用目前仍由公司承担并统一委托华中光电所代为缴纳；

（3）根据客户指定，公司拟向实际控制人中国船舶重工集团公司下属的保定风帆新能源有限公司采购聚合物电池、锂电池组。

公司拟发生的前述日常关联交易预计总金额不超过13,250万元。

前述事项已履行如下审议程序：

（1）公司于2017年3月29日召开第二届董事会第七次会议，在关联董事陈福胜、潘德彬、杨长城回避表决的情况下，以5票赞成、0票反对和0票弃权表决通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。

（2）公司独立董事就前述事项已经事前认可并发表了明确的同意意见。

（3）前述议案尚需经公司2016年年度股东大会批准，华中光电技术研究所作为关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

（二）2017年度日常关联交易的相关情况

单位：人民币万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、华中光电技术研究所设立于1967年3月27日，注册资本为人民币4,325万元，法定代表人为陈福胜，住所为湖北省武汉市洪山区雄楚大街981号，主营范围为船用光学与光电子技术研究、天文导航技术研究、光学计量研究、光电子学计量研究、相关职业技能鉴定与研究生培养等。

截至2016年12月31日，华中光电技术研究所（母公司）总资产283,377.71万元，净资产164,208.2万元；2016年度，华中光电技术研究所（母公司）实现主营业务收入117,305.13万元，净利润13,413.76万元。以上数据未经审计。

2、保定风帆新能源有限公司设立于2007年1月16日，注册资本为11,300万元，法定代表人为刘双合，住所为保定市鲁岗路199号，主营范围为锂离子电池及其材料的研究、制造、销售,并提供锂离子电池及其材料的技术服务,自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,塑料制品、空气净化装置与设备、助动自行车的销售,通讯设备批发、零售,汽车零配件销售。

（二）关联方与本公司的关联关系

华中光电技术研究所目前持有本公司58.25%的股份，为本公司控股股东；保定风帆新能源有限公司为公司实际控制人中国船舶重工集团公司控制的企业，前述公司均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.2规定的关联关系情形，为本公司的关联法人。

（三）履约能力分析

以上关联方均为合法经营的公司，经营状况良好，履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

上述日常关联交易中关联采购、销售的价格依据市场价格确定，不存在损害非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况；社保和公积金代缴费用系根据国家、地方的社保和公积金缴纳相关规定确定。

（二）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易系为满足公司正常经营的实际需要，且严格遵照公平、公正的市场原则进行，交易价格公允合理，不存在损害公司及除关联股东以外其他股东利益的情形。同时，公司向关联方销售产品的金额占公司对外销售总额的比例较小，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不因此等交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司第二届董事会第七次会议召开前，独立董事已对会议拟审议的《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》进行了审慎审核，经公司独立董事事前认可后，将上述议案提交董事会审议，并出具如下书面意见：

公司预计的2017年度日常关联交易额度是基于公司2017年可能发生的交易情况做出的合理预测，符合公司经营发展的需要，符合“公开、公平、公正”原则，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，独立董事同意公司《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司2016年年度股东大会审议。

2.保荐机构核查意见

保荐机构审阅了久之洋本次关联交易的相关议案及文件资料，了解了关联方基本情况，以及其与公司之间的交易定价原则及交易金额。

经核查，保荐机构认为：本次日常关联交易预计事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，独立董事对此进行了事前认可并发表了相关独立意见，此议案尚需提交股东大会通过。本次关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易按市场价格定价，没有损害上市公司利益的行为。保荐机构同意公司2017年度预计日常关联交易事项。

六、备查文件

1. 第二届董事会第七次会议决议；

2.独立董事关于2017年度日常关联交易预计情况的事前认可意见；

3.独立董事关于二届七次董事会及2016年度相关事项的独立意见；

4. 保荐机构对公司2017年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会

2017年3月29日

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2017-014

湖北久之洋红外系统股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，根据公司控股股东华中光电技术研究所提名，同意推举邵哲明先生为公司非独立董事候选人，经公司股东大会审议同意聘任后，担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

公司独立董事已对该事项进行审查并发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

邵哲明先生的简历见附件。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董事会

2017年3月29日

附件：

邵哲明简历

邵哲明，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1973年生，本科，管理工程专业，高级工程师。1995年参加工作，在华中光电技术研究所从事科研生产管理、市场经营工作。二十多年来，一直从事经营管理工作，积累了丰富的管理和军民品市场营销经验。曾多次荣获所优秀干部、十佳管理青年、优秀共产党员荣誉。曾获省部级科学技术二等奖。历任华中光电技术研究所计划部主任、市场部主任、导航技术研究部党总支书记等职务。2016年2月至今任所长助理。

截至本公告日，邵哲明先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2017-015

湖北久之洋红外系统股份有限公司

关于举行2016年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告全文及摘要将于2017年3月31日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行2016年度网上业绩说明会。具体安排如下：

公司定于2017年4月7日（星期五）15:00-17:00，在全景网举办2016年度业绩说明会，本次业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景网投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

届时，公司代理董事长陈福胜先生、总经理郭良贤先生、董事会秘书陆磊女士、财务负责人傅孝思先生、独立董事王永新先生、保荐代表人侯力先生将出席本次业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董事会

2017年3月29日

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2017-016

湖北久之洋红外系统股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）规定，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整；将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的期末借方余额根据情况，在资产负债表中的 “其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。

二、审批程序

公司于2017年3月29日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

三、本次会计政策变更对公司的影响

■

四、董事会关于会计政策变更的合理性说明

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。

五、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据《增值税会计处理规定》进行的合理变更，符合相关规定；相关决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，因此，全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更。

六、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为：本次会计政策变更符合《增值税会计处理规定》，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司利润总额及净利润产生任何影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议；

2、第二届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于二届七次董事会及2016年度相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董事会

2017年3月29日

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2017-017

湖北久之洋红外系统股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经公司总经理郭良贤先生提名，董事会同意聘任洪普为公司副总经理兼总工程师，任期与第二届董事会任期相同。

洪普先生目前未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。洪普先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，作为公司高级管理人员符合相关规定。

公司独立董事已对该事项进行了审查并发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董事会

2017年3月29日

附件：

洪普简历

洪普，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1974年生，本科，应用电子技术专业，高级工程师，硕士生导师。1997年进入华中光电技术研究所，从事光电系统研究开发，先后担任设计师、副主任设计师、主任设计师，2017年3月从华中光电技术研究所离职。主持完成多项国家重大科研项目，多次编撰发表了论文、学术报告及战略规划，具有丰富的科技和组织管理经验，曾获得“国防科技进步奖”2项，“省部级科技进步奖”5项，发明专利多项，被评为湖北省新世纪人才，2014年获“中央企业优秀共产党员”称号。

截至本公告日，洪普先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2017-018

湖北久之洋红外系统股份有限公司

2017年一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日

2.预计的业绩：同向上升

3.业绩预告情况表：

■

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

主要原因是本报告期内取得的增值税退税收入相对集中。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。

2、经公司初步测算，报告期内非经常性损益影响公司净利润约150万元。

3、具体数据以本公司2017年第一季度报告披露数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董事会

2017年3月29日