江西煌上煌集团食品股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2017—019
江西煌上煌集团食品股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
二、会议通知情况
公司于2017年3月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.con.cn）刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知》。
三、会议召开基本情况
(一)会议召集人：公司董事会。
(二)现场会议时间：2017年3月30日下午14：00。
网络投票时间：2017年3月29日-2017年3月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月29日15:00-2017年3月30日15:00。
(三)会议主持人：董事长徐桂芬。
(四)现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司会议室。
(五)会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。
(六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
四、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共15名，代表公司有效表决权股份320,691,060 股，占公司有表决权股份总数的64.1437%。其中：
1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人8人，代表股份320,672,060 股，占公司有表决权股份总数的64.1399%；
2、通过网络投票的股东7人，代表股份19,000 股，占公司有表决权股份总数的0.0038％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京盈科律师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。
五、会议表决情况
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意320,679,060 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%；反对12,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意277,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的95.8606%；反对12,000 股，占出席会议中小股东所持股份的4.1394%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意320,679,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%；反对11,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意278,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的95.8951%；反对11,900 股，占出席会议中小股东所持股份的4.1049%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》。
表决结果为：同意320,679,060 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%；反对12,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意277,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的95.8606%；反对12,000 股，占出席会议中小股东所持股份的4.1394%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
表决结果为：同意320,679,060 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%；反对12,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意277,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的95.8606%；反对12,000 股，占出席会议中小股东所持股份的4.1394%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过了《2016年年度报告及摘要》。
表决结果为：同意320,679,060 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%；反对12,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意277,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的95.8606%；反对12,000 股，占出席会议中小股东所持股份的4.1394%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。
表决结果为：同意320,679,060 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%；反对12,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意277,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的95.8606%；反对12,000 股，占出席会议中小股东所持股份的4.1394%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过了《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》。
关联股东煌上煌集团有限公司257,952,000股、褚建庚28,960,000股、褚浚16,544,000股、褚剑16,544,000股回避表决。
表决结果为：同意679,060 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2635%；反对11,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的1.7220%；弃权100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0145%。
其中，中小股东的表决情况为：同意277,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的95.8606%；反对11,900 股，占出席会议中小股东所持股份的4.1049%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0345%。
8、审议通过了《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》。
表决结果为：同意320,679,060 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%；反对11,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意277,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的95.8606%；反对11,900 股，占出席会议中小股东所持股份的4.1049%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0345%。
本议案经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的议案》。
表决结果为：同意320,679,060 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%；反对11,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意277,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的95.8606%；反对11,900 股，占出席会议中小股东所持股份的4.1049%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0345%。
六、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京盈科律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
七、备查文件
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、北京盈科律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二0一七年三月三十日
