广州视源电子科技股份有限公司
关于公司高管辞职的公告

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-018

广州视源电子科技股份有限公司

关于公司高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理王毅然先生，副总经理、董事会秘书刘丹凤女士的书面辞职报告。王毅然先生因工作调整原因，请求辞去所担任的总经理职务。王毅然先生辞职后继续担任公司第二届董事会董事。刘丹凤女士请求辞去所担任的副总经理、董事会秘书职务，辞职后仍在公司从事管理工作。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，以上两位书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对王毅然先生、刘丹凤女士在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司董事会

2017年03月31日

证券代码：002841证券简称：视源股份公告编号：2017-019

广州视源电子科技股份有限公司

关于2016年度利润分配

预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长黄正聪先生向董事会提交的《广州视源电子科技股份有限公司2016年度利润分配预案的提议及承诺》，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将2016年度利润分配预案的相关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

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2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

公司此次利润分配符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

综上所述，公司此次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出的利润分配预案，兼顾股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、相关风险提示

1、本次利润分配预案对公司2016年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。

2、本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需待公司2016年度审计报告出具后，提交董事会、股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、其他说明

1、公司董事会在接到董事长黄正聪先生提交的《关于2016年度利润分配预案的提议及承诺》后，召集各位董事对预案进行了讨论。5名董事（占公司董事人数的一半以上）参与讨论，一致认为：该预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，符合公司发展战略，公司业绩稳定，现金流充裕，分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。同意此项利润分配预案，并承诺：在董事会正式审议该利润分配预案时投赞成票。

2、公司董事长黄正聪先生承诺：在该利润分配预案提交董事会审议时投赞成票。

四、备查文件

1、公司董事长黄正聪先生关于利润分配预案的提议及承诺；

2、公司半数以上董事签字确认的书面文件。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司董事会

2017年03月31日