亚夏汽车股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-006

亚夏汽车股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2017年3月20日以电子邮件等形式发送给各位监事，会议于2017年3月29日以通讯表决方式召开，应表决监事3名，实际收到有效表决票共3份。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过审议并以通讯表决方式进行表决，形成决议如下：

1、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于股东为公司向金融机构申请融资提供担保暨关联交易的议案》。

周晖先生为公司向金融机构申请融资提供担保，支持了公司的发展，本次担保由关联自然人无偿提供，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。

2、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构的议案》。

特此公告。

亚夏汽车股份有限公司监事会

二〇一七年三月三十一日

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-006

亚夏汽车股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2017年3月20日以电子邮件形式发送给各位董事，会议于2017年3月29日以通讯表决方式召开，会议应表决董事9名，实际收到有效表决票9份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

一、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于股东为公司向金融机构申请融资提供担保暨关联交易的议案》。关联董事周夏耘、周晖回避表决。

为支持公司的发展，周晖先生拟为公司向金融机构（银行或者证券公司）申请不超过人民币2亿元的融资提供担保。此次担保，公司免于支付担保费。本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构的议案》。

董事会同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，2016年度年报审计费用为88.6万元，较2015年度审计费用86.6万元增加了2万元，本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更公司注册地址地名及修改公司章程的议案》。

公司注册地址原地址地名为：安徽省芜湖市鸠江区弋江北路花塘村，现申请地址地名变更为：安徽省芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城（具体以芜湖市工商行政管理局最后核准为准）。

为便于公司日常工作的开展，拟同步对《公司章程》的相应条款进行修改，具体为：《公司章程》第五条原住所：芜湖市鸠江区弋江北路花塘村；变更为：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2017年第一次临时股东大会的会议通知》详见公司于2017年3月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告

亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-008

亚夏汽车股份有限公司

关于股东为公司

向金融机构申请融资提供担保

暨关联交易的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开了第四届董事会第十一次会议审议了《关于股东为公司向金融机构申请融资提供担保暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关联交易的概述

1、为满足公司营运资金的需求，公司拟向金融机构（银行或者证券公司）申请不超过人民币2亿元的融资，并由公司股东周晖先生为本次融资提供担保，公司免于支付担保费用，具体融资金额、融资方式、担保方式等以金融机构审批为准。

2、周晖先生持有公司8.81%的股权，是公司董事、持股5%以上的股东及一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，周晖先生为公司之关联自然人。本次交易构成了关联交易。

3、2017年3月29日，公司召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于股东为公司向金融机构申请融资提供担保暨关联交易的议案》，关联董事周夏耘、周晖回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、独立董事对上述关联担保事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

5、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

本次关联交易涉及的关联自然人为周晖先生，自2006年11月起至今，担任公司董事、总经理。截至2017年2月28日，周晖先生直接持有公司40,154,400股，持股比例为8.81%，为持股5%以上的股东，与公司实际控制人周夏耘先生是父子关系。

三、关联交易的主要内容

为支持公司的发展，周晖先生拟为公司向金融机构（银行或者证券公司）申请不超过人民币2亿元的融资提供担保。截至本公告日，公司尚未签订相关融资协议，本次融资尚需相关金融机构审核批准，具体担保金额与时限以公司根据资金需求计划与金融机构签订的融资协议为准。此次担保，公司免于支付担保费用。

四、交易目的和对公司的影响

周晖先生为公司向金融机构申请融资提供担保，支持了公司的发展，本次担保由关联自然人无偿提供，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。

五、与关联人累计已发生各类关联交易的总金额

2016年公司与周晖先生累计已发生的各类关联交易的总金额为18079.89万元。

其中：

采购商品、接受劳务的日常关联交易金额为：0万元；

出售商品、提供劳务的日常关联金额为：0万元；

公司借款接受关联方抵押、担保总额为：0万元；

公司开具银行承兑汇票接受关联方的抵押、担保总额为：11904.22万元；

公司准时化接受关联方的抵押、担保的总额为：6175.67万元。

六、监事会、独立董事及保荐机构意见

1、监事会意见

监事会认为：周晖先生为公司向金融机构申请融资提供担保，且不收担保费用，是

为了支持公司的发展，不存在损害公司的尤其是中小股东利益的情形，我们同意此次关联交易事项。

2、独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对上述议案进行了事前审核，对该项关联交易予以认可，并同意将其提

交公司董事会审议。周晖先生为公司向金融机构申请融资提供担保履行了公司决策的相关程序，决策程序合法、有效。

3、保荐机构意见

西南证券经核查后认为:亚夏汽车本次股东为公司向金融机构申请融资提供担保事项

已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，独立董事进行事前认可并发表了独立意见，关联董事回避表决，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效；本次关联交易事项尚需提交股东大会审议；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。西南证券对亚夏汽车本次股东为公司向金融机构申请融资提供担保事项无异议。

特此公告。

亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-009

亚夏汽车股份有限公司

关于召开2017年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，拟决定召开亚夏汽车股份有限公司（以下简称“亚夏汽车”或“公司”）2017年第一次临时股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、召开时间：现场会议时间：2017年4月17日下午14:30；

网络投票时间：2017年4月16日--2017年4月17日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年4月16日下午 15:00,网络投票结束时间为2017年4月17日下午15:00。

2、股权登记日：2017年4月10日

3、会议地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车五楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截止2017年4月10日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

二、会议审议事项：

1、审议《关于股东为公司向金融机构申请融资提供担保暨关联交易的议案》；

2、审议《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构的议案》；

3、审议《关于变更公司注册地址地名及修改公司章程的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2017年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

三、出席会议的股东登记办法：

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

4、登记时间：2017年4月12日，上午8:00-11:30，下午13:30-17:00。

5、登记地点：公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。

1、采用交易系统投票操作流程：

1、投票代码：362607。

2、投票简称：亚夏投票。

3、投票时间：2017年4月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

4.在投票当日，“亚夏投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）输入证券代码“362607”。

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1，1.01元代表子议案1，依此类推。本次股东大会不设总议案。每一表决项相应的申报价格如下表：

股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

■

（5）确认投票委托完成。

6、计票规则：

（1）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

（2）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第二次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第二次申报为准；不能撤单；

（4）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a．申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

b．激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“亚夏汽车股份有限公司2017年第一次临时股东大会投票”；

(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2017年4月16日下午 15:00,网络投票结束时间为2017年4月17日下午15:00。

五、其它事项

1、联系部门：公司证券部

联系地址：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车办公大楼二楼

邮政编码：241000

联系电话：0553-2871309 传真号码：0553-2876077

联系人：刘敏琴

2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

特此公告

亚夏汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月三十一日

附件

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席亚夏汽车股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

■

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（盖章：） 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托日期及期限： 2017年 月 日

受托人身份证号码：

备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。