湖南百利工程科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-017
湖南百利工程科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月29日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市洞庭大道1号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，其中独立董事杨志伟先生因工作原因未出席现场会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《公司2016年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于公司2016年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司2016年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于公司2017年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：郭栋、连莲
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
湖南百利工程科技股份有限公司
2017年3月29日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-018
湖南百利工程科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日收到招标代理机构发来的《中标通知书》，确认公司中标中国平煤神马集团尼龙科技有限公司15万吨/年环己酮设计采购施工（EPC）工程总承包项目，现将本次中标情况公告如下：
一、中标项目情况
1、招标单位: 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司
2、项目名称：中国平煤神马集团尼龙科技有限公司15万吨/年环己酮项目设计采购施工（EPC）工程总承包
3、中标单位：湖南百利工程科技股份有限公司
4、中标价：39,800万元
5、工期：543日历天
6、项目概况：中国平煤神马集团尼龙科技有限公司位于河南省平顶山市化工产业集聚区。项目计划建设规模为年产30万吨己二酸和30万吨己内酰胺，其中一期工程建设的10万吨/年己内酰胺成套装置已投产，二期计划建设20万吨/年己内酰胺成套装置，同步配套建设15万吨/年环己酮项目。本次中标内容为15万吨/年环己酮项目，年连续稳定运行时间不低于7200小时。
二、本项目对公司当期业绩的影响
本次中标项目的执行将为公司开展工程总承包业务积累丰富的建设和运营经验，有利于公司进一步拓展工程总承包业务。本次中标项目顺利实施后，将对公司未来经营业绩产生积极影响，并有利于提升公司整体盈利能力。
三、风险提示
公司将尽快与招标人签订设计采购施工工程总承包合同，合同条款和合同履行以最终签署的合同为准，公司将根据实际进展及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
招标代理机构签发的《中标通知书》。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
