杭州巨星科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2017-009

杭州巨星科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、主持人：董事长仇建平先生

3、表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年3月30日（星期四）下午14：00

（2）网络投票时间：2017年3月29日至2017年3月30日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月30日上午9：30-11:30,下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月29日15:00至2017年3月30日15：00期间的任意时间。

5、会议召开地点：杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室

6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

7、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东18人，代表股份565,645,767股，占上市公司总股份的52.6061％。

其中：通过现场投票的股东16人，代表股份564,149,910股，占上市公司总股份的52.4670％。

通过网络投票的股东2人，代表股份1,495,857股，占上市公司总股份的0.1391％。

8、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份2,162,557股，占上市公司总股份的0.2011％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份666,700股，占上市公司总股份的0.0620％。

通过网络投票的股东2人，代表股份1,495,857股，占上市公司总股份的0.1391％。

9、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加了大会。

二、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下决议：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金、自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意565,630,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对15,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况，同意2,146,857股，占出席会议中小股东所持股份的99.2740％；反对15,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.7260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

浙江京衡律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、《杭州巨星科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；

2、浙江京衡律师事务所出具的《关于杭州巨星科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二○一七年三月三十一日

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2017-010

杭州巨星科技股份有限公司

2017年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日

2、预计的业绩：

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二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2017年第一季度预计业绩较上年同期变动的主要原因是上年同期确认杭州普特滨江股权投资合伙企业（有限合伙）2,048.76万元投资收益，该项目截止2016年末已结束。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2017年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月三十一日