山东矿机集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议的公告
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2017-030
山东矿机集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议的公告
特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的通知和公告情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2017年3月31日下午2：50
2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、主持人：董事长赵华涛先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）网络投票的情况：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年3月31日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年3月30日 15:00 至2017 年3月31日 15:00 期间的任意时间。
三、出席人员的情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共16人，代表股份153,227,536股，占公司总股本的28.6943%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份152,633,136股，占上市公司总股份的28.5830％；通过网络投票的股东8人，代表股份594,400股，占上市公司总股份的0.1113％；通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份963,200股，占上市公司总股份的0.1804％。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司未出差的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：
（一）审议《2016年度董事会工作报告》
总表决情况:同意153,227,536股，占出席会议所有股东所持股份100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意963,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（二）审议《2016年度监事会工作报告》
总表决情况:同意153,227,536股，占出席会议所有股东所持股份100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意963,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（三）审议《公司2016年度财务决算报告》
总表决情况:同意153,222,236股，占出席会议所有股东所持股份99.9965％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意957,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.4498％；反对5,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5502％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（四）审议《公司2016年度利润分配预案》
总表决情况:同意153,214,236股，占出席会议所有股东所持股份99.9913％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意949,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.6192％；反对13,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3808％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（五）审议《公司2016年度报告及摘要》
总表决情况:同意153,222,236股，占出席会议所有股东所持股份99.9965％；反对5，300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意957,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.4498％；反对5,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5502％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（六）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬考核报告的议案》
总表决情况:同意153,222,236股，占出席会议所有股东所持股份99.9965％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意957,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.4498％；反对5,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5502％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（七）审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》
总表决情况:同意153,227,536股，占出席会议所有股东所持股份100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意963,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
五、律师出具的法律意见
此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所田军、刘志慧律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议。
2、公司2016年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会
2017年3月31日
