上海东方明珠新媒体股份有限公司
第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2017-019
上海东方明珠新媒体股份有限公司
第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次（临时）会议通知于2017年3月27日以书面、电子邮件等方式发出，于2017年3月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决9名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、《关于聘任林震先生为公司副总裁的议案》
经公司总裁张炜先生提名，聘请林震先生为公司副总裁，兼营销与运营中心总经理，任期同本届董事会。
林震先生简历附后。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于聘任范若晗女士为公司副总裁的议案》
经公司总裁张炜先生提名，聘请范若晗女士为公司副总裁，兼研究院院长、云计算中心总经理，任期同本届董事会，不再担任公司总工程师。
范若晗女士简历附后。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于聘任许奇先生为公司副总裁的议案》
经公司总裁张炜先生提名，聘请许奇先生为公司副总裁，任期同本届董事会，不再担任公司总会计师。
许奇先生简历附后。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2017年4月1日
附件：
林震先生简历
林震，男，1977年1月出生，中国籍，民族汉，香港理工大学博士。曾任小米电视副总裁、中国互联网电视首席运营官。拥有丰富的互联网新媒体、电子商务、国际贸易的运营经验和营销资源，在TMT、智能硬件，影视内容等行业，也具有深厚的积淀。
范若晗女士简历
范若晗女士，中国国籍，1976年12月生，2001年3月参加工作，群众，研究生学历。历任英特尔(中国)有限公司中国软件开发中心Linux 软件工程师、亚太研发中心高级经理、软件客户关系部中国区总经理。2016年8月4日起担任上海东方明珠新媒体股份有限公司总工程师。
许奇先生简历
许奇先生，中国国籍，1962年10月出生，1982年9月参加工作，中共党员，在职研究生学历，会计师。历任上海氯碱化工股份有限公司财务处科长、资产财务部副经理、财务副总监，上海东方明珠股份有限公司计划财务部经理，上海东方明珠(集团)股份有限公司财务副总监、财务总监。2015年6月起任上海东方明珠新媒体股份有限公司总会计师。
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2017-020
上海东方明珠新媒体股份
有限公司关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副总裁、董事会秘书孙文秋先生的书面辞呈。孙文秋先生因个人原因，辞去其担任的公司副总裁兼董事会秘书职务。前述辞呈自送达之日起生效，孙文秋先生离职后，将不再担任公司任何职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、总裁、法定代表人张炜先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
孙文秋先生在担任公司副总裁兼董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对孙文秋先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2017年4月1日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2017-021
上海东方明珠新媒体股份
有限公司关于高管离职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副总裁张其光先生的书面辞呈。张其光先生因个人原因，辞去其担任的公司副总裁，兼云平台和大数据事业群总裁职务。
前述辞呈自送达之日起生效，张其光先生离职后，将不再担任公司任何职务。公司对张其光先生在任期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2017年4月1日
