山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
2017-04-01
来源：上海证券报
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2017-002
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第八次会议于2017年3月31日在综合楼会议室召开，会议由谭忠豹董事长主持，应到董事九名，实到董事七名，杜文广独立董事委托李玉敏独立董事出席并行使表决权，王朝成独立董事委托李玉敏独立董事出席并行使表决权。公司监事会成员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司2017年度生产经营计划；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过公司2017年度项目投资计划；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过公司2017年度培训计划；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过关于租赁山西中汾酒业投资有限公司资产进行原酒生产的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过关于2017年APEC会议品牌传播项目的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过2018-2020年绿化养护费用的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2017年3月31日
