湖南大康国际农业食品股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议
决议公告
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-020
湖南大康国际农业食品股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
（一）会议时间
现场会议召开时间：2017年03月31日14:30时
网络投票时间：2017年03月30日至2017年03月31日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年03月31日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年03月30日15:00至2017年03月31日15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（五）主持人：公司董事长彭继泽先生
（六）此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共15人，代表股份3,034,467,256股，占公司总股份的55.3193%（其中：以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4人，代表股份3,032,610,900股，占公司总股份5,485,372,200股的55.2854%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共11人，代表股份1,856,356股，占公司总股份的0.0338%）。本次通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计11人，代表股份1,856,356股，占公司总股份5,485,372,200股的0.0338%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。湖南启元律师事务所律师谢灵芝、达代炎出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式对审议议案进行表决，经参加会议股东及股东代理人认真审议后，形成了以下决议：
（一）审议通过《关于2017年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》。
表决情况：同意3,034,443,986股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对23,270股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意1,833,086股，占出席会议中小股东所持股份的98.7465%；反对23,270股，占出席会议中小股东所持股份的1.2535%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。
表决情况：同意3,034,450,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对17,190股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意1,839,166股，占出席会议中小股东所持股份的99.0740%；反对17,190股，占出席会议中小股东所持股份的0.9260%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：谢灵芝、达代炎
结论性意见：“公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席公司2017年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2017年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”
六、备查文件
（一）湖南大康牧业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
（二）湖南启元律师事务所关于湖南大康牧业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
2017年03月31日
证券代码：002505证券简称：大康农业公告编号：2017-021
湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，公司股票已于2017年3月13日（星期一）上午开市起停牌，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项申请停牌的公告》（公告编号：2017-011）；停牌期间，经充分论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年3月27日（星期一）上午开市起继续停牌，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-019）
目前，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司将争取在2017年4月12日（周三）前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。同时，在此期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
2017年03月31日
证券代码：002505证券简称：大康农业公告编号：2017-022
湖南大康国际农业食品股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年01月01日至2017年03月31日
2.预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
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二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
归属上市公司股东的净利润变动主要来自2016年收购巴西Fiagril和安源乳业后所带来的利润增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2017年第一季度报告数据为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
2017年03月31日
