上海徐家汇商城股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的公告

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2017-011

上海徐家汇商城股份有限公司

关于举行2016年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告》及相关文件经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，已于2017年3月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

公司将于2017年4月7日(星期五)下午14:00-16:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司总经理王斌先生；财务总监戴正坤先生；董事会秘书王璐女士；独立董事曹永勤女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二○一七年四月一日

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2017-012

上海徐家汇商城股份有限公司

关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月21日，上海徐家汇商城股份有限公司(下称“公司”)2015年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本理财产品的议案》，同意公司可使用不超过人民币陆亿元闲置自有资金投资保本理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本理财产品，不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。上述额度内的资金可滚动使用。授权期限自2016年4月21日起至2016年度股东大会召开之日止。

根据上述决议，2017年3月30日，公司通过全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司与海通证券股份有限公司(下称“海通证券”或“发行人”)签订了《海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版182天期第37号》，运用壹亿肆仟万元人民币闲置自有资金购买理财产品。

本次理财产品投资前，公司已累计运用闲置自有资金肆亿陆仟万元；本次理财产品投资额壹亿肆仟万元，总投资额未超过陆亿元授权额度。现将相关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

1、产品名称：海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版182天期第37号。

2、认购资金总额：壹亿肆仟万元。

3、产品期限：182天。

4、募集资金用途：该产品募集资金用于补充产品发行人的运营资金。

5、投资收益支付：该产品为本金保障型产品，该产品的约定年化收益率=中国人民银行公布的产品起息日前一交易日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）+3.40%。海通证券在产品到期后按约定日期一次性将应得本金及收益划转至公司账户。

6、申购和赎回：产品存续期内不开放申购、赎回，到期自动赎回。

7、资金来源：公司闲置自有资金。

二、产品风险提示

1、市场风险：该系列收益凭证产品挂钩中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率。当中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率发生波动时，可能导致收益凭证产品利息发生相应变化。

2、流动性风险：该产品在到期前无法变现，导致无法满足流动性需求。

3、与发行人有关的风险：

(1) 流动性风险：海通证券如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付，导致本金及收益发生损失；

(2) 信用风险：发行人可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，在最不利情况下，该产品本金及收益可能无法按照产品合同约定偿付。

4、政策法律风险：因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对该产品业务产生不确定性影响。

5、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对该产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致该产品的本金及收益发生损失。

6、信息传递风险：未及时了解收益凭证产品的相关信息和公告，或对交易规则和配套制度的理解不够准确，导致投资决策失误的风险。

三、公司与海通证券无关联关系。

四、防范风险措施

1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权，公司财务部门应当及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告，管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的，应当及时采取对应的保全措施，控制投资风险。

2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目，做好资金使用的账务统筹核算工作。

3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

4、针对操作人员风险，公司实行岗位分离操作，实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离，同时由专人负责保管资金账户密码并定期修改。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

五、本次公告日前12个月内投资理财产品情况

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上述公告刊载于相应日期的指定媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、对公司日常经营活动的影响

1、公司投资标的为本金保障型理财产品，与证券投资相比风险可控。另外，公司运用闲置自有资金进行本金保障型理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。

2、通过适度理财，可以进一步提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投资回报。

七、专项意见

1、独立董事意见：详见2016年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对相关事项发表的独立意见》；

2、监事会意见：详见2016年3月31日于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第五届监事会第九次会议公告》。

八、备查文件

1、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告》；

2、《公司2015年度股东大会会议决议》；

3、《公司第五届董事会第九次会议决议》；

4、《公司第五届监事会第九次会议决议》；

5、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二○一七年四月一日

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2017-013

上海徐家汇商城股份有限公司

关于召开2016年度股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次：

2016年年度股东大会

2、原股东大会召开日期：2017年4月26日

3、原股东大会股权登记日：

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二、补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2017年3月30日发布了关于召开2016年度股东大会的通知，详见《关于召开2016年度股东大会通知的公告》（公告编号：2017-010）。因本次股东大会审议的议案包含累积投票，现对涉及累积投票的议案的投票方式进行补充说明。需累积投票的议案为，议案7《关于公司进行第六届董事会换届选举的议案》和议案8《关于公司进行第六届监事会换届选举的议案》。

三、除上述补充事项外，于2017年3月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、补充后股东大会的有关情况

（一）会议审议事项

1、《2016年度董事会工作报告》；

2、《2016年度监事会工作报告》；

3、《2016年度财务决算报告》；

4、《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》；

5、《关于公司2016年度利润分配的议案》；

6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》；

7、《关于公司进行第六届董事会换届选举的议案》；

7.1 选举喻月明先生为公司第六届董事会非独立董事；

7.2 选举金国良先生为公司第六届董事会非独立董事；

7.3 选举周忠祺先生为公司第六届董事会非独立董事；

7.4 选举王斌先生为公司第六届董事会非独立董事；

7.5 选举奚妍女士为公司第六届董事会非独立董事；

7.6 选举戴正坤先生为公司第六届董事会非独立董事；

7.7 选举陈启杰先生为公司第六届董事会独立董事；

7.8 选举王裕强先生为公司第六届董事会独立董事；

7.9 选举曹永勤女士为公司第六届董事会独立董事；

8、《关于公司进行第六届监事会换届选举的议案》；

8.1 选举郁嘉亮先生为公司第六届监事会股东代表监事；

8.1 选举俞忠勇先生为公司第六届监事会股东代表监事；

特别提示：上述两个议案将以累积投票的方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

9、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

10、《关于公司董事薪酬及津贴标准的议案》；

11、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品的议案》。

独立董事将在2016年度股东大会上进行述职。

审议议案7、议案8事项时实行累积投票办法。相关人员简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中；独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，本次股东大会审议的全部议案将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

上述议案(除议案2和议案8)已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过；议案2和议案8已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过；详见2017年3月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（二）采用交易系统投票的投票程序

1、投票证券代码：362561；投票简称为“徐汇投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、弃权、反对；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东投票的具体程序：

①输入买入指令；

②输入证券代码362561；

③在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号：100元代表总议案（对累积投票无效），1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

■

注：股东对于总议案100.00元进行投票视为对所有议案（除议案7、议案8）表达相同意见。

④在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

■

累积投票制投票表决意见方式（议案7、议案8）：

■

a． 选举董事（议案7，有9位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×9

股东可以将票数平均分配给9位董事候选人，也可以在9位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

b． 选举监事（议案8，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

⑤确认投票委托完成。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二○一七年四月一日

附件

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席上海徐家汇商城股份有限公司2016年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

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委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2017年 月 日

附注：

1、对于议案7、议案8表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事、独立董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

2、如欲对议案1至议案11（除议案7、议案8）投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。