武汉祥龙电业股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2017-015
武汉祥龙电业股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2017年3月27日以电子邮件、电话的方式发出召开第九届董事会第四次会议的通知。
（三） 公司第九届董事会第四次会议于2017年3月31日以通讯方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人.
（五）会议主持人为公司董事长杨雄先生。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司控股子公司签署工程合同暨关联交易的议案》
详见公司刊登于上海证券交易所网站的《 武汉祥龙电业股份有限公司关于公司控股子公司签署工程合同暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，一 致同意本项议案。
本议案表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨雄、张浩洋、曹文明回避表决。本议案获通过。
(二) 审议通过《关于取消第九届董事会第三次会议〈关于申请银行授信额度的议案〉的议案》
因公司和贷款相关方在某些贷款条件上未达成一致意见，公司决定取消原经第九届董事会第三次会议审议通过的《关于申请银行授信额度的议案》，同时取消2016年年度股东大会对该议案的审议。
本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2017年3月31日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2017-016
武汉祥龙电业股份有限公司
关于公司控股子公司签署工程合同暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易风险：工程因客观原因无法实施导致合同可能无法履行的风险。
●本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。
●过去12个月与武汉光谷智造园开发投资有限公司累计交易金额为28,419,551.91元。过去12个月与不同关联人进行的交易类别相关的交易金额为31,342,556.41元。上述数据未经审计。
一、关联交易概述
公司控股子公司武汉葛化建筑安装有限责任公司通过招投标方式中标国家存储器基地项目苗木迁移工程（二标段）。近期，武汉葛化建筑安装有限责任公司与武汉光谷智造园开发投资有限公司签订了施工合同，合同金额暂定为人民币22,347,135.41元整。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。武汉光谷智造园开发投资有限公司是公司控股股东武汉葛化集团有限公司的全资子公司,本次交易构成关联交易。
关联交易金额累计：过去12个月与武汉光谷智造园开发投资有限公司累计交易金额为28,419,551.91元。过去12个月与不同关联人进行的交易类别相关的交易金额为31,342,556.41元。上述数据未经审计。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
武汉光谷智造园开发投资有限公司是公司控股股东武汉葛化集团有限公司的全资子公司。
（二）关联人基本情况
1、名称：武汉光谷智造园开发投资有限公司
2、企业性质：国有独资
3、注册地：洪山区葛化街
4、主要办公地点：洪山区葛化街
5、法定代表人：郭唐明
6、注册资本：伍亿元整
7、主营业务：一级土地开发、土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；产权、实业投资与资产管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安置；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、主要股东：武汉葛化集团有限公司
9、武汉光谷智造园开发投资有限公司为国有性质产业园区开发投资公司，主要业务为产业园区一级土地开发，财务模式具有一定的特殊性。截止2016年12月31日，武汉光谷智造园开发投资有限公司总资产29.05亿元，净资产3亿元。2016年度营业收入为0元，净利润为0元。
三、关联交易标的基本情况
（一）、交易标的
1、交易的名称和类别：本次交易属于提供劳务类别，工程名称为国家存储器基地项目苗木迁移工程（二标段）。
2、关联交易价格确定的方法：本次关联交易价格通过招投标方式产生，遵循了公平、公开、公正的原则，关联交易定价公平、合理。
四、关联交易的主要内容
（一）关联交易合同的主要条款。
1、合同主体
发包人：武汉光谷智造园开发投资有限公司
承包人：武汉葛化建筑安装有限责任公司
2、交易价格
合同金额暂定为人民币22,347,135.41元整。
3、支付方式
按照合同约定条款和工程进度进行支付，采用货币资金进行结算。武汉光谷智造园开发投资有限公司是武汉葛化集团有限公司的全资子公司，依据其目前的财务状况和历史交易记录，公司董事会认为其有能力支付该笔款项。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
此次关联交易属于子公司武汉葛化建筑安装有限责任公司的正常经营行为，预计将对公司的财务状况和正常经营产生正面影响，有利于提高公司经营收入，提升公司盈利水平。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，通过招投标确定交易价格，关联交易价格合理、公允，不会损害上市公司利益，不会损害中小股东的利益。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、本次关联交易已经公司独立董事事前认可，发表了同意的独立意见；
2、2017年3月31日，公司以通讯方式召开了第九届董事会第四次会议，审议通过《关于公司控股子公司签署工程合同暨关联交易的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事杨雄、张浩洋、曹文明回避表决。
3、独立董事的独立意见：
控股子公司与关联方的合作是公司发展和生产经营的需要，有利于公司日常经营业务的持续稳定进行和经营业绩的稳定增长。关联交易定价公允、合理；符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会在审议该关联交易事项时，遵循了关联董事回避原则，关联交易的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求。
七、上网公告附件
（一）独立董事事前认可意见；
（二）独立董事独立意见；
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2017年3月31日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2017-017
武汉祥龙电业股份有限公司
关于2016年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2016年年度股东大会
2、 股东大会召开日期： 2017年4月17日
3、 股东大会股权登记日：
■
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
■
2、 取消议案原因
因公司和贷款相关方在某些贷款条件上未达成一致意见，公司决定取消2016年年度股东大会对该议案的审议。
三、 除了上述取消议案外，于2017年3月17日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年4月17日 10 点00 分
召开地点：公司会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月17日
至2017年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届董事会三次会议和九届监事会二次会议审议通过，并于2017年3月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：武汉葛化集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2017年3月31日
●报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉祥龙电业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
