诺力机械股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2017-028
诺力机械股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月31日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司一期展厅二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本公司董事长丁毅先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席6人，其中董事丁韫潞、张洁、祝守新、邹峻、许倩因公务未能参加会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书钟锁铭先生出席本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第六届董事会董事的议案
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2、 关于选举第六届董事会独立董事的议案
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3、 关于选举第六届监事会监事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：赵琰、竺艳
2、 律师鉴证结论意见：
大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
诺力机械股份有限公司
2017年3月31日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2017-029
诺力机械股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2017年3月31日（星期五）下午16:00在公司办公楼201会议室以现场及通讯方式召开会议。鉴于公司于3月31日下午召开的2017年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事丁韫潞、陆大明、谭建荣因公务出差在外以通讯方式参加会议。公司第六届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
丁毅先生以同意票11票当选为公司董事长，任期与本届董事会任期一致，自2017年3月31日至2020年3月30日。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》。
根据公司董事长丁毅先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与本届董事会任期一致，自2017年3月31日至2020年3月30日。
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表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》
根据公司总经理毛英女士提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与本届董事会任期一致，自2017年3月31日至2020年3月30日。
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表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》
经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：
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表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据公司董事长丁毅先生的提名，同意聘任贡满先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自2017年3月31日至2020年3月30日。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
诺力机械股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十一日
高级管理人员简历：
（1）毛英，女，1976年12月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，专科学历，上海交通大学安泰经济管理学院EMBA在读，1997年9月至1998年9月在浙江新光源集团有限公司任职，1998年9月至2000年3月在长兴诺力机械厂任职，2000年3月至2003年2月在长兴诺力机械有限责任公司任董事、副总经理，2003年3月至今一直在诺力股份工作，历任董事、副总经理。现任本公司董事、总经理。
（2）丁韫潞，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2010年9月至今在诺力股份工作，历任总经理助理、副总经理。现任本公司董事、副总经理。
（3）刘云华，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于江苏理工大学（现江苏大学）汽车设计与制造专业，2005至2006年上海交通大学MBA班学习。高级经济师,工程师，技师。中共党员。1996年至2003年在原靖江叉车厂工作，期间担任车间技术员、车间主任、工程部部长。2003年7月至2009年在靖江宝骊叉车有限公司工作，曾担任总经理助理、副总经理、生产总监、技术总监。2009年至2015年在江苏上骐重工有限公司任常务副总经理。现任本公司副总经理。
(4)张科，男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历，高级经济师。1991年7月至1998年2月在江苏新苑集团公司任职，1998年2月至2009年1月在无锡市科欣机械有限公司任职，2009年2月创立无锡中鼎物流设备有限公司，现任本公司董事、副总经理，无锡中鼎集成技术有限公司总经理。
（5）周荣新，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，注册会计师。1997年至2003年1月在中国石油天然气股份公司哈石化公司工作，历任出纳、会计、财务主管；2006年4月至2007年4月在上海复星（集团）有限公司任审计经理；2007年5月至2011年10月在奥星集团任财务总监；2012年4月至2016年1月在中化国际海外TBH集团任CFO，2016年2月至今在诺力股份工作，现任本公司董事、财务负责人。
（6）钟锁铭，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师，2000年11月至今一直在长兴诺力机械有限责任公司、诺力股份工作，历任办公室主任、董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。
（7）刘宏俊，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1999年10月至2010年3月在江苏宝骊集团工作，历任广东办事处主任、销售部长、天马电机厂厂长及进口公司总经理。2010年4月至2011年3月任凯傲宝骊(江苏)叉车有限公司销售总监。2011年6月至2015年2月在杭州中力搬运设备有限公司工作，担任销售总监职务。2015年4月至今在诺力股份工作，担任副总经理职务。现任本公司副总经理。
（8）刘光胜，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于沈阳工业学院（现沈阳理工大学)工业电气自动化专业。大学本科学历，中共党员，工程师。1996年至2002年在厦工集团厦门银华机械厂工作，期间历任技术员，项目主管。2003年至2010年在林德（中国）叉车有限公司工作，期间历任项目工程师、研发主管、产品研发经理。2011年至2015年在浙江尤恩叉车股份有限公司工作，期间担任副总经理兼研究所所长。2016年至今在诺力股份工作，担任副总经理职务。现任本公司副总经理。
（9）苏琳，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于山西大学法学院，本科学历，中共党员。1998年至2008年在中国工程与农业机械进出口公司工作，期间历任销售、销售主管和海外代表处首席代表。2008年至2012年在卡特彼勒（巴西）公司工作，期间任副总经理，主管销售、市场和再制造工作。2012年至2016年在广西柳工机械股份有限公司工作，期间历任后市场业务事业部营销总监、市场总监和总经理，并兼任海外子公司副总经理。2016年11月至今在诺力股份工作，现任本公司副总经理。
证券事务代表简历：
贡满，男，汉族，中国国籍，1988年4月出生，本科学历，管理学学士学位，中共党员，无境外永久居留权，2011年11月至今一直在诺力股份工作，历任诺力股份行政主管、子公司管控办公室副主任等职务，并于2015年6月通过上海证券交易所第六十三期董事会秘书资格培训，并获得董事会秘书资格证书。现任本公司证券部经理、证券事务代表。
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2017-030
诺力机械股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2017年3月31日（星期五）下午16:30在公司办公楼201会议室以现场方式召开。鉴于公司于3月31日下午召开的2017年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会监事，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。会议应到监事3人，实际到会3人，会议由毛兴峰先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
毛兴峰先生以同意票3票当选为公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自2017年3月31日至2020年3月30日。
表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
诺力机械股份有限公司监事会
二〇一七年三月三十一日
