鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2017-033

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于控股股东股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年4月1日收到公司控股股东深圳鹏博实业集团有限公司（以下简称“鹏博集团”）办理股份质押的通知，现将有关情况公告如下：

一、 股份质押的具体情况

（一）本次股份质押情况

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（二）控股股东及其一致行动人累计质押情况

截至本公告日，鹏博集团持有本公司股份11503.564万股，均为无限售流通股，占本公司总股本的8.14%。本次质押后，鹏博集团累计质押股份数量为11503万股，占其持有本公司股份的99.995%，占本公司总股本的8.13%。

截至本公告日，深圳市聚达苑投资有限公司和深圳市鹏博利泰投资有限公司与鹏博集团为一致行动人。其中：深圳市聚达苑投资有限公司持有本公司股份5544万股，均为无限售流通股，占本公司总股本的3.92%，其中质押股份5528万股，占本公司总股本的3.91%；深圳市鹏博利泰投资有限公司持有本公司股份1340.8128万股，均为无限售流通股，占本公司总股本的0.95%，其中质押股份1300万股，占本公司总股本的0.92%。

二、控股股东的质押情况

（一）股份质押的目的

因自身融资需要，鹏博集团将其所持鹏博士股份进行质押。

（二）资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施

鹏博集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押融资的还款来源包括上市公司分红、日常经营所得、投资收益等，具备资金偿还能力，质押风险可控。如后续出现平仓风险，鹏博集团将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。本次质押不会导致其对公司股份的表决权的转移，不会导致公司实际控制权发生变更。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2017年4月5日

证券简称：鹏博士 证券代码：600804 公告编号：临2017-034

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年4月5日，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事唐琳女士的书面辞职报告。根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，唐琳女士因任期届满向公司董事会请求辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员的职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，唐琳女士的辞职，不会导致公司独立董事成员低于董事会人数的三分之一，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，唐琳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举。

唐琳女士担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对唐琳女士为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2017年4月5日