西藏华钰矿业股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2017-003号

西藏华钰矿业股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月1日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2017年4月5日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘建军先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

审议并通过《关于公司董事兼董事会秘书陈兆华先生辞职的议案》

经审议，同意陈兆华先生因自身原因辞去公司董事兼董事会秘书职务，其辞职不会导致公司董事会法定低于人数。考虑到陈兆华先生在公司工作多年，公司地处青藏高原，陈兆华先生所担任的职务和从事的工作长期处于繁忙且压力巨大的状态，并且为公司成功发行股票并上市及公司发展做出了重要贡献，有鉴于此，公司董事会同意保留其因股权激励获授的股票，解锁期不变。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《西藏华钰矿业股份有限公司董事会秘书工作制度》的相关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司总经理刘鹏举先生代行董事会秘书职责，代行期限自本次董事会决议作出之日起计算，最长不超过三个月。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈兆华回避表决。

特此公告

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2017年4月5日

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2017-004号

西藏华钰矿业股份有限公司

关于公司董事兼董事会秘书辞职的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼董事会秘书陈兆华先生向董事会递交了书面辞职报告，其因自身原因请求辞去公司董事及董事会秘书职务。该辞职事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，陈兆华先生回避表决。

陈兆华先生担任董事及董事会秘书期间，公司具备成熟规范的法人治理结构，其辞职不会影响公司的正常生产经营。公司董事会对陈兆华先生担任公司董事及董事会秘书期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《西藏华钰矿业股份有限公司董事会秘书工作制度》的相关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司总经理刘鹏举先生代行董事会秘书职责，代行期限自本次公告之日起开始计算，最长不超过三个月。公司将尽快按照法定程序聘任新的董事会秘书。

特此公告

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2017年4月5日