拉芳家化股份有限公司
第二届董事会2017年第一次
临时会议决议公告
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2017-006
拉芳家化股份有限公司
第二届董事会2017年第一次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2017年第一次临时会议通知于 2017 年4 月 2日以邮件形式发出，会议于 2017 年 4 月 5日13:00以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事张晨先生、储小平先生因公务无法抵达现场参加会议，采取通讯方式出席并表决。本次会议由董事长吴桂谦先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司注册资本变更并办理工商变更登记事宜的议案》。
公司于2017年3月13日在上海证券交易所挂牌上市，发行新股4,360万股，募集资金到位后，公司总股本由发行前的13,080万股变更为17,440万股，公司注册资本由原来的13,080万元增加至17,440万元，同意委托林黑迅作为代理人，就公司增加注册资本事宜向工商登记机关办理工商变更登记手续。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》。
同意根据公司首次公开发行股票情况相应修改公司章程，并委托林黑迅作为代理人，就公司通过新的公司章程事宜向工商登记机关办理工商变更登记手续。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
同意公司对最高不超过32,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买银行理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个银行理财产品的投资期限不超过12个月，并授权公司董事长自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的银行理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。具体内容详见同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（编号：2017-009）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司使用最高额不超过 32,000万元部分闲置募集资金购买银行理财产品。
表决结果：7票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于召开拉芳家化股份有限公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
决定于2017年4月24日在公司会议室召开公司2017年第三次临时股东大会，审议《关于公司注册资本变更并办理工商变更登记事宜的议案》、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》。
表决结果：7票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、《拉芳家化股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品相关事项的独立意见》 特此公告。
拉芳家化股份有限公司
董事会
2017年4月5日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2017-007
拉芳家化股份有限公司
第二届监事会第五次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票
一、 监事会会议召开情况
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于 2017 年3 月25日以专人送达的形式发出，会议于 2017 年4月5日9：:00以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席林如斌先生召集并主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
同意公司对最高不超过32,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买银行理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个银行理财产品的投资期限不超过12个月，并授权公司董事长自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的银行理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司监事会
2017年4月5日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2017-008
拉芳家化股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 5日召开第二届董事会2017年第一次临时会议审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》。现公司董事会根据本次发行上市的实际情况，对上市后适用的公司《公司章程（草案）》的有关条款进行修订完善如下：
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特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会
2017年4月5日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2017-009
拉芳家化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币32,000万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买银行理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个银行理财产品的投资期限不超过12个月。
●公司第二届董事会2017年第一次临时会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。公司监事会、保荐机构、独立董事于2017年4月5日发表同意意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]235号”文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,360万股，每股面值1.00元，每股发行价格18.39元，募集资金总额为人民币80,180.40万元，扣除发行费用5,192.01万元后，募集资金净额为74,988.39万元。该募集资金已于2017年3月7日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会审字 [2017]G14024490360号”《验资报告》，并已经全部存放于募集资金专户管理。
二、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
1、投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币32,000万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。
2、投资额度
公司拟使用最高额度不超过人民币32,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以在公司董事会审议通过之日起一年有效期内滚动使用，单个银行理财产品的投资期限不超过12个月。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将部分闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
4、投资期限
自公司第二届董事会2017年第一次临时会议审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司用于投资保本型银行理财产品资金为部分闲置募集资金。
6、实施方式
由董事会授权公司董事长自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的银行理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
三、对公司日常经营的影响
公司运用部分闲置募集资金投资银行理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险分析和风险控制
银行理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。具体风险控制措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（4）公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
公司使用最高额度不超过人民币32,000万元部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，购买银行理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个银行理财产品的投资期限不超过 12 个月，是保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展。
监事会同意公司使用最高额度不超过人民币32,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）独立董事独立意见
在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保障流动性和资金安全的前提下，公司运用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品不属于风险投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响日常经营运作的资金使用，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
全体独立董事一致同意公司使用最高额度不超过32,000万元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项已经公司第二届董事会2017年第一次临时会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。
2、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会2017年第一次临时会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议；
3、拉芳家化股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会
2017 年 4月 5 日
