海澜之家股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 公告编号：2017-013号
海澜之家股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月5日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市华士镇公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长周建平先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事赵方伟先生因工作原因无法出席；独立董事曹政宜先生因工作原因无法出席；独立董事吴晓锋女士因公出差无法出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事宋建军先生因工作原因无法出席；
3、 董事会秘书许庆华先生出席会议，总经理顾东升先生、财务总监钱亚萍女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2016年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于子公司与关联方签订《供电协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东海澜集团有限公司、荣基国际（香港）有限公司回避了本议案的表决。
8、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于公司董事会换届选举董事的议案
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13、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
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14、 关于公司监事会换届选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案7涉及关联交易，关联股东海澜集团有限公司持有的1,765,971,703股、关联股东荣基国际（香港）有限公司持有的1,346,153,846股股份回避表决；
2、 议案11为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王珊、王伟
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海澜之家股份有限公司
2017年4月6日
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：临2017—014号
海澜之家股份有限公司
第七届第一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第一次董事会会议于2017年4月5日在公司会议室召开，会议通知已于2017年3月30日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。会议应到董事9人，实到周建平先生、周立宸先生、顾东升先生、赵方伟先生、钱亚萍女士、许庆华先生、王光明先生、姚宁先生、杨小龙先生等董事9人，公司全体监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事一致推举由周建平先生主持会议。
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司董事会选举公司董事长、副董事长的议案
1、公司董事会选举周建平先生为公司第七届董事会董事长，同意9票，反对0票，弃权0票；
2、公司董事会选举周立宸先生为公司第七届董事会副董事长，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了公司董事会聘用高级管理人员的议案
1、根据董事长提名，聘用顾东升先生为公司总经理，同意9票，反对0票，弃权0票；
2、根据董事长提名，聘用许庆华先生为公司董事会秘书，同意9票，反对0票，弃权0票；
3、根据总经理提名，聘用许庆华先生为公司副总经理，同意9票，反对0票，弃权0票；
4、根据总经理提名，聘用钱亚萍女士为公司财务总监，同意9票，反对0票，弃权0票；
公司独立董事王光明先生、姚宁先生、杨小龙先生对公司董事会聘用的公司高级管理人员的人选均表示同意。
三、审议通过了公司董事会聘用证券事务代表的议案
1、公司董事会决定聘用卞晓霞女士为证券事务代表，同意9票，反对0票，弃权0票（卞晓霞女士简历见附件）。
2、公司董事会决定聘用薛丹青女士为证券事务代表，同意9票，反对0票，弃权0票（薛丹青女士简历见附件）。
四、审议通过了公司董事会选举下属专门委员会委员的议案：
1、选举董事会战略委员会委员
（1）选举周建平先生为战略委员会委员，并同意周建平先生担任战略委员会主任，同意9票，反对0票，弃权0票；
（2）选举顾东升先生为战略委员会委员，同意9票，反对0票，弃权0票；
（3）选举王光明先生为战略委员会委员，同意9票，反对0票，弃权0票；
2、选举董事会提名委员会委员
（1）选举杨小龙先生为提名委员会委员，并同意杨小龙先生担任提名委员会主任，同意9票，反对0票，弃权0票；
（2）选举姚宁先生为提名委员会委员，同意9票，反对0票，弃权0票；
（3）选举顾东升先生为提名委员会委员，同意9票，反对0票，弃权0票；
3、选举董事会审计委员会委员
（1）选举王光明先生为审计委员会委员，并同意王光明先生担任审计委员会主任，同意9票，反对0票，弃权0票；
（2）选举姚宁先生为审计委员会委员，同意9票，反对0票，弃权0票；
（3）选举杨小龙先生为审计委员会委员，同意9票，反对0票，弃权0票；
4、选举董事会薪酬与考核委员会委员
（1）选举姚宁先生为薪酬与考核委员会委员，并同意姚宁先生担任薪酬与考核委员会主任，同意9票，反对0票，弃权0票；
（2）选举杨小龙先生为薪酬与考核委员会委员，同意9票，反对0票，弃权0票；
（3）选举钱亚萍女士为薪酬与考核委员会委员，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海澜之家股份有限公司董事会
二〇一七年四月六日
附件：
卞晓霞，女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008年至今在海澜之家股份有限公司证券投资部从事证券事务工作，2011年4月至今任海澜之家股份有限公司证券事务代表。
薛丹青，女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011年7月至2013年6月在海澜集团有限公司从事法务工作，2013年7月至2014年2月在海澜之家服饰有限公司董事会办公室从事证券事务工作，2014年3月至今任海澜之家股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：临2017—015号
海澜之家股份有限公司
第七届第一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第一次监事会会议于2017年4月5日在公司会议室召开，公司已于2017年3月30日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。会议应到监事3名，实到龚琴霞女士、黄凯先生、张勤学女士监事3名，全体监事一致推举由龚琴霞女士主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
经与会监事审议，会议通过了公司监事会选举监事会主席的议案：
选举龚琴霞女士为公司第七届监事会主席，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海澜之家股份有限公司监事会
二〇一七年四月六日
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：临2017—016号
海澜之家股份有限公司
关于公司增加网址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司业务需要，自2017年4月6日，海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）增加网址http://www.hla.com.cn，原网址http://www.hla.com同时使用。
公司的办公地址、联系电话、传真、电子邮箱等其他信息不变。
提请广大投资者关注，若由此给您带来不便，敬请谅解。
特此公告。
海澜之家股份有限公司
二〇一七年四月六日
