上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2017-028
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
至纯科技董事会已于2017年3月24日向全体董事以传真与电话沟通方式发出了第二届董事会第十九次会议通知，第二届董事会第十九次会议于2017年4月5日下午以通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实参加表决董事5名，公司监事、高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司开展应收账款资产证券化的议案》
为盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，公司拟开展应收账款资产证券化工作，通过兴证证券资产管理有限公司设立专项计划，发行应收账款资产支持证券。
（1）拟发行应收账款资产支持证券的基本情况
①基础资产
资产证券化的基础资产是能够产生可预测现金流的基础资产。本次专项计划的基础资产为本公司在业务经营活动中形成的应收账款。
②交易结构
兴证证券资产管理有限公司作为管理人通过向合格投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立专项计划，专项计划向本公司购买基础资产，初次购买金额不超过2亿元（具体以专项计划实际成立时的规模为准）。专项计划账户的资金未达到该期应付的专项计划税费和优先级资产支持证券预期支付金额时，由公司控股股东、实际控制人蒋渊女士进行差额补足。
本次专项计划设立循环购买期，由专项计划根据具体情况在循环购买期向本公司循环购买基础资产。
③拟发行的资产支持证券情况
本次专项计划发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发行规模不超过2亿元，其中优先级资产支持证券A1向合格机构投资者发行,优先级资产支持证券A2向公司关联方或其他合格投资者发行，发行规模不超过总发售规模的5%，优先级资产支持证券收益率均按照市场利率询价确定；次级资产支持证券由公司认购，发行规模不超过总发售规模的10%（以专项计划实际成立时的规模为准），不设预期收益率。
（2）对董事会的授权
资产支持证券的项目相关要素可能因监管机构要求或市场需要进行调整，因此，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行资产支持证券有关的一切事宜，并授权相关部门具体办理相关手续并予以实施。
关联董事蒋渊回避表决，独立董事对本议案发表了独立意见，并于会前予以事前认可。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提请公司股东大会审议。
2、 审议通过了《关于公司向上海农商银行张江科技支行申请授信的议案》
因公司业务经营需要，公司将向上海农商银行张江科技支行申请不超过人民币5000万元的融资额度，并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关的事项，包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。
关联董事蒋渊回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
3、 审议通过了《关于公司向中国光大银行上海闵行支行申请授信的议案》
因公司业务经营需要，公司将向中国光大银行股份有限公司申请不超过人民币8000万元的融资额度，并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关的事项，包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。
关联董事蒋渊回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
4、 审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会审议的事项涉及股东大会职权，董事会提议于2017年4月21日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会，审议《关于公司开展应收账款资产证券化的议案》，详情见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2017年4月5日
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2017-029
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
至纯科技监事会已于2017年3月24日向全体监事以电话沟通方式发出了第二届监事会第八次会议通知，第二届监事会第八次会议于2017年4月5日下午在公司会议室现场召开，会议由监事会主席孙丽静女士主持。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司开展应收账款资产证券化的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司启动应收账款资产证券化项目，有利于公司盘活现有资产，提高资产流动性，拓宽融资渠道。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
2、 审议通过了《关于公司向上海农商银行张江科技支行申请授信的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
因公司业务经营需要，公司将向上海农商银行张江科技支行申请不超过人民币5000万元的融资额度，并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关的事项，包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。
3、 审议通过了《关于公司向中国光大银行上海闵行支行申请授信的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
因公司业务经营需要，公司将向中国光大银行上海闵行支行申请不超过人民币8000万元的融资额度，并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关的事项，包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。
4、 审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
董事会提议于2017年4月21日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会，审议《关于公司开展应收账款资产证券化的议案》，详情见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会
2017年4月5日
证券代码： 603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2017－030
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于开展应收账款资产证券化的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟实施应收账款资产证券化项目，即通过兴证证券资产管理有限公司设立“兴证资管—至纯科技应收账款一期资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。
●本专项计划的实施不构成重大资产重组。
●本专项计划的实施不存在重大法律障碍。
●本专项计划已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、 专项计划概述
为盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，公司拟开展应收账款资产证券化工作，即通过兴证证券资产管理有限公司设立专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资，将公司自有的相关应收账款债权作为基础资产转让给专项计划。本公司为本专项计划的唯一原始权益人。
本次专项计划拟发行的资产支持证券初始规模不超过2亿元（具体以专项计划实际成立时的规模为准），分为优先级和劣后级，其中优先级资产支持证券分为优先A1和优先A2，期限预计为5年。本次专项计划的实施不构成重大资产重组、不存在重大法律障碍。
二、专项计划基本情况
（一）基础资产
资产证券化的基础资产是能够产生可预测现金流的基础资产。本次专项计划的基础资产为本公司在业务经营活动中形成的应收账款。
（二）交易结构
兴证证券资产管理有限公司作为管理人通过向合格投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立专项计划，专项计划向本公司购买基础资产，初次购买金额不超过2亿元（具体以专项计划实际成立时的规模为准）。专项计划账户的资金未达到该期应付的专项计划税费和优先级资产支持证券预期支付金额时，由公司控股股东、实际控制人蒋渊女士进行差额补足。
本次专项计划设立循环购买期，由专项计划根据具体情况在循环购买期向本公司循环购买基础资产。
（三）拟发行的资产支持证券情况
本次专项计划发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发行规模不超过2亿元，其中优先级资产支持证券A1向合格机构投资者发行,优先级资产支持证券A2向公司关联方或其他合格投资者发行，发行规模不超过总发售规模的5%，优先级资产支持证券收益率均按照市场利率询价确定；次级资产支持证券由公司认购，发行规模不超过总发售规模的10%（以专项计划实际成立时的规模为准），不设预期收益率。
（四）对董事会授权
资产支持证券的项目相关要素可能因监管机构要求或市场需要进行调整，因此，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行资产支持证券有关的一切事宜，并授权相关部门具体办理相关手续并予以实施。
三、专项计划管理人介绍
兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）的基本情况如下：
■
目前，兴证资管持有中国证监会颁发的编号13940000的《中华人民共和国经营证券业务许可证》，经核准的经营范围为：证券资产管理。
截至2016年12月31日，兴证资管受托资产总规模已达1235亿元，其中集合资产管理产品106只，规模达394亿元。
四、专项计划对本公司的影响
本次专项计划实施后，满足入池条件的应收账款在转让给专项计划后将在公司账面终止确认。公司利用应收账款进行资产证券化，可以将应收账款转变为流动性较高的现金资产，达到盘活资产存量的目的；同时，资产证券化作为股权融资、债券融资之外的融资形式，可成为公司现有融资方式的有益补充，拓宽公司融资渠道；本次专项计划的实施，能够提高公司资金使用效率，优化资产结构。
五、影响专项计划的因素
本次专项计划发行的资产支持证券因涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议，并根据市场情况进行发行。专项计划中优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。本次专项计划存在因宏观环境、市场条件、监管要求终止设立的风险。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
董事会
2017年4月5日
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2017-031
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月21日 14点
召开地点：上海市闵行区紫海路88号一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月21日
至2017年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017年4月6日《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司开展应收账款资产证券化的提案
3、 对中小投资者单独计票的议案：关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司开展应收账款资产证券化的提案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司开展应收账款资产证券化的提案
应回避表决的关联股东名称：蒋渊、陆龙英、尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。
3、集中登记时间：2016年4月20日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。
登记地点：上海市闵行区紫海路170号证券部。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1、本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
2、联系方式
电话：021-80238290
传真：021-34292299
邮编：200241
地址：上海市闵行区紫海路170号
联系部门：董事会办公室
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2017年4月6日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海至纯洁净系统科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月21日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
