贵州赤天化股份有限公司
第六届三十次董事会会议决议公告
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2017－026
贵州赤天化股份有限公司
第六届三十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第六届三十次董事会会议于2017年4月6日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2017年3月26日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
审议通过《关于投资设立全资子公司及新建化学原料药生产线项目的议案》
（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州赤天化股份有限公司关于投资设立全资子公司及新建化学原料药生产线项目的公告》）
根据公司《章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二零一七年四月七日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2017－027
贵州赤天化股份有限公司
关于投资设立全资子公司
及新建化学原料药生产线项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●项目名称：贵州圣济泽药业有限公司化学原料药生产线项目
●投资金额：2,750万元
●该事项不构成关联交易和重大资产重组
●该事项无需提交股东大会审议
公司拟在贵州省桐梓县投资设立全资子公司并新建化学原料药生产线项目，现将具体情况公告如下：
一、本次对外投资项目概述
新建化学原料药生产线项目规划总用地面积约为18亩，位于贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区1号，用地性质为工业用地，项目选址及用地符合《桐梓县土地利用总体规划（2006～2020年）》的要求。项目区内配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。项目达产后化学原料药年产能可达9050kg。
本项目通过设立全资子公司实施，预计总投资2750万元，包括用于投资全资子公司以及补充项目建设所需资金，资金来源为企业自有资金和银行贷款。
公司第六届三十次董事会审议通过了《关于投资设立全资子公司及新建化学原料药生产线项目的议案》；根据《公司章程》等相关规定，该审议事项无需提交公司股东大会审议。
该审议事项未构成关联交易和重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、拟设立全资子公司的情况
公司名称：贵州圣济泽药业有限公司
注册资本：人民币1000万元
法定代表人：李晓春
经营范围：生产、销售原料药
注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商管理部门核准登记为准。该全资子公司设立完成后，将作为本项目的实施主体，进行项目建设。
2、化学原料药生产线项目概况
（1）项目基本情况
项目名称：化学原料药生产线项目
项目实施主体：贵州圣济泽药业有限公司（以工商管理部门核准登记为准）
项目建设地点：贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区1号
建设用地性质：工业用地
项目建设进度：项目建设周期预计为12个月，即2017年4月至2018年3月。
（2）项目规模及项目建设内容
本项目达产后化学原料药年产能可达9050kg。本项目规划总用地面积12000㎡（约合18亩），总建筑面积5150㎡，其中生产车间建筑面积4000㎡、原料及成品仓库建筑面积800㎡、变配电室建筑面积50㎡、办公楼建筑面积150㎡、其他辅助用房建筑面积150㎡。
（3）项目投资估算
本项目总投资为2750万元，包括固定资产投资1850万元和铺底流动资金900万元。
（4）项目资金筹措
本项目总投资为2750万元，其中自筹资金为825万元，申请银行贷款1925万元。
（5）项目经济效益估算
本项目达产后化学原料药年产能可达9050kg，销售收入为24,570万元/年，预计可实现税前利润8,599.50万元/年。
三、项目建设的必要性
贵州圣济泽药业有限公司化学原料药生产线项目的建设符合国家及地方产业政策的要求，也符合公司制药产业的发展规划，将推动公司化学原料药在生产和研发技术水平的提高，同时，项目的建成有利于完善公司产品结构、提升公司产品竞争力。
四、独立董事意见
公司第六届三十次董事会会议审议了《关于投资设立全资子公司及新建化学原料药生产线项目的议案》，公司独立董事就此议案发表如下意见：
1、本项目的建设符合国家产业政策和相关产业发展规划，有利于推动和提升当地化学原料药行业的发展；
2、该项目建设成功后，有利于提升公司经营业绩和产品市场竞争力。不存在损害股东特别是中小股东的利益。
五、项目对公司的影响
本项目建成投产后，将为公司制药生产提供稳定的化学原料药保障，有利于降低公司制药产品的生产成本，有利于进一步提升公司经营业绩和产品市场竞争力。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二零一七年四月七日
