民丰特种纸股份有限公司
关于召开2016年度利润分配预案投资者说明会的预告公告

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临2017-017

民丰特种纸股份有限公司

关于召开2016年度利润分配预案投资者说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●说明会召开时间：2017 年 4 月 12 日（星期三）上午 10:00-11:00

●说明会召开地点：上海证券交易所“上证e 互动”平台，网址为： http://sns.sseinfo.com

●说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年3月17日发布了2016年度利润分配预案（详见公司第六届董事会第二十五次会议决议公告， 公告编号：2017-005）及《2016年年度报告》）。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十、十一条和《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》的相关规定，公司决定于2017 年4 月12日以网络方式召开投资者说明会，就本次分红的相关情况与投资者进行沟通和交流，有关事项公告如下：

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络形式召开，届时本公司针对 2016 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的情况，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

根据上市公司信息披露相关规定，公司本次网络说明会仅限于与2016年度利润分配预案有关的事项与投资者进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、说明会召开时间：2017 年 4 月 12 日（星期三）上午 10:00-11:00

2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

三、参加人员

公司副董事长、总经理曹继华先生、独立董事施忠林先生、财务总监方言女士以及董事会秘书姚名欢先生等。

四、投资者参与方式

1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与本公司进行互动交流和沟通。本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

2、本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人：姚名欢 韩钧

2、电话：0573-82812992

3、传真：0573-82812992

4、邮箱：dsh@mfspchina.com

六、其他事项

本公司将在投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2017年4月6日