合诚工程咨询集团股份有限公司
(上接66版)
3、公司拟使用资金额度不超过人民币 5,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、公司董事会授权董事长自授权通过之日起一年内行使该项投资决策权及签署相关法律文件, 并由公司管理层组织相关部门实施。
二、 购买理财产品的资金来源
公司以自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源。
三、 对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、 投资风险及风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
五、 专项意见说明
(一) 独立董事意见
（1）公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，计划使用不超过5,000万元暂时闲置的自有资金适时投资安全性高、流动性好、中低风险、单项投资期限最长不超过一年的理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
（2）该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。基于此，我们同意通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》。
(二) 监事会意见
本次公司使用自有闲置资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金本金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会
2017年4月6日
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2017-012
合诚工程咨询集团股份有限公司
关于2016年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司本年度计提资产减值损失11,548,971.64元，具体情况如下:
一、 资产减值准备情况概述
1、 计提资产减值准备原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司的各类相关资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2016年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
经过公司对2016年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2016年度计提资产减值损失11,548,971.64元，情况如下：
单位：人民币元
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二、 本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2016年度净利润11,548,971.64元，相应减少公司2016年末所有者权益11,548,971.64元。
三、 本次计提资产减值准备的依据和原因说明
应收款项坏账准备的确认标准
本公司计提坏账准备时，首先对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，并按下述1中所述方法处理；其次，可以考虑单项金额非重大的应收款项是否需要单独计提，需要单独计提的则按下述3中所述方法处理；除上述以外的应收款项，按照信用风险特征组合计提并按下述2中所述方法处理。
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
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2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有相同账龄的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
公司对员工个人（备用金）借款、对外缴纳的保证金、项目暂借款、合并报表范围内的单位往来款不计提坏账准备。
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
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根据上述标准，2016年公司计提应收款项坏账准备11,548,971.64元，其中应收账款坏账准备11,448,244.29元，其他应收款坏账准备100,727.35元。
四、 董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会对《关于2016年度计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、 独立董事意见
同意《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映截至2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性，我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、 监事会意见
监事会一致认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司计提资产减值准备符合公司实际情况,资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会
2017年4月6日
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2017-013
合诚工程咨询集团股份有限公司
关于注销漳州分公司的公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）于2017年4月6日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销漳州分公司的议案》,决定注销合诚股份漳州分公司，并授权经营层办理相关事宜。
一、 注销原因
根据《住房城乡建设部关于做好建筑企业跨省承揽业务监督管理工作的通知》[建市(2013)38号] “一、各级住房城乡建设行政主管部门应当严格执行国家相关法律、法规，给予外地建筑企业与本地建筑企业同等待遇，严禁设置地方壁垒。不得对外地企业设立审批性备案和借用备案名义收取费用；不得强制要求外地企业在本地注册独立子公司、分公司；不得强行扣押外地备案企业和人员的相关证照资料；不得要求企业注册所在地住房城乡建设主管部门或其上级主管部门出具相关证明等。”的规定，公司在厦门邻边地区设立分公司已没有必要，为进一步加强公司治理和风险控制，提升管理运营效率，进一步降低运营成本，拟注销漳州分公司。
二、 注销漳州分公司对公司的影响
漳州分公司注销后，其原有业务及债权债务由公司承接。该分公司的注销不会对公司原有业务、新业务及整体盈利水平产生影响，同时有利于优化公司业务管理结构，对提高公司的管理运营效率有积极作用。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会
2017年4月6日
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2017-014
合诚工程咨询集团股份有限公司
关于更换公司部分董事的公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事谢金祥先生因个人原因，申请辞去董事及董事会薪酬与考核委员会的委员职务，董事会已收到谢金祥先生的辞职报告。辞职后，谢金祥先生将不再担任公司任何职务。
谢金祥先生在担任董事、董事会薪酬与考核委员会委员期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对谢金祥先生在公司任职期间做出的贡献表示感谢!
公司于2017年4月6日召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议并通 过了《关于更换公司部分董事的议案》，同意提名公司总裁助理黄从增先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会及独立董事已对黄从增先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本议案尚需提交公司股东大会审议。董事候选人简历请见附件。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会
2017年4月6日
黄从增先生简历：
黄从增，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级经济师、高级工程师，国家注册监理工程师。2001年至2011年8月在厦门路桥咨询监理有限公司历任项目监理员、专业监理工程师、总监理工程师等。2011年9月至今任厦门合诚工程设计院有限公司副总经理、总经理。2016年8月起兼任合诚股份总裁助理。黄从增先生持有公司股票71.25万股。
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2017-015
合诚工程咨询集团股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月27日 14点00 分
召开地点：厦门市湖里区枋钟路2368号11楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月27日
至2017年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：股东大会将听取《独立董事 2016 年度述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，并于2017年4月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7-10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：
1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
(二) 参会登记时间：2017年4月26日（9:00 一 12:00，13:30 一 17:00）。
(三) 现场会议登记地址及联系方式：
1、地址：福建省厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层公司董事会办公室
2、联系电话：0592-2932989
3、传真号码：0592-2932984
4、联系人：高玮琳、王庆祝
六、 其他事项
(一)本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。
(二)出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
(三)公司联系部门及联系方式：
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会办公室，联系电话：0592-2932989。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会
2017年4月7日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
合诚工程咨询集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月27日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2017-016
合诚工程咨询集团股份有限公司
关于召开2016年度现金分红说明会的预告公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年4月18日（星期二）下午14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为http://sns.sseinfo.com
会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证E访谈”栏目
一、说明会类型
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）已于 2017年4月6日 召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》，并于 2017年4月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开投资者说明会，就公司2016年度经营业绩、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。
二、说明会召开的时间、地点
1. 会议召开时间：2017年4月18日（星期二）下午14:00-15:00
2. 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为http://sns.sseinfo.com
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书等。
四、投资者参加方式
投资者可以在 2017年4月18日（星期二）下午14:00-15:00 通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证 e 互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会，或在2017 年4月17日（星期一）17:00 前向公司提出所关注的问题。公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及咨询办法
联系人：王庆祝、高玮琳
联系电话：0592-2932989
联系传真：0592-2932984
联系邮箱：hczx@holsin.cn
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会
2017年4月6日
