金堆城钼业股份有限公司
(上接67版)
1、公司本次结余募集资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具明确同意意见，履行了必要的内部审批程序，尚需公司股东大会审议；
2、公司本次使用结余募集资金及永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。保荐机构同意公司本次结余募集资金永久性补充流动资金。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、监事会意见；
4、独立董事意见；
5、保荐机构意见。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2017-009
金堆城钼业股份有限公司
关于利用自有闲置资金进行理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高资金使用效率和收益，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行理财的议案》，同意公司在保证资金安全和正常生产经营的前提下，利用自有闲置资金购买相关理财产品进行滚动理财。具体情况如下：
一、理财方案
（一）理财品种
银行日常发售的短期理财产品、专项理财产品、信托公司发售的信托产品、证券公司发售的资管计划等理财产品。
（二）理财额度
存续期间每个时点不超过30亿元人民币，其中：银行理财产品20亿元，信托产品及资管计划共计10亿元，滚动理财。
（三）产品期限
各类金融机构日常发售的短期理财产品,单品最长理财期限为6个月左右，专项理财产品、信托类理财产品、资管计划单品期限为半年至两年。
（四）理财期限
理财期限为两年，即自董事会通过该议案之日起两年之内。
（五）实施部门
公司财务部或其安排的下属单位（不含控股子公司）。
二、理财投资风险控制
购买理财产品具有一定投资风险，公司将严格执行以下风险防范与控制措施，以保证理财资金安全。
（一）财务部门选择投资产品时，在重视理财收益的同时，充分考虑投资所蕴含的不为公司所控制的风险，选择信誉好的优质投资产品来防范资金风险；公司购买投资产品后，每季度向运营单位了解投资产品的运行情况，及时向公司报告，以便公司决策。
（二）每次购买理财产品，由公司财务部提出申请，经公司总会计师、总经理审批同意后，按照《金堆城钼业股份有限公司货币资金管理制度》等制度办理相关理财业务。
（三）公司董事会审计委员会对理财投资资金使用情况进行检查,必要时可聘请独立的外部审计机构对理财资金运用情况进行专项审计;公司监事会对理财资金使用情况进行监督和不定期检查。
（四）在定期报告或临时报告中对理财事项及其收益情况进行披露，接受公众投资者的监督。
三、对公司的影响
公司目前经营状况良好，自有资金较为充裕，在保证资金安全和正常生产经营的前提下，通过利用自有闲置资金购买相关理财产品进行理财，有利于提高资金使用效率和增加收益，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事意见
（一）目前公司经营状况良好，自有资金较为充裕，在确保资金安全和正常经营的前提下，利用自有闲置资金进行理财，有利于提高自有资金使用效率，增加收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
（二）该事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，董事会审议程序合法、有效。
（三）同意公司利用自有闲置资金进行理财。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日
证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2017-010
金堆城钼业股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月27日 14 点00 分
召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月27日
至2017年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，详见2017年4月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站公告。
2、 特别决议议案：议案五
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案六
应回避表决的关联股东名称：金堆城钼业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东请持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持书面授权委托书、委托人股东账户卡和本人身份证办理登记手续。
（二）法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证和法人单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）办理登记手续。
（三）登记时间：2017年4月25日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
异地股东可于2017年4月25日前采取信函或传真方式进行登记，传真件应注明“参加股东大会”的字样。
（四）登记地址及联系人
地址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座8楼金堆城钼业股份有限公司董事会办公室
邮政编码：710077
联 系 人：窦 凯 马 媛
联系电话：029-88323963 029-88320019
传 真：029-88320330
六、 其他事项
参加会议的股东及其代理人食宿费及交通费自理。
特此公告。
附件：授权委托书
金堆城钼业股份有限公司董事会
2017年4月7日
附件1：授权委托书
授权委托书
金堆城钼业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月27日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
