天津银龙预应力材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2017-020

天津银龙预应力材料股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年4月6日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知和会议资料已于2017年3月30日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事出席了现场会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢铁桥先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》（议案一）

公司2016年年度股东大会选举产生了公司第三届董事会董事成员，任期三年。公司董事会选举谢铁桥先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。

表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》（议案二）

公司2016年年度股东大会选举产生了公司第三届董事会董事成员，公司董事会聘任谢志峰先生担任公司总经理、营销总监，任期与本届董事会任期相同。谢志峰先生提名谢铁根先生、李景全先生、谢志钦先生担任公司副总经理，余景岐先生担任公司总工程师，钟志超先生担任公司财务负责人。

表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表独立意见：

公司董事会聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的专业素养和职业操守，能够胜任所任岗位，满足所任岗位任职资格要求，该等人员不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意公司聘任谢志峰先生为公司总经理、营销总监，谢铁根先生、李景全先生、谢志钦为公司副总经理，余景岐先生为公司总工程师，钟志超先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

3.审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》（议案三）

公司董事会选举谢铁桥先生、钱振地先生和谢志峰先生为战略发展委员会委员，其中，谢铁桥先生担任主任委员；选举王殿禄先生、马培香女士、钟志超先生为提名委员会委员，其中，王殿禄先生担任主任委员；选举马培香女士、王殿禄先生、钟志超先生为审计委员会委员，其中，马培香女士担任主任委员；选举钱振地先生、王殿禄先生、张新先生为薪酬与考核委员会委员，其中，钱振地先生担任主任委员。

表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》（议案四）

公司董事长提名谢志礼先生担任公司副总经理及董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。谢志礼先生具备一定的财务、管理、法律等方面专业知识和良好的执业道德，能够胜任公司副总经理、董事会秘书的职务。其已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，参加了董事会秘书后续培训，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（议案五）

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，决定续聘李立超先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书完成日常信息披露以及其他董事会办公室的相关工作。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。李立超先生具备履行证券事务代表所必需的财务、管理、法律等方面专业知识，具有良好的执业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，参加了董事会秘书后续培训，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》（议案六）

2016年在公司全体上下人员的共同努力下，公司经营规模不断扩大，经济效益得到提升。为建立符合现代企业制度要求及适应市场经济的激励约束机制，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，结合公司实际情况，参考公司所处行业及地区的薪酬水平，公司对高级管理人员的薪酬待遇进行了调整。薪酬方案自2017年4月1日开始实施。年度结束后，董事会根据年度考核情况给予年终奖励。

表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表独立意见：

公司对高级管理人员制定的薪酬标准公平、合理，综合考虑了同行业、地区的平均工资水平，并结合公司经营业绩及个人工作目标考核，能更好地吸引人才，充分调动积极性，有利于公司长期可持续发展。我们同意公司制定的高级管理人员薪酬方案。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2017年4月7日

附件：公司聘任人员简历。

公司聘任人员简历

1.谢志峰先生，1976年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2002年至2005年，任天津市银龙预应力钢材集团有限公司（以下简称“银龙有限”）外贸部部长；2005年至2014年，任银龙有限总经理，董事；2014年7月19日至今，任公司董事、总经理、营销总监。

2.钟志超先生，1967年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师职称。2003年至2011年，任银龙有限财务部长；2011年至2014年，任公司董事、财务负责人。2014年至今，任公司董事、财务负责人。

3.谢铁根先生，1955年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。1998年至2011年，历任公司副总经理、监事；自2014年6月20日至今，任公司副总经理。

4.余景岐先生，1944年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师。2004年至2011年，任银龙有限副总经理、总工程师；自2014年6月20日至今，任公司董事、总工程师。

5.谢志钦先生，1981年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001年至2003年，任总工助理。2003年至2012年，任内贸、外贸销售负责人。2012年至2014年，任本溪银龙副总经理。2014年至今，任银龙轨道项目经理。

6.李景全先生，1956年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，助理工程师。2005年至2011年，任银龙有限副总经理；自2014年6月20日至今，任公司副总经理。

7.谢志礼先生，1984年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2005年至2011年，任银龙有限会计；2011年至今，任公司董事会秘书、副总经理。

8.李立超先生，1982年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年至2011年任公司外贸部职员。2011年至2015年，公司董事会办公室职员。2015年至今，公司证券事务代表

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2017-021

天津银龙预应力材料股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第一次会议于2017年4月6日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议通知已于2017年3月30日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议应参出席监事3名，实际出席3名。本次会议由王昕先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》规定。

二、会议审议情况

1.审议通过了《关于选举王昕为第三届监事会主席的议案》

公司2016年年度股东大会选举产生了公司第三届监事会成员，公司监事会选举王昕先生担任公司第三届监事会主席，任期三年。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司监事会

2017年4月7日

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2017-022

天津银龙预应力材料股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年4月6日

(二)股东大会召开的地点：天津市北辰区双源工业园区双江道62号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长谢铁桥先生主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事陈祥，独立董事王全喜、乔少华和王玲君因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事周弢因工作原因未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书谢志礼先生出席了情况；公司高管余景岐先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》（议案一）

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于<公司2016年度独立董事述职报告>的议案》（议案二）

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》（议案三）

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》（议案四）

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司2016年度利润分配方案的议案》（议案五）

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》（议案六）

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司未来综合授信融资业务的议案》（议案七）

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于审议公司未来关联交易的议案》（议案八）

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》（议案九）

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于公司及控股公司与关联方签订劳务协议的议案》（议案十）

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》（议案十一）

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2、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》（议案十二）

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3、《关于公司监事会换届选举的议案》（议案十三）

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议审议议案8涉及公司与谢栋臣先生未来关联交易事项，公司关联股东谢铁桥先生、谢志峰先生、谢铁根先生、谢志安先生、谢志礼先生回避表决了该项议案。五位股东合计持有股份数158,590,600股，回避表决股份数158,590,600股。谢栋臣先生为谢铁桥先生、谢铁根先生的父亲；谢志峰先生为谢铁桥先生之子；谢志礼先生为谢栋臣先生之孙；谢志安先生为谢铁根先生之子。

2.本次会议审议议案10涉及关联交易事项，公司关联股东谢志峰先生、谢铁桥先生回避表决了该项议案。两位股东合计持有股份数108,825,000股，回避表决股份数108,825,000股。谢志峰先生担任上铁芜湖轨道板有限公司董事，谢铁桥先生为谢志峰先生之父。

3.本次股东大会议案5、6、8、10、11、12、13为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京盈科（天津）律师事务所

律师：崔云玲、范雨乔

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

天津银龙预应力材料股份有限公司

2017年4月7日