湖北楚天高速公路股份有限公司
证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2017-024
公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301
公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378
湖北楚天高速公路股份有限公司
关于全资子公司使用自有闲置资金
进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资理财受托方：兴业银行股份有限公司
● 投资理财金额：人民币1亿元整
● 投资理财产品类型：保本开放式理财产品
● 投资理财期限：本次投资理财周期为3个月，申购日为2017年4月1日，投资周期起始日为2017年4月5日，投资周期终止日为2017年7月5日
湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）、深圳市三木智能技术有限公司（以下简称“三木智能”）在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用合计不超过人民币2亿元的自有闲置资金投资理财，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。（详见公司公告2017-019号）。
一、购买理财产品的相关情况
投资公司于2017年4月1日与兴业银行股份有限公司武汉分行（以下简称“兴业银行”）签署了《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》，使用自有闲置资金人民币1亿元购买兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品（以下简称“理财产品”），具体情况如下：
（一）本次理财基本说明
（1） 资金来源：投资公司自有闲置资金
（2） 投资理财金额：人民币1亿元整，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.31%
（3） 投资周期：本次投资理财周期为3个月，申购日为2017年4月1日，投资周期起始日为2017年4月5日，投资周期终止日为2017年7月5日
（4） 关联交易说明：公司与兴业银行股份有限公司之间不存在关联关系，本次投资理财不构成关联交易
（二）理财产品基本情况
（1） 投资理财受托方：兴业银行股份有限公司
（2） 理财产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）（产品编码：98R07031）
（3） 理财产品类型：保本开放式理财产品
（4） 理财产品存续期：成立日：2017年3月15日
到期日：2027年3月15日
（5） 销售管理费年化费率：0.2%
（6） 投资理财参考年化净收益率：4.2%
（7） 申购确认日/投资周期起始日：申购申请受理日后的第一个工作日
二、投资风险及风险防控措施
（一）投资风险
（1）政策风险：尽管投资品种为低风险、保本型的理财产品，但金融市场受宏观经济及宏观政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（2）市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
（3）流动性风险：投资公司在理财产品到期日前无法取用投资本金及收益的风险。
（4）兑付风险：在发生申请赎回及合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则面临产品兑付的风险。
（二）风险防控措施
（1）建立专门风险防控机制，安排专人实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）公司相关部门及时评估、监督投资资金使用情况：公司财务部及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督；
（4）投资理财参与人员负有保密义务，严禁将有关信息向任何第三方透露，
投资理财参与人员及其他知情人员严禁购买相同的低风险金融产品。
三、对公司经营的影响
投资公司使用自有闲置资金进行低风险、保本型投资理财，不影响公司主营业务的开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营造成不利影响。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置资金投资理财的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内，无投资理财事项。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
2017年4月6日
证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2017-025
公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301
公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378
湖北楚天高速公路股份有限公司
关于新三板基金合伙人及企业名称
和营业范围变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年4月5日，湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）获悉：公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）参与设立的武汉长瑞新兴投资中心（有限合伙）（以下简称“新三板基金”或“合伙企业”）的合伙人、企业名称和营业范围发生变更，并于近日完成了工商变更登记手续，具体情况如下：
一、基金设立情况
为进一步发挥投资平台作用，抢抓新三板投资机遇，2015年8月18日，公司于第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立新三板基金（有限合伙）的议案》，同意投资公司使用自有资金人民币2,000万元作为有限合伙人与武汉长瑞圣安投资管理有限公司等6家企业合作设立新三板基金。（详见公司公告2015-048）。2015年12月7日，新三板基金武汉长瑞新兴投资中心（有限合伙）完成工商注册登记手续，详情如下：
基金名称：武汉长瑞新兴投资中心（有限合伙）
成立时间：2015年12月7日
经营范围：项目投资；股权投资；创业投资；投资管理；受托固定资产管理；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
基金结构：
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二、本次合伙人变更情况
（一）变更的原因
新三板基金原有限合伙人长瑞当代资本管理有限公司系天风天睿投资股份有限公司（该公司系天风证券股份有限公司私募投资基金子公司）下设的股权基金管理子公司，原普通合伙人及管理人武汉长瑞圣安投资管理有限公司系长瑞当代资本管理有限公司下设子公司。
中国证券业协会于2016年12月30日下发《证券公司私募投资基金子公司管理规范》，其中第十七条对证券公司私募基金子公司下设机构出台了规范意见。按照新的管理要求，经新三板基金合伙人大会决定，同意新三板基金普通合伙人由武汉长瑞圣安投资管理有限公司变更为长瑞当代资本管理有限公司，且武汉长瑞圣安投资管理有限公司将其在合伙企业的出资财产份额100万元转让给长瑞当代资本管理有限公司，变更后普通合伙人长瑞当代资本管理有限公司出资份额为1,100万元。同时合伙人大会同意新增有限合伙人武汉爱普车用空调有限公司，增资人民币3,300万元。
（二）变更后的结构
合伙人变更后，基金结构如下：
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（三）变更后的收益分配约定
变更后，各合伙人签订了新的《合伙协议》，对收益分配事项约定如下：为保障原合伙人利益，新增有限合伙人武汉爱普车用空调有限公司不参与其入伙前新三板基金已投资项目的收益分配；长瑞当代资本管理有限公司原以有限合伙人身份投入的1,000万元出资按照有限合伙人出资享有在本次变更前已投资项目的收益分配权，即该等项目退出或退出期届满时，在返还各合伙人实缴出资额后，对剩余投资收益进行分配时，长瑞当代资本管理有限公司的该1,000万元出资以与有限合伙人湖北楚天高速投资有限责任公司、湖北省鄂西圈恒泰投资管理有限公司、湖北供销惠侬实业集团有限公司、武汉仲锦资产管理有限公司的出资总额，按照比例分配75%的投资收益。
三、合伙企业名称及营业范围变更情况
根据湖北省武汉市东湖新技术开发区政务服务局《关于落实办理民间投融资类企业登记注册各项政策的指导意见》相关规定，经新三板基金合伙人大会决定，同意新三板基金对企业名称及营业范围作如下变更：
（1）变更合伙企业名称，由“武汉长瑞新兴投资中心（有限合伙）”变更为“武汉长瑞新兴股权投资中心（有限合伙）”。
（2）变更合伙企业经营范围，由“项目投资；股权投资；创业投资；投资管理；受托股东资产管理；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“从事非证券类股权投资的活动及相关资讯服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
合伙企业已于2017年3月30日完成工商变更登记手续并取得了武汉市市场监督管理局换发的营业执照。
四、风险提示
本次合伙企业的变更事项系依据相关规范性文件作出的调整，新旧普通合伙人之间系母子公司关系，不会对新三板基金运营构成实质性的影响，不会损害公司已有权益。本次新增的有限合伙人与公司亦不存在关联关系。
公司将随时关注新三板基金的后续进展，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
2017 年 4 月 6 日
