江苏玉龙钢管股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

股票代码：601028 股票简称：玉龙股份 编号：2017-018

江苏玉龙钢管股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会审议情况

为保障江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露管理、投资者关系管理、股权管理等事务的顺利开展，确保公司经营管理工作的连续性和有效性，经公司第四届董事会提名委员会提名，2017年4月6日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任胡艳丽女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（胡艳丽女士个人简历附后）

胡艳丽女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形。胡艳丽女士的任职资格已获上海证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等的规定。

二、 独立董事意见

独立董事发表意见如下：1、董事会秘书候选人的提名和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。2、董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，其任职资格合法有效。3、综合以上，我们同意公司聘任胡艳丽女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：0510-83896205

传真：0510-83896205

电子邮箱：zqb@china-yulong.com

地址：江苏省无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号

邮政编码：214183

特此公告！

江苏玉龙钢管股份有限公司

2017年4月7日

附：简历

胡艳丽女士，1982年出生，法学硕士。2006年7月至2011年9月任北京市天元律师事务所律师；2011年10月至今历任华夏幸福基业股份有限公司证券事务高级经理、证券事务总监、证券事务高级总监。

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2017-019

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副总经理辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年4月5日收到副总经理姚光利先生提交的书面辞职报告。姚光利先生由于个人的身体原因，申请辞去公司副总经理一职。其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

姚光利先生在担任公司副总经理期间，在公司章程赋予的职权范围内，勤勉尽责，公司董事会对姚光利先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2017年4月7日