苏宁云商集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2017-040
苏宁云商集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司于2017年3月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况、无修改提案的情况；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2017年4月6日（星期四）下午14:00；
（2）网络投票时间：2017年4月5日至2017年4月6日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月5日下午15:00至2017年4月6日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长张近东先生。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计27人，代表有表决权的股份数6,371,181,140股，占公司股本总额的68.43%,本次股东大会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表有表决权的股份数4,505,398,702股，占公司股本总额的48.39%；其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共6人，代表有表决权股份数为382,779,742股，占公司股本总额的4.11%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计20人，代表有表决权的股份数1,865,782,438股，占公司股本总额的20.04%；其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共19人，代表有表决权股份数为4,705,511股，占公司股本总额的0.05%。
会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、全体监事，以及部分高级管理人员出席本次股东大会，董事张彧女士、杨光先生，以及独立董事沈厚才、柳世平、方先明先生因工作安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师、汤梦甲律师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
议案1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
赞成票6,370,885,295股，占出席会议有表决权股份的99.99536%；反对票295,845股，占出席会议有表决权股份的0.00464%；弃权票0股。
其中中小投资者的表决情况：
赞成票387,189,408股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.92365%；反对票295,845股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.07635%；弃权票0股。
议案2、关于公开发行公司债券的议案，该议案内容需逐项审议
2.1发行公司债券发行规模、发行方式及票面金额
赞成票6,370,885,295股，占出席会议有表决权股份的99.99536%；反对票228,345股，占出席会议有表决权股份的0.00358%；弃权票67,500股,占出席会议有表决权股份的0.00106%。
其中中小投资者的表决情况：
赞成票387,189,408股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.92365%；反对票228,345股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.05893%；弃权票67,500股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.01742%。
2.2发行公司债券发行对象
赞成票6,370,885,295股，占出席会议有表决权股份的99.99536%；反对票295,045股，占出席会议有表决权股份的0.00463%；弃权票800股,占出席会议有表决权股份的0.00001%。
其中中小投资者的表决情况：
赞成票387,189,408股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.92365%；反对票295,045股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.07614%；弃权票800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.00021%。
2.3发行公司债券期限
赞成票6,370,885,295股，占出席会议有表决权股份的99.99536%；反对票295,045股，占出席会议有表决权股份的0.00463%；弃权票800股,占出席会议有表决权股份的0.00001%。
其中中小投资者的表决情况：
赞成票387,189,408股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.92365%；反对票295,045股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.07614%；弃权票800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.00021%。
2.4发行公司债券募集资金用途
赞成票6,370,885,295股，占出席会议有表决权股份的99.99536%；反对票295,045股，占出席会议有表决权股份的0.00463%；弃权票800股,占出席会议有表决权股份的0.00001%。
其中中小投资者的表决情况：
赞成票387,189,408股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.92365%；反对票295,045股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.07614%；弃权票800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.00021%。
2.5发行公司债券上市安排
赞成票6,370,885,295股，占出席会议有表决权股份的99.99536%；反对票295,045股，占出席会议有表决权股份的0.00463%；弃权票800股,占出席会议有表决权股份的0.00001%。
其中中小投资者的表决情况：
赞成票387,189,408股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.92365%；反对票295,045股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.07614%；弃权票800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.00021%。
2.6发行公司债券担保安排
赞成票6,370,885,295股，占出席会议有表决权股份的99.99536%；反对票295,045股，占出席会议有表决权股份的0.00463%；弃权票800股,占出席会议有表决权股份的0.00001%。
其中中小投资者的表决情况：
赞成票387,189,408股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.92365%；反对票295,045股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.07614%；弃权票800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.00021%。
2.7发行公司债券决议有效期
赞成票6,370,885,295股，占出席会议有表决权股份的99.99536%；反对票295,045股，占出席会议有表决权股份的0.00463%；弃权票800股,占出席会议有表决权股份的0.00001%。
其中中小投资者的表决情况：
赞成票387,189,408股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.92365%；反对票295,045股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.07614%；弃权票800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.00021%。
2.8发行公司债券偿债保障措施
赞成票6,370,885,295股，占出席会议有表决权股份的99.99536%；反对票295,045股，占出席会议有表决权股份的0.00463%；弃权票800股,占出席会议有表决权股份的0.00001%。
其中中小投资者的表决情况：
赞成票387,189,408股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.92365%；反对票295,045股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.07614%；弃权票800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.00021%。
议案3、关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
赞成票6,370,885,295股，占出席会议有表决权股份的99.99536%；反对票295,845股，占出席会议有表决权股份的0.00464%；弃权票0股。
其中中小投资者的表决情况：
赞成票387,189,408股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.92365%；反对票295,845股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.07635%；弃权票0股。
四、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师、汤梦甲律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司
董 事 会
2017年4月7日
