新疆八一钢铁股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600581 证券简称：*ST八钢 公告编号：临2017-013

新疆八一钢铁股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年3月27日以书面方式向各位董事发出会议通知，会议于2017年4月7日上午10:30时在公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中：委托出席2人，独立董事邱四平先生、张新吉先生因公出差，书面委托独立董事孙卫红女士代为出席并表决。会议由董事长沈东新先生主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

(一)审议通过《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

为保证2017年度生产发展的资金需求，同意公司向银行申请总额为126亿元人民币、期限1年的综合授信额度，实际获得的授信额度以银行核定为准；授权法定代表人在年度计划内签署有关合同，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2017年4月8日

证券代码：600581 证券简称：*ST八钢 公告编号：临2017-014

新疆八一钢铁股份有限公司

2017年第一季度业绩预盈公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2017年1月1日至2017年3月31日。

（二）业绩预告情况

经新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2017年第一季度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润27,000万元左右。

（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：-44,740.91万元。

（二）每股收益：-0.58元。

三、本期业绩预盈的主要原因

（一）报告期内，公司在钢材销售价格回升及销量增长的同时，加大成本费用管控力度，提升了产品的盈利空间。

（二）与上年同期相比，亏损子公司本报告期不再纳入公司合并报表。

四、其他说明事项

（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，如公司2016年度经审计的净利润继续亏损或2016年末净资产继续为负值，公司股票将在2016年年报披露后被暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）公司2016年年度报告与2017年第一季度报告将于2017年4月25日正式披露。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2017年4月8日