用友网络科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告

证券代码：600588 证券简称：用友网络 公告编号：2017-022

用友网络科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年4月7日

(二) 股东大会召开的地点：用友产业园（北京）中区8 号楼E102 室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由用友网络科技股份有限公司董事会召集，公司董事长王文京先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席3人，独立董事李绍唐、黄锦辉、于扬、王贵亚因工作原因未出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事章珂、高志勇因工作原因未出席会议；

3、 董事会秘书欧阳青出席了本次会议；公司财务总监章培林列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司2016年度董事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：《公司2016年度监事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：《公司2016年度财务决算方案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：《公司2016年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：《公司2016年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：《公司关于2016年度董事薪酬情况及2017年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：《公司关于2016年度监事薪酬情况及2017年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《公司关于变更注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《公司章程修正案（二十四）》及修正后的《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

12、公司董事会关于提名公司第七届董事会董事及独立董事的议案

■

13、公司监事会关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案

■

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案10、11为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过，其他11项议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张征、陈玉坤

2、 律师鉴证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

用友网络科技股份有限公司

2017年4月8日

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2017-023

用友网络科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2017年4月7日以通讯表决方式召开了第七届董事会第一次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。

会议一致审议通过了如下议案：

一、《公司关于选举公司董事长的议案》

公司选举王文京先生为公司董事长。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、《公司关于选举公司副董事长的议案》

公司选举郭新平先生为公司副董事长。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、《公司关于选举公司董事会战略委员会委员及该委员会主任委员的议案》

公司选举董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生，独立董事黄锦辉先生、于扬先生、王贵亚先生为公司董事会战略委员会委员，其中董事王文京先生任该委员会主任委员。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、《公司关于选举公司董事会提名委员会委员及该委员会主任委员的议案》

公司选举独立董事王贵亚先生、于扬先生及董事王文京先生为公司董事会提名委员会委员，其中独立董事王贵亚先生任该委员会主任委员。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、《公司关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员及该委员会主任委员的议案》

公司选举独立董事于扬先生、黄锦辉先生及董事王文京先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事于扬先生任该委员会主任委员。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

六、《公司关于选举公司董事会审计委员会委员及该委员会主任委员的议案》

公司选举独立董事黄锦辉先生、王贵亚先生及董事郭新平先生为公司董事会审计委员会委员，其中独立董事黄锦辉先生任该委员会主任委员。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

七、《公司关于选举公司董事会关联交易控制委员会及该委员会主任委员的议案》

公司选举独立董事黄锦辉先生、于扬先生及董事郭新平先生为公司董事会关联交易控制委员会委员，其中黄锦辉先生任该委员会主任委员。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

八、《公司关于聘任公司总裁的议案》

公司聘任王文京先生为公司总裁。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

九、《公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司聘任欧阳青先生为公司董事会秘书。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十、《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司聘任章培林先生为公司财务总监，聘任严绍业先生、陈巧红女士、张纪雄先生、欧阳青先生为公司高级副总裁，聘任陈强兵先生为公司执行总裁，聘任谢志华先生为公司执行副总裁，聘任王健先生、徐洋先生、胡彬先生、徐宝东先生、杨晓柏先生、左骏先生为公司高级副总裁，聘任任志刚先生为公司高级副总裁。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本决议第一项至第十项议案当选人员及被聘任人员任期自2017年4月7日起至公司2019年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

公司独立董事黄锦辉、于扬、王贵亚发表独立意见，一致同意本决议第八项、第九项和第十项中公司高级管理人员的聘任。

十一、《公司关于公司董事会对公司总裁会进行专项授权的议案》

根据公司日常经营管理的需要，公司董事会授权公司总裁会关于公司分公司、办事处的设立、变更及注销的审批权及签署相关法律文件权限。公司董事会授权公司总裁聘用、解聘分公司、办事处负责人权限。上述授权期限自2017年4月7日起至公司2019年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十二、《公司关于向北京博晨技术有限公司增资暨对外投资的议案》。

公司决定以现金1000万元向北京博晨技术有限公司（下称“博晨技术”）增资，其中：25.8513万元为注册资本，超出注册资本部分计入资本公积。上述增资后，公司累计持有博晨技术21.0305%股权。详情请见《公司关于向北京博晨技术有限公司增资暨对外投资的公告》（编号：临2017-024）

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一七年四月八日

附：

公司高级管理人员候选人简历

王文京先生，1988年创建用友公司，曾任公司董事长、总裁等职务，目前还担任畅捷通信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件有限公司董事长、厦门用友烟草软件有限责任公司董事长、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事长、用友新道科技股份有限公司执行董事等职务。

章培林先生， 2001年加入用友，曾任公司副总经理、副总裁、高级副总裁、执行副总裁、执行总裁、财务总监等职务。

严绍业先生，1963年8月出生，经济学硕士。2003年1月加入用友，曾任北京用友政务软件有限公司总经理、公司品牌总监、公司监事、副总裁、高级副总裁等职务。

陈巧红女士，1992年加入用友，曾任公司总裁助理兼政府及行业大客户总部总经理、副总裁、高级副总裁等职务。

张纪雄先生，1972年11月出生，经济学硕士。2003年加入用友，曾任控股公司北京用友政务软件有限公司技术总监、副总裁、高级副总裁、总裁等职务。

欧阳青先生，2003年2月加入用友，曾任公司副总裁、高级副总裁、董事会秘书。

陈强兵先生，1976年9月出生，学士。2000年加入用友，曾任分公司销售经理、分支机构管理总部负责人、分公司总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁、执行总裁等职务。

谢志华先生，1998年加入用友，曾任公司研发工程师、开发部经理、NC事业部副总经理、NC产品本部总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁、执行副总裁等职务。

王健先生，1966年5月出生，硕士。2001年加入用友，曾任公司制造产品经理、制造行业事业部总经理、大型企业解决方案业务本部总经理，助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。

徐洋先生，1976年5月出生，工商管理硕士。曾就职于金蝶软件公司。2004年加入用友，曾任公司U8业务部经理、湖南分公司总经理、商业伙伴部总经理、用友优普信息技术有限公司执行总裁等职务。

胡彬先生，2009年2月加入用友，曾任公司副总裁、高级副总裁等职务。

徐宝东先生，2007年加入用友，曾任公司助理总裁、山东区总经理、公司副总裁、高级副总裁等职务。

杨晓柏先生，1970年9月出生，硕士。1999年加入用友，曾任分公司总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。

左骏先生，1978年12月出生，学士。2006年加入用友，曾任分公司总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。

任志刚先生，1996年加入用友，曾任公司地区市场代表、子公司总经理、山东区总经理、公司副总裁、高级副总裁等职务。

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2017－024

用友网络科技股份有限公司

关于对北京博晨技术有限公司

增资暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“用友”）拟以增资1000万元人民币方式认缴北京博晨技术有限公司（以下简称“博晨技术”）新增注册资本25.8513万元，超出注册资本部分计入资本公积，本次增资完成后公司累计共取得博晨技术21.0305%的股权。

●公司拟就本次交易与博晨技术及其股东签订《北京博晨技术有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。

●本次交易不构成重大资产重组。

●本次交易不构成关联交易。

●本次交易经公司第七届董事会第一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、 交易概述

1、对外投资的基本情况

公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于向北京博晨技术有限公司增资暨对外投资的议案》，拟以增资1000万元人民币方式认缴博晨技术新增注册资本25.8513万元，超出注册资本部分计入资本公积，本次增资完成后公司累计共取得博晨技术21.0305%的股权。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

2、交易定价依据

博晨技术是一家定位于区块链技术标准与解决方案的研究、开发、区块链应用系统部署及运营的创新企业，本次增资价格是根据博晨技术的业务及资产规模，综合考虑博晨技术区块链应用系统部署及运营的市场潜力，并参考市场同类企业投融资情况，经各方协商确定。

二、《增资协议》主体的基本情况介绍

1、北京博晨技术有限公司

成立日期：2016年8月2日

地址：北京市海淀区翠微中里14号楼三层A598

法定代表人：张健

注册资本：129.2564万元人民币

营业范围：技术开发、技术转让、技术咨询；软件开发；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示活动；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、宁波博大玖富投资管理合伙企业（有限合伙）

成立日期：2016年4月15日

地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼七号903室

执行事务合伙人：张健

经营范围：投资管理，投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

3、张健

地址：郑州市二七区陇海中路119号楼附24号

身份证号码： 4101XXXXXXXXXX1313

4、冉立之

住所：北京市海淀区北蜂窝中路15号1号

身份证号：1101XXXXXXXXXX0030

5、杜均

住所：重庆市开县大进镇云凤村1组260号

身份证号：5002XXXXXXXXXX7691

6、北京火币天下网络技术有限公司

地址：北京市海淀区安宁庄路11号29B楼一层部分、3-7层北京天信亮酒店301

成立日期：2013年12月18日

法定代表人：李林

营业范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备；互联网信息服务；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、厦门隆领海西创业投资合伙企业（有限合伙）

地址：厦门火炬高新区软件园华讯楼C区B1F-087

成立日期：2016年1月14日

执行事务合伙人：厦门隆领资产管理有限公司

经营范围：创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；代理其他创业投资企业等机构或个人的委托进行创业投资业务

8、北京追远财富资本合伙企业（有限合伙）

地址：北京市房山区长沟镇金元大街1号E座204

成立日期：2015年07月20日

执行事务合伙人：北京追远创业投资有限公司

经营范围：项目投资。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、交易标的的基本情况

1、名称：北京博晨技术有限公司

2、地址：北京市海淀区翠微中里14号楼三层A598

3、注册资本：129.2564万元人民币

4、营业范围：技术开发、技术转让、技术咨询；软件开发；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示活动；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5、博晨技术股权结构情况如下：

本次增资前，博晨技术股权结构情况如下：

■

本次增资后，博晨技术股权结构情况如下：

■

四、《增资协议》的主要内容

1、公司与博晨技术及其股东于《增资协议》中约定，在协议规定的条件满足时，公司分两期支付增资款，每期支付500万元人民币。

2、博晨技术承诺收到增资款后，将确保该等增资款用于其主营业务的业务发展及所需的一般流动资金或公司书面同意的其他用途。

3、本次增资完成后，公司有权委派一名董事进入董事会，各方应确保公司委派的人员当选为董事；各方应在协议签署的同时共同签署令公司满意的本次增资后的博晨技术章程。

4、公司与博晨技术及其股东于《增资协议》中约定，博晨技术合格的首次公开发行前，未经公司及厦门隆领海西创业投资合伙企业（有限合伙）、北京追远财富资本合伙企业（有限合伙）（以下简称“老投资方”）事先书面同意，张健及宁波博大玖富投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“员工持股平台”）不得：(1)直接或者间接转让、出售、赠与、质押或以其他方式处置其直接或间接持有的博晨技术全部或部分股权或其任何权益，或在其上设置任何权利负担；(2)签署转移其持有的博晨技术全部或部分经济利益和风险的任何股权安排协议或类似协议；或(3)公布进行或实施上述第(1)或第(2)项所述的任何该等交易的任何意向。为避免疑问，公司不同意张健及员工持股平台转让其持有的股权，无需按照公司法第71条（及其后续修订条款）购买其持有博晨技术的股权。

5、未经公司书面许可，张健不得于其直接或间接持有博晨技术的任何股权期间、在博晨技术任职期间（如适用）以及离职（如适用）且不再持有博晨技术任何股权后两（2）年内、在博晨技术合格的首次公开发行前，在中国或国外以自身名义或代理身份、自行或者与第三方合作、直接或者间接（包括但不限于通过附属公司、合营公司、合伙企业、关联方或其它合约安排）地进行与博晨技术相竞争的业务。

6、回购权

如果在《增资协议》签署后发生以下情形（以较早者为准）：(1)博晨技术未能在2020年6月30日前达到合格的首次公开发行的标准或未能按照博晨技术整体评估价值1.2亿元所对应的价格引入下一轮投资者；(2)保证人重大违反任一交易文件中的陈述、保证或承诺；或(3) 博晨技术累计新增亏损达到2020年6月30日博晨技术净资产的30%或博晨技术出现用友及老投资方不知情的账外现金销售时；(4)在2020年6月30日前用友提出合格的首次公开发行要求而由于博晨技术或除用友及老投资方外其他股东原因，或者其他原因而不能实现合格的首次公开发行的，则用友及老投资方有权按照本条要求博晨技术及张健连带地以现金形式按照以下价格中的最高者（下称“回购价格”）回购其届时所持的博晨技术全部或部分股权：(1)被要求回购的股权对应的增资款附加自交割日至回购价格全部支付之日按15%年利率计算之利息（不足一年的按比例计算）；(2)被要求回购的股权对应的投资款附加被要求回购的股权上已宣布但尚未支付的股息。如果届时公司及老投资方仅要求回购其持有的部分股权，则公司及老投资方有权在之后继续要求按照本条的约定回购其持有的剩余部分的全部或部分博晨技术股权。就根据本条进行的每一次回购而言，对用友及老投资方持有股权的回购应于博晨技术及张健向用友及老投资方支付该次回购的股权对应的全部回购价格后生效。

7、因履行本协议发生的争议，双方均应友好协商解决；协商不成或不愿协商的，可将争议向北京市海淀区人民法院提起诉讼。

8、《增资协议》自各方的有权代表签署并加盖公章（如适用）后生效。

五、对外投资的目的和对上市公司的影响

博晨技术致力于区块链基础设施构建，在区块链技术上具有一定的技术储备和研究。

未来区块链技术将会是互联网的基础设施，通过区块链重构经济和金融的底层，解决经济和金融等领域的信任问题，将会极大改变金融传统运营方式。区块链技术将会加速金融创新，具有战略意义。

用友3.0战略方向就是服务企业互联网化、金融化,并且已经初步完成了服务企业互联网化和金融化的战略布局，形成了以软件、云服务、金融为三大核心业务的完整企业互联网产品与服务体系。本次投资符合公司战略发展要求，是公司3.0战略下创新技术储备方面的重要布局。

六、风险提示

区块链技术仍然处于研究和探索阶段，在国内的全面商业化还需要时间；博晨技术的区块链产品目前处于研发阶段，尚未正式发布；不可抗拒因素所带来的风险等。

公司将及时披露对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司

董事会

二零一七年四月八日

股票简称:用友网络 股票代码：600588 编号：临2017-025

用友网络科技股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2017年4月7日以书面议案方式召开了第七届监事会第一次会议。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议以书面议案方式审议通过了如下议案：

《公司关于选举公司第七届监事会主席的议案》

选举许建钢先生为公司第七届监事会主席，任期自2017年4月7日起至公司2019年年度股东大会选举出新一届监事会之日止。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司

监事会

二零一七年四月八日