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在2016年度审计过程中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了相关职责，提交的审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司 2016年度财务状况。经公司董事会审计委员会2017年第二次会议、六届十一次董事会、六届四次监事会审议通过，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报表与内部控制审计机构，聘期一年。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了相关职责，具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度审计工作要求。同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务报表与内部控制审计机构，同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2017年4月8日

证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临2017-036

鹏欣环球资源股份有限公司

关于修订公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”） 于2017年4月6日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。

依据《公司法》、《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际发展状况，拟对公司《章程》进行如下修改：

1.原第六条 公司注册资本为人民币1,479,000,000元。

拟修订为：第六条 公司注册资本为人民币 1,881,366,862 元。

2.原第十二条 公司的经营宗旨为：集聚社会资本，发展高新技术，促进高新技术产业化，为民族产业的腾飞服务。

拟修订为：第十二条 公司的经营宗旨为：集聚社会资本，开发自然资源，发展高新技术，平衡全球市场，为人类社会可持续发展做出贡献。

3.原第十九条 公司股份总额为人民币87,000万元，分为 87,000万股，每股面值1元，股本结构为：普通股87,000万股。

拟修订为：第十九条 公司股份总额为人民币1,881,366,862元，分为 1,881,366,862股，每股面值1元，股本结构为：普通股1,881,366,862股。

4.原第一百二十四条 董事会应当确定对外投资、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按照谨慎授权原则，除公司章程另有规定外，授权董事会享有下列审批权限：

（一）符合以下指标的对外投资、资产抵押、委托理财：

1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上、50%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上、50%以下，且绝对金额超过1000万元；

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上、50%以下，且绝对金额超过100万元；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10％以上、50%以下，且绝对金额超过1000万元；

5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上、50%以下，且绝对金额超过100万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

拟修订为：第一百二十四条 董事会应当确定对外投资、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按照谨慎授权原则，除公司章程另有规定外，授权董事会享有下列审批权限：

（一）符合以下指标的对外投资、委托理财：

1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的比例未超过50%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例未超过50%，且绝对金额超过1000万元；

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的比例未超过50%，且绝对金额超过100万元；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的比例未超过50%，且绝对金额超过1000万元；

5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的比例未超过50%，且绝对金额超过100万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

5.原第一百二十七条 董事会在其授权范围内，可建立对董事长、总经理的授权制度。

（一）董事会授权董事长在对外投资、收购（出售）资产、资产抵押、对外担保、委托理财等事项的审批权限为：交易金额在5000万元以下，且不高于公司最近一个会计年度经审计净资产的5%：

公司拟发生的交易单次金额，或连续十二个月内的交易金额经累计计算超过上述授权标准的，均应提交董事会审议；上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

（二）公司发生的交易（上市公司受赠现金资产除外）未达到上述由董事长审批实施标准，且单项金额不超过300万元的，董事会授权总经理审批后实施。

现拟修订为：第一百二十七条 董事会在其授权范围内，建立对董事长、总经理的授权制度。

（一）董事会授权董事长在对外投资、收购（出售）资产、委托理财的审批权限为：交易金额不高于公司最近一个会计年度经审计净资产的10%：

公司拟发生的交易单次金额，或连续十二个月内的交易金额经累计计算超过上述授权标准的，均应提交董事会审议；上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

（二）公司发生的交易（上市公司受赠现金资产除外）未达到上述由董事长审批实施标准，且单项金额不超过500万元的，董事会授权总经理审批后实施。

6.原第一百四十一条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

拟修订为：第一百四十一条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

除上述条款修订外，公司章程中其他条款不变。修订公司《章程》事宜尚需提交公司股东大会审议通过后执行。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2017年4月8日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2017-037

鹏欣环球资源股份有限公司关于为全资子公司

达孜县鹏欣环球资源投资有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称：达孜县鹏欣环球资源投资有限公司

本次鹏欣环球资源股份有限公司为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司提供担保额共计人民币81,746.05万元。截止本公告日，公司累计为其担保额为人民币0万元。

本次担保没有反担保。

截至本公告日，本公司无逾期对外担保。

一、 担保情况概述

（一）担保基本情况

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏欣资源”）拟为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司（以下简称“达孜鹏欣资源”）因补充运营流动资金向华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）股票质押式回购提供连带责任担保。担保金额为不超过人民币81,746.05万元，期限36个月。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于2017年4月6日召开第六届董事会第十一次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意公司为全资子公司达孜鹏欣向华融证券股票质押式回购提供连带责任担保，独立董事对此事项发表了独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：达孜县鹏欣环球资源投资有限公司

注册地址：拉萨市达孜县工业园区江苏拉萨展销中心306室

法定代表人：宋乐

注册资本：叁仟万圆整

成立日期：2015年3月3日

经营范围：股权投资、企业管理咨询、财务咨询；化工产品、矿产品及金属矿产品的批发与销售；新型材料研发与销售；货物及技术的进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。

主要财务数据：截止2016年12月31日，达孜鹏欣资产总额为9,973,838.05元，负债总额0元，资产净额为9,973,838.05元，营业收入0元，净利润-26,161.95元（未经审计）。公司不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

达孜鹏欣与本公司的关系：本公司持有达孜鹏欣资源100%的股权，因此达孜鹏欣资源为本公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

1. 公司与华融证券签署《保证合同》，并申请办理公证赋予强制执行效力。

2. 所担保的主债权为华融证券依据其与达孜鹏欣资源签订的主合同【名称：《华融证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》(编号：201700311001 )及其《补充协议书》项下的所有《股票质押式回购交易交易协议书》】而享有的对债务人的债权，担保金额为不超过人民币捌亿壹仟柒佰肆拾陆万零伍佰元整（￥817460500.00元），期限36个月。本公司承担保证责任的方式为不可撤销的连带责任保证。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保事项处于风险可控的范围内，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。有利于推动达孜鹏欣持续、快速、健康发展，董事会同意为达孜鹏欣提供担保。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为：本次担保行为是为支持公司全资子公司的生产经营活动，属于全资子公司生产经营和资金使用的合理需要，

符合公司经营实际和整体发展战略。不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司董事会审议该项议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。我们一致同意上述议案并提请董事会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年4月6日，本公司及其控股子公司对外担保金额为6000万元美金(未经审计，不含本次担保)。本公司对控股子公司提供的担保金额为0元人民币 (未经审计，不含本次担保)。本公司对控股孙公司提供的担保金额为6000万元美金 (未经审计，不含本次担保)。

本公司及控股子公司均无逾期对外担保。

六、上网公告附件

（一）担保协议

（二）经与会董事签字生效的董事会决议

（三）被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

（四）被担保人营业执照复印件

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2017年4月8日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号： 临2017-038

鹏欣环球资源股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟使用闲置募集资金不超过140,000万元进行现金管理，使用期限12个月之内。

一、募集资金基本情况

2016年12月20日，中国证监会出具了《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向上海鹏欣（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3131号），核准鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过201,183,431股新股。

2017年2月20日，公司启动本次非公开发行股票募集配套资金事宜，向3名特定投资者发行201,183,431股人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币8.45元，募集资金总额为人民币1,699,999,991.95元，扣除发行费用人民币13,138,215.92元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,686,861,776.03元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字(2017)230003号《验资报告》。

募集配套资金具体使用计划情况如下：

■

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体计划

公司于2017年4月6日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

1、实施主体：公司或公司全资子公司

2、投资产品：为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的一年期内（含1年）的保本型约定存款或理财产品；该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

3、决议有效期：自公司本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

4、购买额度：拟安排用于现金管理的闲置募集资金额度为不超过人民币140,000万元，在上述额度内，资金可在12个月内滚动使用。

5、实施方式：在董事会批准额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体实施。

6、信息披露：公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。

7、关联关系说明：公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

针对投资风险，公司采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，投资于期限不超过一年（含1年）的保本型投资产品。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）公司内审部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（6）公司将根据现金管理投资产品买入情况及时披露进展公告，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以部分暂时闲置的募集资金进行投资保本理财业务，通过投资保本理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、董事会审议程序以及是否符合监管要求

2017年4月6日公司第六届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。

六、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划的专项意见说明

1、独立董事意见

本次使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定；在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币140,000万元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。

2、监事会意见

本次公司计划对不超过140,000万元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品的事项，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。

3、保荐机构的核查意见

公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金项目建设的正常进行。

公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，申万宏源证券承销保荐有限责任公司同意公司本次使用不超过140,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。

七、备查文件

1、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于鹏欣环球资源股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

2、公司第六届董事会第十一次会议决议；

3、公司第六届监事会第四次会议决议；

4、公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议中相关事项的独立意见。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2017年4月8日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号： 临2017-039

鹏欣环球资源股份有限公司关于

公司前次重组标的资产过渡期损益审计完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的资产上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称“鹏欣矿投”）的过户手续及相关工商备案登记事宜已于2016年12月27日办理完毕。

根据《发行股份购买资产协议》的约定，鹏欣矿投自交易基准日即2015年9月30日（不含当日）至交割日（含当日）期间的盈利由鹏欣资源享有，自交易基准日至交割日期间的亏损由鹏欣集团、成建铃按其对鹏欣矿投的持股比例承担，由鹏欣集团、成建铃于交割审计值确定后以现金补足。

2017年4月6日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对鹏欣矿投在过渡期间的损益情况进行了审计，并出具的众环审字（2017）230042号《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产交割过渡期损益的专项审计报告》，鹏欣矿投过渡期间实现净利润10,416.81万元，实现归属于母公司所有者的净利润14,718.97万元。根据《发行股份购买资产协议》的约定，鹏欣矿投在过渡期间实现的盈利归上市公司所有。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2017年4月8日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2017-040

鹏欣环球资源股份有限公司关于

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产

2016年度业绩承诺实现情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的资产上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称“鹏欣矿投”）的过户手续及相关工商备案登记事宜已于2016年12月27日办理完毕。

一、标的资产涉及的业绩承诺情况

根据公司与上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）签署的《发行股份购买资产之业绩补偿协议》及《发行股份购买资产之业绩补偿协议之补充协议》，鹏欣集团向鹏欣资源承诺：若鹏欣矿投基于SMCO采矿权实现的净利润在2016年年底、2017年年底、2018年年底累计分别低于1,324.35万美元、2,763.08万美元、4,201.81万美元时，鹏欣集团应向鹏欣资源承担补偿义务，鹏欣资源有权以1.00元价格回购鹏欣集团在本次发行股份购买资产中认购的相应股份。

二、鹏欣矿投2016年基于SMCO采矿权实现的净利润情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对鹏欣矿投2016年基于SMCO采矿权实现利润的情况进行了审核，并出具了众环专字（2017）230037号《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2016年度的业绩承诺完成情况的专项审核报告》，鹏欣矿投2016年度基于SMCO采矿权实现的净利润为2,252.36万美元，与承诺利润的比较情况如下：

单位：万美元

■

公司认为，鹏欣矿投2016年度基于SMCO采矿权实现的净利润已达到鹏欣集团的业绩承诺。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2017年4月8日