深圳广田集团股份有限公司
关于为子公司申请授信额度提供担保的公告

（上接123版）

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2017-013

深圳广田集团股份有限公司

关于为子公司申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2017年4月6日审议通过了《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》，决议为子公司申请合计10.5亿元的授信额度提供担保，上述担保的申请期限为自本次董事会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司签订相关担保协议为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

（1）深圳市广融融资担保有限公司（简称“广融融资担保”）

广融融资担保成立于2016年01月14日，住所为深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号广田集团盛华大厦21楼2101室，法定代表人田延平，注册资本100,00万元，本公司持有其100%股权。经营范围：为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。

（2）深圳市广融小额贷款有限公司（简称“广融小贷”）

广融小贷成立于2017年03月20日，住所为深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号广田集团盛华大厦21楼2101室，法定代表人田延平，认缴注册资本总额30,000万元，本公司持有其100%股权。经营范围：一般经营项目：小额贷款业务（不得吸收公众存款）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；许可经营项目：小额贷款业务（不得吸收公众存款）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。

广融小贷为新成立公司，尚未开展业务。

（3）深圳广田智能科技有限公司（简称“广田智能”）

广田智能成立于2006年07月19日，住所为深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号广田集团盛华大厦12楼1202室，法定代表人叶嘉许，认缴注册资本总额10,000万元，本公司持有其41%股权。经营范围：一般经营项目：境内外建筑智能化系统和工业自动化系统的方案咨询、规划设计、产品研发、设备提供、安装施工和相关技术服务；能源管理产品的研发及销售；提供能源监测，节能咨询服务；智能照明节电器及LED灯的研发和销售；电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及其配件的销售；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；网络技术与电子技术信息咨询、电子商务技术开发；智能控制产品软件及硬件的开发、销售、系统集成及咨询服务、网络工程；承接建筑智能化系统和工业自动化系统的设计、集成、安装、技术咨询；提供能源监测、节能咨询服务；物联网技术开发。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）

2、被担保人财务数据

单位：万元

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上述子公司2016年度财务数据已经审计。

三、担保的主要内容

公司同意为下列子公司申请合计10.5亿元的授信额度提供担保，上述担保的申请期限自本次董事会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保方式、担保期限等以公司签订相关担保合同为准，具体情况如下：

1、对广融融资担保向各商业银行申请总额不超过4亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

2、对广融融资担保向广州赛富合银资产管理有限公司申请总额不超过3亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

3、对广融小贷向各商业银行申请总额不超过3亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

4、对广田智能向各商业银行申请总额不超过0.5亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

本次担保主要用于上述子公司申请银行或其他机构授信额度以办理借款、开具银行承兑汇票、银行保函业务、开展担保业务（包含融资担保和非融资担保）等。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

为满足子公司发展需要，保证其充足的资金来源，支持子公司业务发展。

2、对担保事项的风险判断

公司本次为上述子公司提供担保是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的，符合公司发展战略。上述子公司为公司全资或控股子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，公司为其提供授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不会损害公司利益。

五、累计担保情况及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际担保余额为40,722万元，占公司2016年末经审计净资产的6.67%，其中公司对外担保金额为12,000万元（公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行申请的最高额人民币1.2亿元贷款提供一般责任保证担保），公司为子公司担保金额为28,722万元。此次经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过相关的担保事项生效后，公司累计担保金额预计不超过222,722万元，占公司2016年末经审计净资产的36.48%，占公司2016年末经审计总资产的14.06%。

公司为中金建设集团有限公司提供的一般责任保证担保，贷款到期尚未归还。公司将持续关注中金建设集团有限公司及其他担保方经营情况，采取积极措施，防范公司担保风险。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十九次会议决议。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司

董事会

二○一七年四月八日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2017-014

深圳广田集团股份有限公司

关于为子公司及孙公司申请

授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2017年4月6日审议通过了《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》，决议为子公司及孙公司向商业银行申请合计7.5亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（1）深圳市广田方特幕墙科技有限公司（简称“广田方特”）

广田方特成立于1994年11月19日，住所为深圳市宝安区石岩镇黄峰岭工业区方大第二工业园，法定代表人朱军霖，注册资本6,078.43万元，本公司持有其51.0003%股权。经营范围：一般经营项目包括建筑幕墙工程、金属门窗工程的设计与施工；货物及技术进出口。许可经营项目包括幕墙、新型建筑材料、环保设备及器材、轻钢结构件、金属制品及金属结构的研发、生产、设计与安装；塑钢门窗、铝合金门窗的生产。

（2）福建省双阳建筑工程有限公司（简称“福建双阳”）

福建双阳成立于1996年12月13日，住所为福建省泉州市洛江区双阳阳山，法定代表人苏惠琼，注册资本12,000万元，深圳市泰达投资发展有限公司（简称“深圳泰达”）持有其100%股权，本公司持有深圳泰达60%股权，因此，福建双阳为本公司控股孙公司。经营范围：房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；钢结构工程；地基与基础工程；建筑装修装饰工程；机电设备安装工程；园林古建筑工程；公路工程；水利水电工程；消防设施工程；城市及道路照明工程；建筑劳务分包；销售建材及工程设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（3）深圳广田生态环境有限公司（简称“广田生态”）

广田生态成立于1994年01月22日，住所为深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号盛华大厦16层1601，法定代表人康劲松，认缴注册资本总额10,800万元，本公司持有其100%股权。经营范围：一般经营项目： 园林绿化设计，园林绿化综合性工程的施工（按粤建园资字第02-00022号执行）；草坪及苗木种植，园林绿化的养护管理，边坡生态防护及水土保持技术的应用，花卉、苗木、草类种子、园林器械、施工机械及配件的购销，其他国内商业、物资供销业。（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）

2、被担保人财务数据

单位：万元

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上述2016年度财务数据已经审计。

三、担保具体情况

公司同意为下列子公司及孙公司申请合计7.5亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。具体情况如下：

1、对子公司广田方特向各商业银行申请总额不超过3亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

2、对孙公司福建双阳向各商业银行申请总额不超过3亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

3、对子公司广田生态向各商业银行申请总额不超过1.5亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

本次担保主要用于上述子公司及孙公司申请银行授信额度以办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函业务等。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

为满足子公司及控股孙公司发展需要，保证其充足的资金来源，支持其业务发展。

2、对担保事项的风险判断

公司本次为上述子公司及孙公司提供担保是根据子公司及孙公司经营目标及资金需求情况确定的，符合公司发展战略。上述子公司及孙公司具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，公司为其提供授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际担保余额为40,722万元，占公司2016年末经审计净资产的6.67%，其中公司对外担保金额为12,000万元（公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行申请的最高额人民币1.2亿元贷款提供一般责任保证担保），公司为子公司担保金额为28,722万元。此次经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过相关的担保事项生效后，公司累计担保金额预计不超过222,722万元，占公司2016年末经审计净资产的36.48%，占公司2016年末经审计总资产的14.06%。

公司为中金建设集团有限公司提供的一般责任保证担保，贷款到期尚未归还。公司将持续关注中金建设集团有限公司及其他担保方经营情况，采取积极措施，防范公司担保风险。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十九次会议决议。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二○一七年四月八日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2017-015

深圳广田集团股份有限公司

关于2017年度日常关联交易

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司因经营需要，拟与关联方广田控股集团有限公司（以下简称“广田控股”）、深圳市美讯在线网络技术有限公司（以下简称“美讯在线”）、深圳深九国际物流有限公司（以下简称“深九国际”）、深圳广田云万家科技有限公司（以下简称“云万家”）、深圳市广田环保涂料有限公司（以下简称“广田涂料”）、深圳广田物业服务有限公司（以下简称“广田物业”）、上海友迪斯数字识别系统股份有限公司（以下简称“友迪斯”）发生关联交易。

2017年04月06日召开的公司第三届董事会第三十九次会议审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的议案》，董事范志全、李卫社、汪洋、叶远东回避了表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次预计的2017年度日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由公司董事会审议即可，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

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二、关联人介绍和关联关系

（一）广田控股集团有限公司

1、基本情况

公司名称：广田控股集团有限公司

法定代表人：叶远西

注册资本：1,000,000万元

经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询（以上各项均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）；从事担保业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控和专卖商品）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；房地产经纪；房地产信息咨询；自有物业租赁。

住所：深圳市罗湖区深南东路2098号

2、与上市公司的关联关系

广田控股是本公司控股股东，符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

3、履约能力分析

广田控股依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

（二）深圳市美讯在线网络技术有限公司

1、基本情况

公司名称：深圳市美讯在线网络技术有限公司

法定代表人：郑焕然

注册资本：2,800万元

经营范围：计算机网络产品、计算机软件的技术开发（不含限制项目）；经济信息咨询（不含证券、保险、基金、金融、人才中介服务及其它限制项目）；从事广告业务；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）（凭有效的增值电信业务经营许可证经营）；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；家具、灯饰、家居用品、服装、箱包、鞋帽的设计与零售；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；投资兴办实业（具体项目另行申报）

住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号广田集团15楼

2、与上市公司的关联关系

美讯在线系公司控股股东广田控股控制的企业，符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

3、履约能力分析

美讯在线依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

（三）深圳深九国际物流有限公司

1、基本情况

公司名称：深圳深九国际物流有限公司

法定代表人：罗素银

注册资本：（港币）7,500万元

经营范围：在福田保税区内进行商业性简单加工、国际贸易、转口贸易、物流信息咨询服务、机械设备维修、安装服务、运输设备维修、单项房地产开发业务。承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装折箱、结算运杂费、报关、报验、签单、短途运输服务及相关咨询业务。在广州市设立分支机构。

住所：深圳市福田区福田保税区槟榔道3号

2、与上市公司的关联关系

深九国际系公司实际控制人近亲属控制的企业，符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

3、履约能力分析

深九国际依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

（四）深圳广田云万家科技有限公司

1、基本情况

公司名称：深圳广田云万家科技有限公司

法定代表人：丁力

注册资本：6,000万元

经营范围：电子商务技术开发，计算机软件的技术开发，网络技术开发、技术服务、技术咨询；系统集成及相关技术咨询，转让自有开发的技术成果；企业管理咨询、商务咨询、会务服务；从事建筑装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动设备、健身器材、音响设备、酒店设备的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，设计配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。装修设计与施工、建筑装饰工程、水电安装。

住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号广田集团11楼

2、与上市公司的关联关系

云万家系公司联营企业，其中本公司董事长范志全先生、董事李卫社先生同时担任云万家董事职务，符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

3、履约能力分析

云万家依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

（五）深圳市广田环保涂料有限公司

1、基本情况

公司名称：深圳市广田环保涂料有限公司

法定代表人：胡基如

注册资本：1,665万元

经营范围：环保涂料的研究、开发及购销，货物及技术进出口（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）；涂料工程的设计与施工（取得建设主管部门的资质证书方可经营）。油漆、涂料、油墨的生产、销售。

住所：深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘路42号

2、与上市公司的关联关系

广田涂料系公司控股股东广田控股的全资子公司，符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

3、履约能力分析

广田涂料依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力

（六）深圳广田物业服务有限公司

1、基本情况

公司名称：深圳广田物业服务有限公司

法定代表人：彭向阳

注册资本：300万元

经营范围：物业管理；房地产经纪；提供棋牌服务；信息咨询。

住所：深圳市罗湖区沿河北路东东方都会大厦裙楼四楼

2、与上市公司的关联关系

广田物业系公司控股股东广田控股的全资子公司，符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

3、履约能力分析

广田物业经营正常，一直从事公司办公场所所在楼宇的物业管理，物业管理水平较高。

（七）上海友迪斯数字识别系统股份有限公司

1、基本情况

公司名称：上海友迪斯数字识别系统股份有限公司

法定代表人：江小波

注册资本：1,428.57万元

经营范围：自动识别和标识系统开发及应用，安全防范工程，计算机系统集成，从事智能锁具专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，五金交电、锁具的批发、零售，电子门禁系统的生产、销售自产产品，建筑智能化建设工程专业施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

住所：上海市奉贤区望园路2066弄5号楼4楼

2、与上市公司的关联关系

友迪斯系公司参股公司，其中本公司董事汪洋先生同时担任友迪斯董事职务，符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

3、履约能力分析

友迪斯经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，由双方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与广田控股、美讯在线、深九国际、云万家、广田涂料、广田物业、友迪斯发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于保证公司正常生产经营。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可情况

独立董事对公司2017年度日常关联交易预计进行了事前审查，经审查，认为：公司上述日常关联交易为生产经营需要，交易的定价按市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。不会对公司独立性产生影响。

因此，同意将上述事项提交公司第三届董事会第三十九次会议审议，同时，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

2、独立董事发表的独立意见

公司独立董事对公司2017年度日常关联交易预计发表独立意见如下：公司董事会审议通过的2017年度日常关联交易预计是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司正常生产经营，公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为公司2017年度日常关联交易预计公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司2017年度日常关联交易预计的议案。

六、保荐机构意见

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司经核查后认为：上述关联交易事项符合公司发展正常经营活动需要，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖；关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于关联交易的有关规定，本保荐机构对公司2017年度预计日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第三十九次会议决议；

2、公司独立董事事前认可该交易的书面文件及独立董事意见；

3、长江证券承销保荐有限公司关于深圳广田集团股份有限公司2017年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二○一七年四月八日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2017-016

深圳广田集团股份有限公司

关于举行2016年度报告网上

说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年04月14日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长范志全先生、董事会秘书张平先生、财务总监张翔先生、独立董事王红兵先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月八日