（上接124版）

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三、投入资金及业务期间

公司2017年期货套期保值使用公司自有资金投资不超过60,000万元人民币。如拟投入保证金金额超过60,000万元人民币，则须上报董事会，由董事会根据《公司章程》及有关内控制度的规定进行审批后，依据公司《套期保值业务管理制度》进行操作。

四、套期保值业务的风险分析

1、法律风险：因相关法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。如果公司选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为，也可能给公司带来损失。

2、市场风险：由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，价格微小的变动就可能会使公司权益遭受损失。

3、操作风险：行情系统、下单系统等可能出现技术故障，导致无法获得行情或无法下单；或者由于操作人员出现操作失误，都可能会造成损失。

4、流动性风险：当公司无法及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。

5、信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合约的相关规定，取消合约，造成公司损失。

五、公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，且只限于在境内交易所交易，最大程度对冲价格波动风险。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。

公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值业务。

3、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 25 号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司制定并完善了《套期保值业务管理制度》内部控制管理制度，对套期保值额度、品种、审批权限、管理流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

六、独立董事意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发〔2001〕102号）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 25 号：商品期货套期保值业务》等规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司独立董事发表了如下独立意见：

1、公司使用自有资金开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及套期保值业务管理制度。

3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2017年4月8日

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2017-033

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于2017年度日常关联交易预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关联交易基本情况

1、关联交易概述

公司预计2017年度发生日常关联交易的关联方包括：烟台恒邦化工有限公司（以下简称“恒邦化工”）、烟台恒邦泵业有限公司（以下简称“恒邦泵业”）、烟台恒邦化工助剂有限公司（以下简称“恒邦助剂”）、烟台恒邦集团有限公司进出口分公司（以下简称“恒邦进出口”）、烟台恒邦印刷包装有限公司(以下简称“恒邦印刷”)、铜陵华金矿业有限责任公司（以下简称“铜陵华金”）、烟台恒邦合金材料有限公司（以下简称“恒邦合金”）、烟台养马岛国际旅行社有限公司（以下简称“养马岛旅行社”）、杭州建铜集团有限公司（以下简称“杭州建铜”）、烟台恒邦物流股份有限公司（以下简称“恒邦物流”）、烟台恒邦信息科技有限公司（以下简称“恒邦科技”）、烟台恒邦房地产开发有限公司（以下简称“恒邦房地产”）。公司2017年度与上述关联方预计发生关联交易总金额不超过53,080.00万元，2016年度关联交易实际发生金额为33,266.99万元。

2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

（1）烟台恒邦化工有限公司成立于2001年12月31日，法定代表人为王红光，注册资本7,000万元，住所为烟台市牟平区大窑镇北莒城，主要经营氢氧化钠、液氯、盐酸、过氧化氢、次氯酸钠、甲酸钠、氯乙酸的生产、销售，二氯异氰尿酸钠产品的开发、生产、销售，货物、技术进出口（国家限制禁止的除外）。

截至2016年12月31日，总资产32,793.31万元，总负债13,311.07万元，净资产19,482.23万元；2016年度实现营业收入8,946.27 万元，比上年同期27,631.90万元下降67.62%；净利润1,113.65万元，比上年同期1,252.24 万元下降138.59万元。以上数据未经审计。

（2）烟台恒邦泵业有限公司成立于2012年4月23日，住所为烟台市牟平区沁水工业园仙坛大街199号，经营范围:耐腐蚀泵、机械密封件、阀门、化工设备配件、包装工业专用设备、矿山设备、化学工业专用设备、胎膜具制造、销售，机床维修。（有效期至2017年4月19日）耐腐蚀泵、化学工业专业设备及矿山设备制造技术的咨询服务。.

截至2016年12月31日，总资产25,118.46万元，总负债22,149.01万元，净资产2,969.44万元；2016年度实现营业收入4,683.38万元，比上年同期12,988.45万元下降63.94%；净利润-479.73万元，比上年同期186.84 万元下降了666.57万元。以上数据未经审计。

（3）烟台恒邦化工助剂有限公司成立于2003年2月24日，注册资本2,000.00万元，住所为牟平区水道镇驻地。主要经营选矿药剂、洗衣粉、洗衣膏、工业洗涤剂、磷酸三辛酯、次氯酸钠、絮凝剂生产、销售，备案范围内的进出口业务（需经许可经营的，需凭许可证经营）。

截至2016年12月31日，总资产41,963.12万元，总负债39,793.35万元，净资产2,169.77万元；2016年度实现营业收入28,511.24万元，比上年同期25,419.73 万元增长了 12.16%；净利润660.66万元，比上年同期1,189.93万元下降了529.27万元。以上数据未经审计。

（4）烟台恒邦印刷包装有限公司成立于2002年12月3日，注册资本800万元，住所为山东省烟台市牟平区兴华街579号，主要经营出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；编织袋、塑料桶的制造、销售，化工产品（不含危险、易制毒、监控类等需专项审批的产品）销售，货物、技术进出口（国家禁止经营的除外，限制经营的需凭相关许可证经营）。

截至2016年12月31日，总资产2,140.30万元，总负债4,559.08万元，净资产-2,418.78万元；2016年度实现营业收入2,764.26万元，比上年同期2,747.85万元增加0.59%；净利润-378.60万元，比上年同期-356.22万,下降了22.38万元。以上数据未经审计。

（5）烟台恒邦集团有限公司进出口分公司负责人为顾本永，住所为山东省烟台市牟平区北关大街628号，主要经营煤炭批发、服饰加工，货运代理服务（不含运输），货物、技术进出口、汽车配件、日用百货、木材、五金机电、矿产品、服饰、纺织品、金属、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、水产品、农产品、炉料、焦炭、纸、纸浆批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2016年12月31日，总资产14,873.34万元，总负债14,498.53万元，净资产374.81万元；2016年度实现营业收入15,637.46万元，比上年同期19,846.71万元下降了21.21%；净利润131.85万元，比上年同期242.96万元下降了111.11万元。以上数据未经审计。

（6）铜陵华金矿业有限公司成立于2003年11月26日，注册资本10000万元，住所为铜陵市劳动新村，主要经营金、铁、硫矿开采、销售，选矿，矿山机械加工、修理，机械设备安装、金属焊接。

截至2016年12月31日，总资产15,751.18万元，总负债2,564.52 万元，净资产13,186.66万元；2016年度实现营业收入8,169.78万元，比上年同期8,300.54万元下降1.57%；净利润1076.18万元，比上年同期647.69万元增加了428.49万元。以上数据未经审计。

（7）烟台恒邦合金材料有限公司成立于2011年4月15日，注册地址牟平区沁水韩国工业园仙坛大街199号，注册资本5000万元，经营范围合金材料筹件、锻件、冶金制品、冶金专用设备、模具的生产、销售。

截至2016年12月31日，总资产22,207.40万元，总负债18,484.65万元，净资产3,722.75万元；2016年度实现营业收入5,730.22万元，比上年同期7,649.50万元下降25.09%；净利润-338.52万元，比上年同期102.51 万元减少了441.03万元。以上数据未经审计。

(8)烟台养马岛国际旅行社有限公司成立于2002年9月20日，法定代表人高建东，注册资本180万元，主要从事国内旅游和入境旅游的招徕、组织、接待，冷冻冷藏及常温保存食品、水产品销售。票务代理信息服务、文具体育用品、工艺美术品销售。

截至2016年12月31日，总资产213.70万元，总负债584.64万元，净资产-370.94万元；2016年度实现营业收入366.26万元，比上年同期308.22万元增长18.83%；净利润-30.55万元，比上年同期-61.20万元增加了30.65万元。以上数据未经审计。

（9）杭州建铜集团有限公司，法定代表人：王信恩 ，注册资本：2200万元 主营业务：许可经营项目，开采：铜矿一般经营项目：加工、销售：铜、锌、硫精矿粉及其他矿产品；制造、销售：合金粉末及机械设备；销售：五交化及化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）；在资质允许范围内承揽固体矿产勘查（含国外工程承揽）。

截至2016年12月31日，总资产58,163.00万元，总负债20,936.93万元，净资产37,226.07万元；2016年度实现营业收入16,238.31万元，比上年同期13,480.84 万元增加了20.45%；净利润640.63万元，比上年同期266.93万元增加了373.70万元。以上数据未经审计。

（10）烟台恒邦物流股份有限公司，法定代表人：邹立宝， 注册资本：10000万， 主营业务：钢材贸易、煤炭贸易、汽车及汽车配件销售、二手车销售、机械设备销售、化工产品销售、五金交电销售、综合物资销售、建材销售、电子商务、电子设备研发与安装。

截至2016年12月31日，总资产53,130.93万元，总负债38,230.37万元，净资产14,900.56万元；2016年度实现营业收入140,336.53万元，比上年同期125,778.71万元增长了11.57%；净利润2,048.71万元，比上年同期500.67万元增加1,548.04万元。以上数据未经审计

（11）烟台恒邦信息科技有限公司,法定代表人邹立宝，注册资本1600万元，主要业务：前置许可经营项目：配电柜、节电器、热表组装。一般经营项目：软件开发，监控器材、计算机软件及辅助设备、高低压节电产品、高低压电器开关及成套设备、自动化仪器仪表、工控产品、变频器批发、零售，计算机网络系统的设计、集成及安装，防雷设备的安装、批发、零售，安防监控工程、机电设备工程（不含特种设备）、楼宇智能化工程施工，节能技术监测、咨询、推广服务。（以上项目需经许可经营的，须凭许可证经营）。

截至2016年12月31日，总资产2,412.87万元，总负债663.12万元，净资产1,749.75万元；2016年度实现营业收入910.75万元，比上年同期658.74万元增加了38.26%；净利润71.02万元，比上年同期46.81万元增加了24.21万元。以上数据未经审计。

（12）烟台恒邦房地产开发有限公司，法定代表人王信恩，注册资本5000万元，主要业务：房地产开发、经营 （凭资质证经营），房地产中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2016年12月31日，总资产55,233.98万元，总负债51,217.05 万元，净资产4,016.93万元；2016年度实现营业收入17.98万元，净利润-162.95万元。以上数据未经审计。

2、与本公司的关联关系

恒邦化工、恒邦泵业、恒邦助剂、恒邦印刷、恒邦合金、养马岛旅行社、杭州建铜、恒邦物流、恒邦科技为恒邦集团的全资子公司。恒邦房地产、铜陵华金为恒邦集团的控股子公司。恒邦集团持有本公司35.87%的股份，为本公司的第一大股东，其董事长王信恩先生为本公司的实际控制人,与公司形成关联关系。

3、履约能力分析

恒邦化工、恒邦泵业、恒邦助剂、恒邦印刷、恒邦合金、养马岛旅行社、杭州建铜、恒邦物流、恒邦科技、铜陵华金、恒邦房地产十二家公司生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易系公司正常生产经营所需。

三、关联交易主要内容

公司与恒邦化工、恒邦泵业、恒邦助剂、恒邦印刷、恒邦合金、养马岛旅行社、杭州建铜、恒邦物流、恒邦科技、铜陵华金签署了为期三年的《产品购销协议》。协议的主要内容如下：

（1）货物价格：甲、乙双方本着平等互利的原则，按交货时市场价格商定执行。

（2）货款支付：甲方应在收到货物之后15日内以现金或通过银行转账的方式向乙方支付货款。

（3）有效期限：本协议有效期两年。

（4）成立及生效：本协议自甲乙双方签字盖章之日起成立。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依存关系。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议；

2、公司第八届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第八届董事会第六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2017年4月8日

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2017-038

山东恒邦冶炼股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日以专人送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第六次会议的通知》，会议于2017年4月7日上午在公司1号办公楼三楼第一会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王信恩先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以举手表决方式，审议通过如下决议：

1、审议通过《2016年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2016年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

公司独立董事金福海先生、战淑萍女士及黄祥华先生分别向公司董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职，全文详见2017年4月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《2016年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

公司《2016年年度报告全文》（公告编号：2017-034）详见2017年4月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

公司《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-035）详见2017年4月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《2016年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。

《2016年度财务决算报告》详见2017年4月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《2016年度环境报告书》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2016年度环境报告书》全文详见2017年4月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《2016年度内部控制评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2016年度内部控制评价报告》详见2017年4月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表的独立意见详见2017年4月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2017-031)具体内容详见2017年4月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于2016年度利润分配及公积金转增的议案》

公司2016年度实现净利润204,187,004.51元，归属于母公司股东的净利润203,315,113.75元，加年初未分配利润1,514,544,299.17元，减去2015年度提取的法定公积金22,034,112.53元，期末可供分配的利润1,695,825,300.39元。

出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素的考虑，为使公司各项业务健康有序开展，维护广大投资者的长期利益，2016年度利润分配方案拟定为：2016年度不进行利润分配及公积金转增股本。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。

独立董事发表的独立意见详见2017年4月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事、监事薪酬及独立董事津贴具体情况如下：

单位:万元

■

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

独立董事发表的独立意见详见2017年4月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于高级管理人员2016年度薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司高级管理人员2016年度薪酬具体情况如下：

单位：万元

■

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表的独立意见详见2017年4月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

董事王信恩先生、王家好先生、曲胜利先生、赵吉剑、张克河先生作为关联董事在表决时进行了回避表决。

表决结果： 4票赞成， 0票反对， 0票弃权。本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。

《关于预计2017年度日常关联交易的公告》 （公告编号：2017-033）详见 2017年4月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表的独立意见详见2017年4月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》

为维持审计工作的连续性、高效性，公司拟继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。

独立董事发表的独立意见详见2017年4月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于2017年度开展套期保值业务的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于2017年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2017-032） 详见2017年 4月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表的独立意见详见2017年4月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于申请 2017 年度银行授信额度的议案》

为确保公司有充足的流动资金，根据公司生产经营发展的需要，2017年度公司拟向以下商业银行申请综合授信额度如下：

单位：万元

■

公司2017年度向各家商业银行申请的综合授信额度总计为123.30亿元，在本年度内循环使用，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时，提议董事会授权公司总裁曲胜利先生负责办理公司一切与银行借款、融资、信用证等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。

15、审议通过《关于〈 2016年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《内部控制自查表》详见2017年4月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于2017年第一季度报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司《2017年一季度报告正文》（公告编号：2017-037）、《2017年一季度报告全文》（公告编号：2017-036）详见2017年4月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

定于2017年5月5日召开公司2016年度股东大会。

《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-030）详见2017年4月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第八届董事会第六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2017年4月8日