积成电子股份有限公司
2016年度业绩快报修正公告
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-012
积成电子股份有限公司
2016年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，并经会计师事务所初步审阅，尚未最终审计确认，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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注：上述数据均以合并报表数据填列。
二、业绩快报修正情况说明
公司于2017年2月28日披露了《2016年度业绩快报》(公告编号:2017-004) 。报告期内,公司实现营业收入142,412.14万元，同比上年增长10.76%；实现营业利润11,465.21万元，同比上年下降24.45%；实现利润总额14,924.75万元，同比上年下降20.99%；实现归属于上市公司股东的净利润10,465.25万元，同比上年下降27.38%。
根据公司外部审计机构对公司2016年度报表的初步审阅结果，预计2016年度公司实现营业收入142,163.48万元，同比上年增长10.57%；实现营业利润8,519.16万元，同比上年下降43.86%；实现利润总额11,978.71万元，同比上年下降36.59%；实现归属于上市公司股东的净利润7,911.5万元，同比上年下降45.10%。
本次业绩快报修正的主要原因是：
1、由于市场竞争激烈，报告期内公司整体项目毛利率出现下降，部分已结算项目实际成本高于预期，基于谨慎性原则，公司补提了部分项目成本；
2、审计师结转了部分账龄较长的预付账款计入损益；
3、根据联营企业的审计报告，调整对其计提的投资收益；
4、其他零星调整以及因以上损益调整而进行相应的当期所得税费用的调整。
三、其他说明
本次业绩快报修正公告引用了公司外部审计机构的初步审计结果，由于审计工作尚在进行中，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露。
公司对本次修正给投资者带来的不便深表歉意。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2017年4月7日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-013
积成电子股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东杨志强先生关于部分股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份解除质押的基本情况
杨志强先生本次股份解除质押的基本情况
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二、杨志强先生及其一致行动人股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，杨志强先生持有公司股份共计16,321,200股，占公司股份总数的4.31%，其所持有的公司股份累计被质押的数量为2,143,300股，占公司股份总数的0.57%。
杨志强先生及其一致行动人共持有公司股份98,782,300股，占公司股份总数的26.07%，其持有的公司股份累计被质押的数量为24,198,100股，占公司股份总数的6.39%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
特此公告。
积成电子股份有限公司董事会
2017年4月7日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-014
积成电子股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
二、会议通知情况
《积成电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》已于2017年3月23日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
三、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2017年4月7日14时。
2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。
3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、网络投票时间与日期：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月7日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月6日下午15:00至2017年4月7日下午15:00期间的任意时间。
6、现场会议主持人：副董事长严中华先生（董事长杨志强先生因公出差）。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
四、会议出席情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北京德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共7人，代表公司有表决权股份 112,207,026股，占公司股份总数的29.614%。
1、参加现场投票的股东及股东授权代表共6人（合计代表14名股东），代表公司有表决权股份112,191,726股，占公司股份总数的29.610%；
2、通过网络投票的股东共1人，代表公司有表决权股份15,300股，占公司股份总数的0.004%。
五、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：
审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意112,207,026股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
六、律师出具的法律意见书
北京德恒（济南）律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
七、备查文件
1、积成电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2017年4月7日
